证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-024 号 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规和《公司章程》的有关规定。 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,190,598,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0567 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开 程序、出席会议人员 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-025 号 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月18日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年6月28日在太原市小店区晋阳街162号三 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 （二）董事会提名委员会组成人员 提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事孟君、赵妍瑜 组成，其中辛茂荀担任主任委员。 （三）董事会审计委员会组成人员 审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、昝志 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山 煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 11 月 16 日刊 登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 北京市金杜律师事务所 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2 ...

2024 年 6 月 1 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （2024 年 6 月 28 日） 一、会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议出席人： 1．截至 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 4．本次会议工作人员。 3 1.《关于增补公司独立董事的议案》 ...

独立董喜候选人声明与承诺 本人答志宏,已充分了解并同意由提名人山煤国际能源集团 股份有限公司提名为山煤国际能源集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山煤国际能源集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山煤国际能源集团股份有限公司董事会,现提名眷志 宏先生为山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与山煤国际能源集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: `一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 es while 辞去公职或者退(离)休后担任上市 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-022 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 1 昝志宏先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后， 提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 11 日收到独立董事赵利新先生提交的书面辞职申请，赵利新先生因个人原因 申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考 核委员会委员职务。辞职后，赵利新先生将不在公司担任任何职务。赵利新先生 已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。 赵利新先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，维护公司和全 体股东的利益，积极发挥自己的专业经验和优势，为公司规范运作和持续健康稳 定发展发挥了重要作用，公司董事会对赵利新先生在任职期间对公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 由于赵利新先生的辞职将 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2024 年 6 月第八届董事会第二十五次会议审议通过 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股份变动管理 2 | | 第三章 信息申报与披露管理 4 | | 第四章 其它规定 6 | | 第五章 附 则 6 | 山煤国际能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份的 管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。上述主体从事融资融 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-023 号 山煤国际能源集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-021 号 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月11日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年6月12日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与 会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事赵利新先生因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董 事会独立董事职务，公司决定增补第八届董事会独立董事一名。经公司董事会推 荐，董事会提名委员会审查通过 ...