通威股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年五月 | | | 通威股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保 证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《通威股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东会规则》及本规则规定的范围内行使职权。 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、非法人组织或自然人。 第四条 股东会不得干涉股东对自身权利的处分。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权 的 ...

| 1 | 目的 | | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | | - | 2 | - | | 3 | 人员组成 | | - | 2 | - | | 4 | 职责权限 | | - | 3 | - | | 5 | 决策程序 | | - | 3 | - | | 6 | 议事规则 | | - | 4 | - | | 7 | 附则 | | - | 4 | - | 通威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 目的 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《通 威股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指定公司董事（非独立董 事）及高级管理人员考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 ...

通威股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（傅代国） 公司全体股东： 2024 年，作为通威股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，我就本 人 2024 年度履职情况向全体股东报告如下： 一、本人作为公司独立董事的基本情况 本人自 2022 年 5 月 16 日经公司 2021 年年度股东大会选举，担任公司第 八届董事会独立董事，并经公司第八届董事会第一次会议选举，担任公司第八届 董事会审计委员会召集人、第八届董事会薪酬与考核委员会成员。以下是本人的 简历： 傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博 士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限 公司、北京君正集成电路股份有限公司、迈克生物股份有限公司等多家公司担任 独立董事。现任公司第八届董事会独立董事，同时担任安徽鑫科新材料股份有限 公司独立董事。 在 2024 年度内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受 控股股东、实际控制人影响 ...

通威股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 通威股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600438 公司简称：通威股份 通威股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人刘舒琪、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）甘露声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维 护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利， 不进行公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》《通威股份有限公司章程》等相关规定。 根据《上市公司股份回购规则》等有 ...

一、会计政策变更概述 | 2025-041 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600438 债券代码：110085 | 股票简称：通威股份 债券简称：通 22 | 转债 | 公告编号： | 通威股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是通威股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 （一）会计政策变更的主要内容 财政部于 2024 年 12月 6日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容 进行了进一步规范及明确，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-039 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2025 年利用短期溢余资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、 国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品。 由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用 公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提 下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。 （二）投资金额 在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过200亿元（占2024年12月31日 公司经审计的归母净资产的41.27%），在额度内可循环使用。 投资金额：总额不超过 200 亿元人民币 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第二十七次会议、第 八届监事会第二十一次会议审议通过。 一、委托理财概况 （一）委托理 ...

通威股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-046 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：公司第九届董事会职工代表董事简历 邓三：女，1984 年生，中共党员，四川大学 MBA，成都市妇女联合会第十六次代 表大会代表，曾任通威集团有限公司秘书部负责人、董事局主席助理、通威股份有限公 司第六届、第七届监事会主席。现任通威集团党委副书记、纪委书记，公司第八届监事 会主席。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日召开了职工代表大会，与会职工代表选举邓三女士为公司第九届董事 会职工代表董事（个人简历附后）。经审核，邓三女士具备担任上市公司董事的任职资 格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的 条件及被中国证监会处以证券市场禁入措施的情况，亦不是失信被执行人。邓三 ...

通威股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作 为通威股份有限公司审计委员会成员，我们积极履行审计委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督了公司的财务审计，指导了公司内控审计工作，促进了 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对公司经营管理 的规范性、有效性起到了积极的推动作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，简历 如下： 傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博 士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限 公司、北京君正集成电路股份有限公司、迈克生物股份有限公司等多家公司担任 独立董事。现任公司第八届董事会独立董事，同时担任安徽鑫科新材料股份有限 公司独立董事。 姜玉梅：女，1963 年生，法律专业，法学博士学位，博士生导师，"国务院 政府特殊津贴"专家。曾任西南财经大学 ...

为了生活更美好 · FOR BETTER LIFE 2024 环境、社会与公司治理报告 暨可持续发展报告 | 01 | | 02 | | | 03 | 04 | | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 「通」治·稳健运营 | | 「通」研·科创引领 | | 「通」惠·责任采购 | | 「通」护·绿色低碳 | | 「通」伴·多元共进 | | 34 公司治理 | | 51 | 创新驱动 | 供应链管理 | 71 | 82 环境合规管理 | 113 | 员工权益保障 | | 38 | 投资者关系 | 57 | 数字化转型 | 供应链安全 | 74 | 85 应对气候变化 | 117 | 员工关怀与沟通 | | 39 | 合规及风险管理 | 61 | 产品质量和安全 | 可持续供应链 | 75 | 95 能源管理 | 121 | 人才吸引与发展 | | 44 | 商业道德 | 67 | 客户权益保护 | | | 102 水资源管理 | 128 | 职业健康与安全 | | 47 | 反不正当竞争 | | | | | 104 污染与 ...

| [[][华信(集团]会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 通威股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0396 号 目录: 1. 内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/ 报告编码:川25 通威股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0396 号 通威股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了通 威股份有限公司(以下简称"通威股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务 ...