Important Announcements - Sinopec's controlling shareholder has increased its stake by 302 million H-shares, accounting for 0.25% of the total issued shares, with an investment of HKD 1.232 billion [4] - Shenghe Resources plans to acquire Peak Rare Earths Limited for AUD 158 million (approximately RMB 74.26 million), focusing on the Ngualla rare earth project in Tanzania [5] - Qibin Group has terminated the acquisition of 28.78% equity in its subsidiary Qibin Solar Energy due to changes in market conditions and transaction cycles [8] - Baofeng Energy intends to repurchase shares worth between RMB 1 billion and 2 billion, with a repurchase price not exceeding RMB 22.8 per share [9] - Hongjing Technology has signed a service contract for a smart computing project worth RMB 563 million [13] Shareholder Actions - Huate Gas shareholders plan to reduce their holdings by up to 2% of the company's shares, totaling no more than 2.4 million shares [6] - Haizheng Materials' shareholder, Sinopec Group Capital, intends to reduce its stake by up to 1% of the total shares, approximately 202,680 shares [2] - New Times plans for its directors and deputy general manager to collectively reduce their holdings by up to 0.3% of the company's shares [10] - Jingquan Hua's actual controller and board members plan to reduce their holdings by up to 1.67% of the company's shares [11] Project Developments - China National Petroleum Engineering's subsidiary has won a contract for an overseas project worth RMB 11.538 billion, involving the construction of a gas processing facility in Iraq [3] - Hainan Haicong New Materials is set to establish a new company with a registered capital of RMB 25 million to develop an aluminum alloy door and window project with an investment of RMB 55 million [17] - Huakang Clean has signed a construction contract worth RMB 143 million for a hospital project [18]

Core Viewpoint - The company has proposed amendments to its articles of association and meeting rules, including the abolition of the supervisory board, which will be replaced by the audit committee of the board of directors. The amendments require approval from the shareholders' meeting to take effect [1]. Summary by Sections Company Structure and Governance - The company will no longer have a supervisory board, and its powers will be transferred to the audit committee of the board of directors [1]. - The amendments to the articles of association and related rules are based on the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [1]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders will continue to have rights and obligations as stipulated in the amended articles of association, which will be legally binding [6][7]. - The company emphasizes that shareholders must comply with laws and regulations, and any abuse of shareholder rights that harms the company or other shareholders will result in liability [38][39]. Meeting Procedures - The company will provide both physical and electronic means for shareholders to participate in meetings, ensuring accessibility [28]. - Legal opinions will be sought to confirm the legality of meeting procedures and the qualifications of attendees [51][52]. Financial and Operational Guidelines - The company will not provide financial assistance for acquiring its own shares, except for employee stock ownership plans [9]. - The company’s total assets are divided into equal shares, and shareholders are liable only to the extent of their subscribed shares [10]. Amendments and Approvals - The proposed amendments will take effect only after being approved by the shareholders' meeting [1]. - Specific provisions regarding the issuance of shares and the rights associated with different classes of shares have been clarified in the amendments [18][19].

盛和资源控股股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 《证券 法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表保管董事会印章。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-030 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025 年 6 月 9 日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府大厦 7 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交 ...

盛和资源控股股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《盛和资源控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或 ...

盛和资源控股股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《盛和资源控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定 ...

盛和资源控股股份有限公司 章 程 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。 公司经山西省人民政府晋政函[2000]166 号文批准，由原山西太工天成科技 实业有限公司于 2000 年 7 月 5 日变更设立，在山西省工商行政管理局登记注册， 取得企业法人营业执照，营业执照号码为 1400001006404（2015 年 11 月 5 日换 发的营业执照已调整为：统一社会信用代码：91140000701012581E）。 第三条 公司于 2003 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准，2003 年 5 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 2,370 万股，于 2003 年 5 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文：盛和资源控股股份有限公司 英文：Shenghe ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-029 盛和资源控股股份有限公司 关于修改公司章程及议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第九届 董事会第三次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞暨取消监事会的议案》《关 于修改＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情 况，对《盛和资源控股股份有限公司章程》及相关议事规则的有关条款进行了修订， 该等议案尚需提交公司股东大会审议批准 ，相关修订将于公司股东大会审议通过后 生效。 本次修订后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本次修订的详细情况详见本公告附件。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 《盛和资源控股股份有限公司章程》 修订对照情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为了推动 Ngualla 稀土矿项目尽快实施开发，进一步夯实公司发展的资源 基础，公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）拟 收购 Peak Rare Earths Limited（以下简称"匹克公司"）股权。 根据双方签署的《方案实施契约》及相关协议附件，约定晨光稀土以协议 安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全部普通股（包括已发行普通股股份 352, 116,612 股，以及在方案实施前拟配股股份 74,920,432 股和现有匹克公司激励股权 转换获得的股份 13,074,890 股），占匹克公司股份总数的 100%（包括目前公司通 过全资子公司盛和资源新加坡有限公司持有的匹克公司 19.86%股权）。 收购对价为 1.505 亿澳元，加上拟议的约 750 万澳元配股要约所筹集资金 （扣除成本前）的等额金额（为明确起见，若配股项下募集资金总额（扣除成本前） 为 750 万澳元，则方案对价应为 1.58 亿澳元（折算人民币约 7. ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-030 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 6 月 9 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府大厦 7 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...