本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当将本制度及时在交易所网站上披露。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 于增强公司竞争能力和创新能力。不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于 以买卖有价证券为主要业务的公司。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 福建福能股份有限公司募集资金管理制度 （四届三次董事会审议通过，七届八次董事会第一次修订，九届三次董事会第二次修订，十届二次 董事会第三次修订，十届八次董事会第四次修订，十届三十四次董事会第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集并用于 ...

福建福能股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致， 在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘 密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息 不违反国家保密规定。 （八届十五次临时董事会审议通过，十届三十四次临时董事会第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息 披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-041 福建福能股份有限公司 关于向参股公司增资（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资公司名称：海峡发电有限责任公司（以下简称海峡发电） ●增资金额：海峡发电全体股东以现金方式对海峡发电按原持股比例进行增资，福 建福能股份有限公司（以下简称公司）出资金额为47,355万元，增资后各投资方持股比 例不变。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●本次交易无需提交公司股东会审议。 ●至本次关联交易为止，过去12个月内公司未向海峡发电增资。 一、关联交易概述 2015 年，公司合资设立海峡发电，公司持有海峡发电 35%股权。为满足海峡发电经 营发展需要，公司与海峡发电另一股东长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称 三峡福建能投）拟以现金按股比向海峡发电增资 135,300 万元，主要用于莆田平海湾 DE 区海上风电项目建设。公司将以自有资金向海峡发电增资 47,355 万元。增资后，海峡 发电各投资方持股比 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人温步瀛，已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公司 董事会提 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-040 福建福能股份有限公司 关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的公告 一、对外投资概述 （一）为更好地推进福建省南安抽水蓄能电站项目的实施建设，2023 年 10 月，公 司与福建省水利投资开发集团有限公司和南安市能源工贸投资发展集团有限公司分别 按 60%、20%和 20%的股比共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司（以下简称东田抽 蓄），负责开发建设和运营福建省南安抽水蓄能电站项目。该项目已于 2025 年 4 月获得 福建省发展和改革委员会《关于福建省南安抽水蓄能电站项目核准的批复》（闽发改网 审能源函〔2025〕52 号）核准。 （二）2025 年 8 月 6 日，公司召开第十届董事会第三十四次临时会议，以 9 票同意， 0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项 目的议案》。本投资事项无需提交公司股东会审议。 （三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。 二、投资项目基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人童建炫，已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公司 董事会提名为福建福能股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建福能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人林兢，已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公司董 事会提名为福建福能股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任福建福能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福能股份有限公司董事会，现提名温步瀛先生、童建 炫先生、林兢女士为福建福能股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福 建福能股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 福建福能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-042 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 福建福能股份有限公司 2025 年 8 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行） 的相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次发行的股东会决议有效期和股东会授权 董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期将于 2025 年 9 月 5 日期满。 鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行具 体事宜的有效期即将期满，而本次发行相关事项尚在进行中，为了确保本次发行工作持 续、有效、顺利地推进，公司于 2025 年 8 月 6 日召开第十届董事会第三十四次临时会 议，同意将本次发行的相关股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行具 体事宜的有效期自原有效期期满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 202 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-043 福建福能股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 股东会召开日期：2025年8月22 ...