因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙 江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事马述忠先生、洪剑峭先生、罗金明先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2024 年 4 月 3 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 15 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商 城集团大厦会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-012 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案已 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 关于浙江中国小商品城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70009137_B02号 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会： 我们审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70009137_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，浙江中国小商品城集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江中国小商 品城集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江中国小商品城 集团股份有限公司2023年度财务报表时 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-013 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次监事会的会议通知及材料于 2024 年 4 月 3 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体监事。 （三）本次监事会于 2024 年 4 月 15 日下午在义乌市银海路 567 号商城集团 大厦会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会由监事会主席金筱佳先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 本报告尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日 ...

内部控制审计报告 2023年12月31日 浙江中国小商品城集团股份有限公司 安永华明（2024）专字第70009137_B01号 浙江中国小商品城集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江中国小商品城集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江中国小商 品城集团股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 A member firm of Ern ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商品城"） 聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2023 年度的审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 ...

公司代码：600415 公司简称：小商品城 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-016 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 本公司在不影响主营业务正常开展和日常运营资金周转需要的前提下，合理 利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，购买安全性高、流动性好的低风险 型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金。 （三）产品的基本情况 安全性高、流动性好的低风险型理财产品。 1 ● 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和 征信高的金融机构； ● 本次委托理财金额：授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超 过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）； ● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； ● 委托理财期限：授权公司董事长全权处理购买理财产品相 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-017 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于发起设立出海基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、对外投资概况 （一）对外投资基本情况 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商品城"） 拟作为基石投资人，联合博同征通（上海）管理咨询有限公司（以下简称"上 海博同"），招引服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）、山东陆海联动投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"陆海基金"）及金华市城市建设投资集团 投资标的名称：博同出海（义乌）产业投资基金合伙企业（有限合伙） （暂名，以工商登记核准为准，以下简称"出海基金"或"该基金"）； 投资金额：公司拟出资 2.5 亿元，出资比例约为 25.00%； 本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组； 本次投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议； 相关风险提示：该基金尚处于募集阶段，实际募集及各方缴付出资情 况可能存在不确定性；该基金待完成募集、 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商 品城"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥 有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 ...