关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司 1、2016 年非公开发行股票募集资金 （1）募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况 1 公司 2023 年投入项目的募集资金 39,583.56 万元，临时补充流动资金 217,863.54 万元，归还临时补充流动资金 255,444.68 万元，本期补充流动资金净 额为-37,581.14 万元，投入的募集资金净额共计 2,002.42 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入项目的募集资金累计 821,388.27 万元， 对母子公司永久补充流动资金累计 357,004.43 万元，临时补充流动资金 149,155.58 万元，累计投入募集资金 1,327,548.28 万元。 具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》 （2）募集资金专户余额情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中国 船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）重大资产重组 的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第 2 ...

本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的 | 是□ | 否√ | | | 人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中 国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国船舶 重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中国船舶 重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真审慎履行职责。经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通 过，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2022 年 8 月 16 日，高明湘先生辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员 会委员、召集人职务，鉴于高明湘先生的辞职导致公司独立董事人数未能符合法 定要求，根据有关规定，在补选的新任独立董事履职前，高明湘先生继续履行独 立董事职责。2023 年 6 月 30 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，增补 会计专业人士黄胜忠先生为公司独立董事，并由黄胜忠先生担任审计委员会委员、 召集人职务。 公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事黄胜忠先生、 董事姚祖辉先生、独立董事张学兵先生 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其 中以通讯表决方式出席会议的监事4名。会议由公司监事会主席陈朔帆先生主持召开， 列席本次会议的人士包括公司总经理施俊、副总经理朱宏光、副总经理兼董事会秘书 王善君。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 779,487,252.58, with undistributed profits totaling RMB 7,350,123,680.35 as of December 31, 2023[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.07 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 233,978,863.99, which represents 30.02% of the annual net profit[8]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥45.10 billion, an increase of 17.82% compared to ¥38.28 billion in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥779.49 million, a significant increase of 132.18% from ¥335.72 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 429.68% to ¥558.75 million from ¥105.49 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 48.41% to ¥4.60 billion, up from ¥3.10 billion in the previous year[22]. - Basic earnings per share rose by 125% to ¥0.36 in 2023, compared to ¥0.16 in 2022[23]. - Diluted earnings per share also increased by 125% to ¥0.36, reflecting the substantial growth in net profit[23]. - The weighted average return on equity improved to 2.15%, up by 1.32 percentage points from 0.83% in 2022[23]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥99.12 billion, representing a 15.43% increase from ¥85.87 billion in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.49% to ¥36.79 billion from ¥35.55 billion in 2022[22]. Business Operations and Achievements - The company successfully delivered multiple units of the world's first CMD-WinGD 9X92DF-2.0 dual-fuel main engine in 2023[3]. - The company also completed the successful trial run of the world's first CMD-WinGD 10X92DF-2.0 dual-fuel main engine in 2023[4]. - The company secured a bid for a 300MW/1,200MWh electrochemical energy storage system project in 2023[5]. - The company successfully ignited the independently developed 920mm bore single-cylinder technology integration verification platform in December 2023[1]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product offerings, particularly in the shipbuilding sector, which has seen a recovery in demand[24]. - The company achieved a total revenue of 45.103 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 17.82%[34]. - The company completed an industrial output value of 45.102 billion RMB, with a year-on-year increase of 19.03%[34]. - The shipbuilding industry signed new contracts worth 27.598 billion RMB, a year-on-year growth of 47.32%[35]. - The production of marine low-speed diesel engines reached 403 units, an increase of 10.71% year-on-year, with a power output of 7,491,430 KW, up 25.73%[35]. - The company secured new contracts for marine low-speed diesel engines totaling 560 units, a year-on-year increase of 42.49%[35]. - The company produced 758 units of medium and high-speed diesel engines, with a power output of 1,321,065 KW[37]. - New contracts for medium and high-speed diesel engines reached 799 units, reflecting a year-on-year growth of 17.85%[37]. - The application industry signed new contracts worth 26.737 billion RMB, a year-on-year increase of 13.10%[37]. Research and Development - The company has committed to ensuring that cash distribution profits will not be less than 30% of the annual distributable profits[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute substantive commitments to investors[9]. - Research and development expenses increased by 25.82% to ¥2.1 billion, driven by ongoing technological innovations[66]. - The company is actively developing key technologies such as MW-level gas turbines and supercritical carbon dioxide closed Brayton cycle power generation to respond to emerging technologies[60]. - The company has established a stable and reliable partnership network with major global shipowners and well-known automotive manufacturers, which supports its future growth[60]. - The company is focusing on the development of integrated power supply systems for various types of vessels, with a growing adoption of electric propulsion systems in luxury cruise ships and other marine applications[49]. - The company has completed the development of 58 battery models in the automotive low-voltage battery sector[45]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection by investing in pollution control equipment and accelerating the transformation of high-pollution production capacity[116]. - Environmental protection investments during the reporting period totaled RMB 66.28 million[161]. - The company has established an environmental management system and conducts annual assessments of environmental performance[196]. - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 12,750.5 tons[197]. - The company has invested a total of 727,500 CNY in social responsibility projects, benefiting 1,486 individuals[200]. - The company has initiated the "Blue Sail Project" to advance the construction of distributed photovoltaic energy systems on factory rooftops[197]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a robust internal control system focused on risk management and compliance, with no significant deficiencies reported during the period[157]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, aligning performance assessments with compensation distribution[156]. - The company has maintained compliance with relevant remuneration policies for its directors and senior management[135]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its production and operations during the reporting period[11]. - The company has maintained the independence of its controlling shareholder and has not experienced any fund or asset occupation issues[120]. - The company held a total of 19 board meetings from March to October 2023, with all resolutions passed without any dissenting votes[138]. - The company has undergone a restructuring of its supervisory board, with multiple resignations and appointments in 2023[131]. - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance standards through these leadership changes[131]. Market Position and Future Outlook - The company holds a leading position in the domestic gas turbine sector, particularly in the medium and small gas turbine (5-50MW) market, with the CGT25 series units successfully delivered and entering overseas markets[52]. - The company holds over 70% market share in domestic low-speed marine engines and nearly 40% in the international market, indicating strong competitive positioning[106]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[104]. - The company aims to enhance its international competitiveness by promoting marine products and energy equipment overseas, alongside building an overseas service system[112]. - The company is facing intensified competition in certain businesses, particularly in medium-speed diesel engines and nuclear power, due to market cycle fluctuations and procurement strategy adjustments by customers[115].

2024 年第一季度报告 证券代码：600482 证券简称：中国动力 债券代码：110807 债券简称：动力定 01 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | | | 本报告 期比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年同期 | | 年同期 | | 项目 | 本报告期 | | | | 增减变 | | | | | | | 动幅度 | | | | | | | ( ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01662 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）82330558 | 非经 | | | 占用 方与 上市 | 上市公司 | | | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营性 资金 | | 资金占用方 名称 | 公司 的关 | 核算的会 计科目 | 2023 用资金余额 | 年期初占 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金 的利 | 2023 | 年度偿还 累计发生金额 | 2023 | 年期末占用资 金余额 | 占用形 成原因 | 占用性 质 | | 占用 | | | 联关 | | | | | 息 | | | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人张学兵，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

本人黄胜忠，于2023年6月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年6月30日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： 中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | | | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每股派发现金股利 0.107 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所审计，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 779,487,252.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...