北京三元食品股份有限公司 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-041 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以通讯会 议方式召开第八届监事会第八次会议，本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以电 话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年半年度财 务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、监事会会议审议情况 ( ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-044 北京三元食品股份有限公司 1 债权申报所需材料： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式： 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报： 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激励对象（为首次授予限制性股票的激励对 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，事先认可将《关 于公司与首农食品集团重新签署<土地使用权租赁协议>的关联交易议案》《关于 调整北京星实投资管理中心（有限合伙）基金规模的关联交易议案》提交公司第 八届董事会第十六次会议审议，并发表如下独立意见： 四、关于调整北京星实投资管理中心（有限合伙）基金规模的关联交易议 案 该关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东权益的情形。 独立董事：蒋林树、罗婷、倪静 2023 年 8 月 24 日 二、关于回购注销部分限制性股票的议案 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2 名激励对象（为 首次授予限制性股票的激励对象）因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但 尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销， ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-042 北京三元食品股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 1、2022 年 1 月 14 日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会 第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董事对本次激励计划的相关议 案发表了独立意见，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单发表了核查意见。 2、2022 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 25 日，公司在内部公示了激励对象名 单，并于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于 2022 年限制性股票激励计 1 划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 3、2022 年 3 月 25 日，公司发布《2022 年限制性股票激励计划获得北京市 国资委批复的公告》，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来 ...

北京三元食品股份有限公司关于集团财务公司 2023 年上半年风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（以 下简称"集团财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对 集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司，2019 年 3 月 22 日收到原 北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食品集团财务有限公司"。 2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 法定代表人： ...

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2023-045 北京三元食品股份有限公司 关于公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租赁协议》 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2011 年 11 月 14 日，公司与控股股东北京首都农业集团有限公司（现已更 名为北京首农食品集团有限公司，简称"首农食品集团"）签署《土地使用权租 赁协议》，公司向首农食品集团租赁其"西城区鼓楼西大街 75 号"等七块土地 的国有土地使用权。鉴于该协议已到期，公司根据实际经营需求，拟向首农食品 集团续租上述七块土地中的四块，坐落地点分别是："西城区鼓楼西大街 75 号、 昌平区南口镇南口公路东侧、海淀区翠微路 26 号、丰台区安定东里 3 号"。公 司第八届董事会第十六次会议同意公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租 赁协议》，租金为 693.62 万元/年，租赁协议有效期至 2031 年 12 月 27 日。本次 交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-040 北京三元食品股份有限公司 (二) 审议通过《关于集团财务公司 2023 年上半年风险持续评估报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》； 鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利0.008元 （含税），根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年年 度股东大会的授权，对公司限制性股票的回购价格进行相应的调整，首次授予的 限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股，预留部分限制性股票回购价 格由2.64元/股调整为2.632元/股。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第十六次会议，本次会议的 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-043 北京三元食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 限制性股票回购数量：1,945,000 股 首次授予的限制性股票回购价格为 3.002 元/股，预留部分限制性股票 回购价格为 2.632 元/股加上银行同期定期存款利息 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激励对象（为首次授予限制性股 票的激励对象）因与公司解除劳动关系，以及北京首农畜牧发展有限公司不再 纳入公司合并报表范围，涉及的 37 名激励对象（均为预留部分限制性股票的 激励对象）不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公 司 2022 年限制性股票激励计划》（简称"激励计划"）的相关规定，公司拟以 自有资金，对上述 39 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 1,945,000 股进行回购注销。具体情况如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 14 日 ...

北京大成律师事务所 关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 调 整 回 购 价 格 及 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京三元食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之调整回购价格及回购注销部 分限制性股票的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司 （以下简称"三元股份"或"公司"）的委托，担任三元股份 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称" ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-047 北京三元食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 注：自 2023 年 5 月 1 日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表， 表中畜 牧业务收入为抵消内部交易后的 2023 年 1-4 月该项业务收入。 2、按照销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 年半年度主营业务收入 2023 | | --- | --- | | 直营 | 138,084.70 | | 经销商 | 235,656.00 | | 其他 | 46,464.40 | | 合计 | 420,205.10 | 3、按照地区分类情况 1 单位：万元 币种：人民币 ...