证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-034 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、上海 证券交易所《股票上市规则》 （2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件，山 煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议 案》，同意对《公司章程》进行修订，同意提请股东大会审议取消监事会，由审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 《公司章程》具体修订内容如下： 序 原章程条款 修订后条款 第一条 为维护山煤国际能源集团 第一条 为维护山煤国际能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 公司"）、股东、职工和债权人的合法权 行为，充分发挥中国共产 ...

Core Viewpoint - The company, Shanmei International Energy Group Co., Ltd., reported a significant decline in coal sales and revenue for the second quarter of 2025 compared to the same period in 2024, indicating challenges in the coal market and operational performance [2][3]. Group 1: Production and Sales Data - The raw coal production for Q2 2025 was 8.73 million tons, an increase of 11.04% from 7.87 million tons in Q2 2024 [2]. - The total coal sales volume decreased to 10.26 million tons, down 11.10% from 11.54 million tons in the previous year [2]. - Self-produced coal sales were 5.93 million tons, a decline of 8.15% from 6.46 million tons [2]. - Trade coal sales fell to 4.33 million tons, down 14.86% from 5.08 million tons [2]. Group 2: Financial Performance - Coal operating revenue was 5.00 billion yuan, a decrease of 33.78% from 7.55 billion yuan in Q2 2024 [2]. - Self-produced coal operating revenue dropped to 3.13 billion yuan, down 31.29% from 4.56 billion yuan [2]. - Trade coal operating revenue decreased to 1.87 billion yuan, a decline of 37.58% from 2.99 billion yuan [2]. - The gross profit was 1.51 billion yuan, down 43.02% from 2.65 billion yuan [2]. Group 3: Cost and Expenses - Coal operating costs were 3.49 billion yuan, a reduction of 28.81% from 4.91 billion yuan [2]. - Self-produced coal operating costs were 1.65 billion yuan, down 16.55% from 1.97 billion yuan [2]. - Trade coal operating costs decreased to 1.85 billion yuan, down 37.05% from 2.93 billion yuan [2]. - Taxes and additional charges amounted to 276.23 million yuan, a decrease of 38.43% from 448.65 million yuan [2]. - Selling expenses were 86.48 million yuan, down 38.32% from 140.21 million yuan [2].

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年修订 | 1 | 4 | | --- | --- | | . | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | | 第三章 | 董事长 5 | | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | | 第五章 | 董事会议案 | 11 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | | 第七章 | 董事会会议的通知 13 | | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | | 第九章 | 董事会会议记录 17 | | | 第十章 | 决议公告与执行 18 | | | 第十一章 | 附 则 | 19 | 山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 3 | | 第三章 | 关联交易的审议和披露 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | 第二节 | 日常关联交易 7 | | 第三节 | 财务公司关联交易 9 | | 第四节 | 关联共同投资 11 | | 第五节 | 关联购买和出售资产 11 | | 第六节 | 其他关联交易 12 | | 第七节 | 关联交易审议豁免 13 | | 第四章 | 关联资金往来 14 | | 第五章 | 附则 14 | 山煤国际能源集团股份有限公司 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司与合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者 上述控股子公司、控制的其他主体之间发生的交易，不适用本制度。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司关联人包括关联法人(或其他组织)和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人(或其他组织)，为公司的关联法人(或其他 组织)： 1.直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 2.由 ...

2025 年修订 1 山煤国际能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 山煤国际能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 2 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年修订 山煤国际能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法 规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息知 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月修订 山煤国际能源集团股份有限公司投资者关系管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则和目的 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容与方式 2 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 5 | | 第五章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为加强山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、 规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》及其他有关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 2025 年修订 1 山煤国际能源集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 一般规定 第一条 为进一步完善山煤国际能源集团股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，完善股东会表决机制，规范公司股东会网络投票行为，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特 制定本细则。 第二条 公司利用上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称 "网络投票系统"）为公司股东行使表决权提供网络投票方式。 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东 会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，按照上海证券交易所相关临时公告 格式指引的要求，使用 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 关于在山西焦煤集团财务有限责任 公司存款资金风险防范制度 2025 年修订 山煤国际能源集团股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司与财务公司进行存款、贷款、结算等金融业务应当遵循自愿 平等原则，保证公司的财务独立性。 第三条 公司不得通过财务公司向公司其他关联方提供委托贷款，不得将 募集资金存放在财务公司。 第四条 公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司在财务公司存 款的有关决策，防止出现公司资金被关联方占用的情况。 第二章 信息披露 第五条 公司与财务公司之间发生存款、贷款、结算等金融业务，应签订 《金融服务协议》，并作为单独议案提交董事会或者股东会审议并披露。 金融服务协议超过 3 年的，应当每 3 年重新履行审议程序和信息披露义务。 关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款资金风险 防范制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山煤国际能源集团股份有限公司及控股子公司（以 下简称"公司"）与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称"焦煤集团"）控制的 山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称"财 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年修订 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 6 | | 第五章 | 附则 8 | 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规范性文件 及《公司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书需遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指派董事会秘 书或者代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责 ...