亿晶光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 的对外担保管理工作，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（下称"《8 号监管 指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保，担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 《8号监管指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 并以严格控制对外担保产生的债务风险为首要目标。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属部门为公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,005,160,200.16, representing a decrease of 50.12% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥210,970,455.49, reflecting a decline of 266.67% year-over-year[5]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥209,615,328.23, down 242.98% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,005,160,200.16, a decrease of 50% compared to ¥2,015,326,187.24 in Q1 2023[24]. - Net loss for Q1 2024 was ¥246,107,313.88, compared to a net profit of ¥147,795,549.66 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[25]. - The gross profit margin for Q1 2024 was negative, with a gross loss of ¥200,169,584.01 compared to a gross profit of ¥313,552,360.52 in Q1 2023[24]. - In Q1 2024, the company reported a total comprehensive loss of CNY -245,611,858.57, compared to a comprehensive income of CNY 147,760,240.55 in Q1 2023[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.18, a decrease from CNY 0.11 in Q1 2023[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥9,694,793,269.81, a decrease of 15.77% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities for Q1 2024 were ¥7,005,330,814.51, a decrease from ¥8,574,487,487.00 in Q1 2023, reflecting a reduction of about 18.3%[20]. - The company's total equity decreased to ¥2,689,462,455.30 in Q1 2024 from ¥2,935,074,313.87 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 8.4%[21]. Cash Flow - Cash inflows from operating activities totaled CNY 785,829,843.86 in Q1 2024, down 71.8% from CNY 2,785,556,626.35 in Q1 2023[29]. - Cash outflows from operating activities were CNY 995,445,172.09 in Q1 2024, a decrease of 62.3% compared to CNY 2,638,950,071.12 in Q1 2023[29]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 183,235,645.03, significantly down from CNY 740,398,338.42 at the end of Q1 2023[30]. - The company raised CNY 178,675,415.00 from borrowings in Q1 2024, compared to CNY 262,908,460.00 in Q1 2023[30]. - The net cash flow from financing activities was CNY -50,366,111.38 in Q1 2024, compared to a positive flow of CNY 70,860,448.32 in Q1 2023[30]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 95,044[12]. - The largest shareholder, Shenzhen Weizhi Energy Co., Ltd., holds 254,696,214 shares, accounting for 21.29% of the total shares[12]. Operational Updates - The company reported a significant decrease in sales volume and average selling price of solar modules, contributing to the revenue decline[9]. - The company has completed the installation and debugging of 6GW equipment for its 10GW high-efficiency N-type TOPCon photovoltaic cell project in Chuzhou[17]. - The company has halted the shipment of remaining equipment for the Chuzhou project to adapt to market demand changes[17]. - The company plans to adapt its production strategy based on market conditions for the Chuzhou project[17]. - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to recover from the current downturn[10]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to ¥473,732.30, primarily from asset disposal gains and government subsidies[7]. - The weighted average return on net assets was -8.72%, a decline of 13.71% compared to the previous year[5]. - Research and development expenses decreased to ¥28,206,295.18 in Q1 2024 from ¥37,231,240.23 in Q1 2023, a reduction of about 24%[25]. - The company experienced a foreign exchange impact of CNY 1,535,268.19 on cash and cash equivalents in Q1 2024, compared to a negative impact of CNY -14,196,773.73 in Q1 2023[30]. - The company received CNY 76,367,183.05 in tax refunds during Q1 2024, down from CNY 304,144,740.83 in Q1 2023[29]. - The company reported an investment loss of ¥8,589,088.92 in Q1 2024, an improvement from a loss of ¥25,383,692.12 in Q1 2023[25]. - Other comprehensive income for Q1 2024 was ¥495,455.31, compared to a loss of ¥35,309.11 in Q1 2023, indicating a positive shift in this area[25]. - The trading financial assets increased to ¥168,244,595.00 from ¥115,667,049.40[18]. - The company experienced a 45.46% increase in trading financial assets due to an increase in swap transactions[9]. - The stock option and restricted stock incentive plan has approved 800,000 stock options for 16 eligible participants[14]. - The company is actively working to mitigate risks related to the freezing of shares held by its controlling shareholder[16]. - The company will closely monitor the progress of the controlling shareholder's frozen shares and fulfill disclosure obligations[16].

薪酬与考核委员会成员（签字）： 张智明 沈险峰 张婷 亿晶光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的核查意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会就公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案事项履行了审 议程序，并发表核查意见： 公司高级管理人员薪酬采用基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬；对 于除独立董事外的其他董事，公司比照高级管理人员薪酬与考核进行管理；独立 董事以定额津贴方式确定基本薪酬。 根据《公司章程》制定的董事、高级管理人员 2024 年度基本薪酬方案能够 匹配公司当前经营发展情况，并且能够有效激励董事、高级管理人员积极履职。 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于董 事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的核查意见》之签署页） 【签署日期】：2024 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关 联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的规定，结合《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。 第八条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来 中，应当严格限制占用公司资金。 第九条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其 ...

亿晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表范 围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重大 信息的快速传递、归集和有效管理，规范披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生对 投资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票及其衍生品种的交易 价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称"报告人"）包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行 动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、下属公司负责人； （四）公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亿晶光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公 司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，需有两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公司 独立董事担任。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-024 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议的 通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日 因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工 ...

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善亿晶光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限， 规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家法律、 法规和相关规定以及《亿晶光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名， 财务负责人一名，协助总经理工作。本细则对总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及其他高管人员有约束力。 第三条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人 员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 亿晶光电科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全 ...

亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 38 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时并在宁波市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 20 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交 易，提高公司规范化运作水平，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证 券部负责内幕信息的登记、汇总、备案等管理工作，是公司信息披露的具体工 作机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道 ...