高盛（中国）证券有限责任公司 关于江苏中天科技股份有限公司 经公司第六届董事会第十四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，"海底 观测网用连接设备研发及产业化项目"变更为"海上风电工程施工及运行维护项目"， 1 新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的 50,000 万元募集 资金亦以对中天科技集团海洋工程有限公司增资的方式变更投向至新项目。 2017 年 10 月 11 日，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后 50,000 万元募集资金的监管，与农业银行南通开发区支行及高盛中国签订了《募集资金专户存 储之监管协议》。 经公司第七届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，"新型 金属基石墨烯复合材料制品生产线项目"变更为"新型高性能电子铜箔研发及产业化项 目"，新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目 10,000 万元募集资金由公司拟 以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2024-017 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,215,723,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.7955 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海 宾馆会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或 " ...

江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 证券代码：600522 证券简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划 2024 年 4 月 1 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在摊派、强行分配等强制员工参与本员工持股计划的情形。 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 风险提示 1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）第 二期员工持股计划的有关参与对象、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，本员工持股计划设立后能否达到计划规模及目标存在不确定性； 2、若参与对象认购比例较低，本期员工持股计划存在不能成立的风险； 3、本期员工持股计划将由公司自行管理； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划 特别提示 1、《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计 ...

法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会所涉相关问题 之 关于 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会所涉相关问题 之 法律意见书 致：江苏中天科技股份有限公司 根据江苏中天科技股份有限公司（"中天科技股份"或"公司"）的 委托，北京市盈科（南通）律师事务所（"本所"）就中天科技股份 2024 年第一次临时股东大会（"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、 召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表 决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会 规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（"《股 东大会网络投票实施细则》"）及其他相关法律、法规、规章及规范性文 件和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所李洋律师、陆颖律师（"见证律 师"）列席了本次股东大会，并按照现行有效的中国法 ...

江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年四月十日 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 四、推选监票人 五、宣读会议审议事项： 议案一：关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案 ...........................................................................................................3 议案二：关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 的议案 ...........................................................................................................................4 议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有 关事项的议案 ................................ ...

江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 0337 号 致：江苏中天科技股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏中天科技股份 有限公司（以下称"公司"或"中天科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称"《指导意见》"）、上海证 券交易所（以下称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下称"《监管指引第 1 号》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的相关规定，就公司拟实施的第二期员工持股计划（以下 称"本次员工持股计划"或"本计划"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2024-016 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元-20,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划 | | 累计已回购股数 | 926.89 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.27% | | 累计已回购金额 | 11,308.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.34 元/股-13.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 13 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十八次会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内，即至 2024 年 12 月 12 日止。具体内容详见 2023 年 12 月 14 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 19.71 CNY, reflecting a potential upside from the current price of 14.31 CNY [1][102]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the submarine cable industry, capitalizing on opportunities in marine business development, particularly in offshore wind energy, supported by the national "dual carbon" goals [1][11]. - The company achieved significant revenue growth in 2022, with total revenue of 40.27 billion CNY and a net profit of 3.21 billion CNY, marking a substantial year-on-year increase [1][18]. - The offshore wind power sector in China has vast long-term potential, with only 1% penetration of the estimated 3000 GW capacity available along the coastline [1][30]. - The company is actively expanding its international presence, particularly in the European offshore wind market, where it has secured significant contracts [1][73]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has a diversified business model focusing on energy and communication networks, with a strong emphasis on marine business and submarine cables [7][10]. - It has a stable and diverse shareholding structure, with a management team experienced in the telecommunications and energy sectors [14][15]. 2. Financial Performance - In 2022, the company reported a revenue of 40.27 billion CNY, with a net profit of 3.21 billion CNY, reflecting a significant recovery from previous years [1][18]. - The gross margin improved to 18.28% in 2022, with a net margin of 8.48% [19][21]. 3. Market Potential - The offshore wind power market in China is expected to accelerate installation in the 2024-2025 period, driven by favorable policies and ongoing projects [1][42]. - The company is well-positioned to benefit from the growing demand for submarine cables, which are critical for offshore wind energy transmission [1][26]. 4. Competitive Advantages - The company has established high barriers to entry in the submarine cable industry, including technological and geographical advantages [1][76]. - It has a strong brand reputation and a proven track record in major projects, which enhances its competitive position [1][83]. 5. Future Outlook - The company is projected to achieve net profits of 3.6 billion CNY, 4.5 billion CNY, and 5.5 billion CNY for the years 2023 to 2025, respectively [1][102]. - The ongoing expansion into international markets, particularly in Europe, is expected to yield significant growth opportunities [1][72].

江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：600522 证券简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 3 月 1 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 声 明 风险提示 1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）第 二期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的参与对象、资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，本员工持股计划设立后能否达到计划规模及目标存在不确定性； 3、若参与对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险； 4、本期员工持股计划获股东大会批准后，将由公司自行管理； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、 ...

江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 证券代码：600522 证券简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 2024 年 3 月 1 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）第 二期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的参与对象、资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，本员工持股计划设立后能否达到计划规模及目标存在不确定性； 3、若参与对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险； 4、本期员工持股计划获股东大会批准后，将由公司自行管理； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 特别提示 1 ...