一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 刘晓星先生：独立非执行董事，审计委员会委员，1970 年出生，长江学者特聘教授，管理科学与工程（金融工程） 博士，复旦大学金融学博士后。现任东南大学经济管理学院 金融系主任，东南大学首席教授，东南大学人文社科学部委 员，金融学专业博士生导师，江苏省"青蓝工程"中青年学 术带头人，中国金融学年会理事，江苏省资本市场研究会副 会长，江苏省国际金融学会常务理事,江苏省科技创业导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明： 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席 董事会及各专门委员会会议，独立、谨慎、积极地履行职责， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东的合 法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公司高 质量发展发挥积极作用。现将 2023 年度工作情况报告如下: 本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控 股股东无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系 1 的 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-014 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.47 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 8,982,352,640 元。经董事会决议，本公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 本公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.47 元（含 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责和义务，关注并及时了解公司的经 营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重 大事项发表事前认可和独立意见，促进公司规范运作，切实 维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就本年度 独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 本人为宁沪高速独立非执行董事，审计委员会委员召集 人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，1963 年出生， 管理学博士。现任南京理工大学会计学科负责人、教授、博 士生导师、九三学社主委。长期从事财务、会计、战略绩效 评价等领域的教学与科研，是企业共生战略绩效评价理论和 共生财务绩效理论的首倡者。 作为公司独立董事完全符合独立性条件，具备身份和履 职的独立性，在履职过程中，不受上市公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，保 证了履职的独立性。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广 大中小股东的利益的原则，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立 的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 葛扬先生：独立非执行董事，薪酬与考核委员会召集人、 提名委员会委员，1962 年 6 月出生，南京大学经济学院教授， 博士生导师。主要从事社会主义经济理论、中国经济问题等 方面的教学与研究工作。为国家社科重大课题首席专家，主 持以及参加过国家重大、重点及省级社科项目 20 余项。 （二）是否存在影响独立性的情况说明： 2023 年度独立董事述职报告 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事 1 以外的其他任何职务 ...

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-012 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 二十六次会议（以下简称"会议"）于2024年3月28日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准本公司 2023 年年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时 报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合 交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登； 并批准印刷本公司 2023 年年度报告。 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规及 本公司《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度的有关要求，忠实履行独立董事职责，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公 司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。 现就本年度独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 周曙东先生：独立非执行董事，提名委员会召集人及审 计委员会委员，1961 年 3 月出生，博士、教授、博导，南京 农业大学经济管理学院经济管理系教授，南京农业大学农业 经济研究所副所长，南京农业大学电子商务与品牌研究中心 主任，联合国环境规划署咨询专家，江苏省互联网服务学会 副理事长、江苏省统计学会副会长。获批享受国务院政府特 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》《江苏宁沪高速公路股份有限公司审计 委员会工作细则》的有关规定，作为江苏宁沪高速公路股份 有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第十届董事会审 计委员会委员，现将审计委员会 2023 年度工作情况向董事 会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立非执行董事徐光 华、周曙东、刘晓星和非执行董事李晓艳组成。审计委员会 全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和经验，主任委员徐光华先生具备会计专业背景，审计委员 会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会于 2023 年度共举行 6 次会议，审议了定期 报告、关联方借款、日常关联交易以及召开了与外聘审计机 构 2023 年度业绩审计工作沟通会议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1 四、关联交易控制和企业管治 审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告和内部 控制审计报告，充 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-013 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并批准本公司 2023 年年度报告及摘要。 全体监事一致认为，本公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式 也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真 实地反映出本公司 2023 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第二十三次会议（以下简称"会议"）于2024年3月28 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代表委任表 格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） (1)建議修改公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、 獨立董事工作細則 (2)關於本公司收購65%蘇錫常南部高速公司的須予披露及關聯╱關連的交易 及 (3)2024年第一次臨時股東大會通知 公司財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 新百利融資有限公 司 茲定於2024年4月18日（星期四）下午3 ...