重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投 资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有 限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2024 年度内按实际生产经营 1 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2024 年度为所属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 被担保人：被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"中国动力"）部分控股子公司和控股孙公司 本次担保金额及担保余额：公司计划 2024 年度内（担保额度的有效期 限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600482 公司简称：中国动力 债券代码：110807 债券简称：动力定 01 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效 ...

关于本报告 报告指引 报告周期 本报告覆盖的周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为增加报告连续性及可比性，部分内容有所延伸。 报告范围 本报告涵盖了中国船舶重工集团动力股份有限公司及全级次 控股子公司关于可持续发展工作的信息和关键绩效。 编制依据 本报告按照《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 对上市公司 ESG 的相关要求编制本报告。另外，本报告的编 制过程中参考了全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指 南》(GRI Standards) 和中国社科院《中国企业社会责任报告 指南（CASS-ESG5.0）》等相关标准或原则进行编写。 编制流程 本报告经过 ESG 报告编制工作组组建、利益相关方访谈、利 益相关方问卷调研、资料收集、框架确定、报告编写、报告设计、 部门与高层审核等环节完成编制。 本报告是中国船舶重工集团动力股份有限公司发布的第 2 份 环境、社会及公司治理（ESG）报告，此前已连续发布 5 份 企业社会责任报告。本报告主要披露公司在环境、社会及公 司治理范畴上的方针、策略、目标及整体表现。本报告中所 有资料来自公司的正式文件或统计报告。董事会全面负 ...

审议通过《关于公司2023年度其他关联交易执行及2024年度预计情况的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度已发生的日常其他关联交易均为公司正常经营 业务所需的交易，交易定价公允，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、 法规的规定；公司预计的 2024 年度日常其他关联交易为公司生产经营所必需，遵 循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的 情形。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第一次专门会议于2024年4月24日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于 2024年4月18日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事4名， 实际出席独立董事4名，全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章 程》的有关规定。 经与会独立董事审议 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人林赫，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市公 司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张学兵） 2023年度，本人作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶重工集团动力 股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行职责,恪尽职守, 按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案,从客观、公正立 场出发,作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张学兵，中国政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历， 1989年获律师执业资格证，现任北京市中伦律师事务所主任。此外， 本人还担任北京市法律援助基金会理事长、首都慈善联合会监事长。 2023年本人担任公司独立董事期间，还兼任珠海华发实业股份有限公 司、中国国际贸易中心股份有限公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对2023年度自身 独立性进行了自查，并签署了《独立董事2023年度独立性自查情况报 告》。本人确认，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司及主要股东之间不存 ...

中信证券股份有限公司 （一）金融服务协议条款内容 为提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用公司中国船舶集团 所属中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）专业服务优势，2022 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限责任 公司签订 2023 年金融服务协议的议案》，同意公司与中船财务签订 2023 年金融 服务协议，继续接受中船财务提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。 上述《2023 年金融服务协议》已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过并 签署。 2022 年 12 月 30 日，结合公司业务发展及资金管理需求，公司召开第七届 董事会第二十次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署<2023 年度 金融服务协议>之补充协议暨关联交易的议案》，进一步提高公司在中国船舶集 团所属中船财务的日最高存款结余，日最高存款结余上限由人民币 130 亿元增加 至人民币 200 亿元，并同意公司与中船财务签署《<2023 年度金融服务协议>之 补充协议》已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并签署。 1 2023 年 6 月 10 日， ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵志刚） 2023年度，本人作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶重工集团动力 股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行职责,恪尽职守, 按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案,从客观、公正立 场出发,作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人邵志刚，中科院大连化学物理研究所化学工程专业毕业，博 士研究生学历，研究员，现任中科院大连化学物理研究所燃料电池研 究部部长。 2023 年，本人担任公司第七届董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会委员。报告期内，提名委员会共召开会议 2 次，薪酬与考核委 员会共召开会议 1 次，本人均亲自出席，无缺席及委托出席情况。本 人均仔细审阅会议议案，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参 与讨论并独立发表意见和建议。对于专门委员会各项议案，本人均表 示同意，未提出保留、反对意见。各项议案均通过并提交董事会审议。 报告期内公司未召开独立董事专门会议 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国船舶重工集团动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对大信会计师事务所（以下简称大信）2023 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作计划安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄胜忠） 2023年6月30日，本人获委任为中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称公司）独立董事，2023年度述职报告期间为2023年6 月30日至12月31日。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶 重工集团动力股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行 职责,恪尽职守,按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案, 从客观、公正立场出发,作出独立判断。现将报告期内履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人黄胜忠，浙江大学管理学专业毕业，博士研究生学历，会计 专业人士，教授，现任中国矿业大学（北京）管理学院会计系教授、 博导，中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长。2023 年本人担任公司独立董事期间，还兼任中节能国祯环保科技股份有限 公司（SZ.300388）独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对2023年度履职 期间自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事2023年度独立性自 查情况报告》。本人确认，本人及直系亲属、主要社 ...