Core Viewpoint - Tianjin Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. held its 13th meeting of the 9th Board of Directors on September 2, 2025, where significant resolutions were passed regarding the company's operational strategies and governance [1]. Group 1 - The meeting was attended by 14 out of 15 board members, with one member delegating their voting rights [1]. - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring its legality and effectiveness [1]. - The resolutions passed during the meeting included a detailed action plan titled "Quality Improvement and Efficiency Enhancement to Return on Investment," which is available on the Shanghai Stock Exchange website [1]. Group 2 - The voting results showed unanimous support, with 15 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2].

Group 1 - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the convening, holding procedures, and voting results of the company's fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][2][4] - The meeting was held on September 2, 2025, with a total of 1,086 shareholders and representatives present, representing 729,134,511 shares with voting rights, accounting for 51.3745% of the total voting shares [3][4] - The voting process combined on-site and online voting, with the online voting conducted through the Shanghai Stock Exchange's system during specified trading hours [2][3] Group 2 - The meeting's agenda included ordinary resolutions, which were passed with more than half of the voting shares present, and separate counting was conducted for small and medium investors [4] - The legal opinion concludes that all procedures, qualifications of attendees, and voting results comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-058号 天士力医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事 会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长周辉女士现场主持本次会议。会议 的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 股东大会； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | | | | | | | | | | | 票数 | 比例（%） | | 票数 | | 比例（%） | | ...

Core Viewpoint - The company has announced a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Return" action plan to enhance its operational quality and investor returns, aligning with national policies and market initiatives [1][10]. Group 1: Business Focus and Performance - The company aims to focus on its core business areas, enhancing operational quality through innovation and product development in cardiovascular, neurological, and digestive diseases [1][2]. - The company reported a total revenue of 4.288 billion yuan, with pharmaceutical industrial revenue at 3.879 billion yuan, maintaining stability compared to the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders reached 775 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.97% [2]. Group 2: Strategic Development and Innovation - The company is committed to accelerating the development of new productive forces and leading industry system construction through technological innovation [2][5]. - The company is optimizing its product research and development layout, focusing on clinical needs and leveraging the advantages of traditional Chinese medicine, chemical drugs, and biological drugs [4][5]. - The company is enhancing its R&D capabilities by integrating external resources and establishing a comprehensive system from preclinical to clinical research [4]. Group 3: Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations, continuously improving its corporate governance structure and decision-making processes [6][9]. - The company is committed to protecting the rights of minority shareholders and ensuring transparent governance practices [6][9]. Group 4: Investor Relations and Returns - The company has implemented three cash dividend distributions, totaling 791.7935 million yuan, which accounts for 82.86% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year [6][8]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.1 yuan per 10 shares for the first half of 2025, representing 40.50% of the net profit for that period [6][8]. Group 5: Future Outlook and Commitment - The company will continue to enhance its operational capabilities and maintain a stable profit distribution policy, balancing business development with shareholder returns [7][10]. - The company is focused on fostering a culture of responsibility among its key personnel to drive high-quality development [8][9]. - The company aims to strengthen investor communication and enhance the quality of information disclosure to build trust and convey its value effectively [10].

Group 1 - The company Tianjin Tasly Pharmaceutical announced the approval of multiple proposals, including the "Quality Improvement, Efficiency Enhancement, and Return to Shareholders" action plan during the 13th meeting of its 9th Board of Directors [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月2日晚间，天士力发布公告称，公司2025年第四次临时股东大会审议通过了《2025年 半年度利润分配预案》。 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-057 号 天士力医药集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力坚持以创新驱动为核心，致力于成为中国医药市场领先者。公司围绕 疾病发生发展的各个病理生理环节，以临床需求为导向，打造优质大品种，并进 行产品组合布局，全面提升在医药市场的行业竞争力。公司上市产品贯穿心血管 与代谢、神经/精神、消化三大疾病领域，涉及预防、治疗及康复各个环节，形成 了现代中药、生物药、化学药产品组合协同发展的竞争优势。 2025 年上半年，公司正式成为华润三九旗下一员，在改组后的新董事会引领 下开启了崭新的发展篇章，面对医药行业产业格局的调整，实现了良好发展的开 局，报告期内公司经营业绩整体上实现稳健发展，公司营业收入 42.88 亿元，其 中医药工业收入 38.79 亿元，较去年同期保持稳定；医药商业收入 3.86 亿元。公 司盈利能力提升，实现归属于上市公司股东的净利润 7.75 亿元，同比增长 16.97%； ...

内蒙古建中律师事务所 关于天士力医药集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 2025 内建中券意字第 21 号 致：天士力医药集团股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受天士力医药集团股份有限公司 （以下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师刘弘、张辛羽（以 下称"本所经办律师"）出席了贵公司 2025 年第四次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证监会《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《天士力医药集团股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序和表决结果的合 法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及 文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向 本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会的适当目的使用，不得被任何人用 于其他任何目的。 本所同 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-058号 天士力医药集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：天士力医药集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,086 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 729,134,511 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.3745% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事 会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长周辉女士现场主持本次会议。会议 的召集 ...

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-056 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 13 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 13 次会 议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 2 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 15 人，实到 14 人，职工董事 席凯先生因工作原因书面委托董事兼总经理蔡金勇先生代为行使表决权，公司部 分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、关于"提质增效重回报"行动方案的议案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2025 ...