2024 年 6 月 1 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （2024 年 6 月 28 日） 一、会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议出席人： 1．截至 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 4．本次会议工作人员。 3 1.《关于增补公司独立董事的议案》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山煤国际能源集团股份有限公司董事会,现提名眷志 宏先生为山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与山煤国际能源集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: `一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 es while 辞去公职或者退(离)休后担任上市 ...

独立董喜候选人声明与承诺 本人答志宏,已充分了解并同意由提名人山煤国际能源集团 股份有限公司提名为山煤国际能源集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山煤国际能源集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-021 号 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月11日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年6月12日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与 会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事赵利新先生因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董 事会独立董事职务，公司决定增补第八届董事会独立董事一名。经公司董事会推 荐，董事会提名委员会审查通过 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2024 年 6 月第八届董事会第二十五次会议审议通过 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股份变动管理 2 | | 第三章 信息申报与披露管理 4 | | 第四章 其它规定 6 | | 第五章 附 则 6 | 山煤国际能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份的 管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。上述主体从事融资融 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-023 号 山煤国际能源集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-022 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 1 昝志宏先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后， 提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 11 日收到独立董事赵利新先生提交的书面辞职申请，赵利新先生因个人原因 申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考 核委员会委员职务。辞职后，赵利新先生将不在公司担任任何职务。赵利新先生 已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。 赵利新先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，维护公司和全 体股东的利益，积极发挥自己的专业经验和优势，为公司规范运作和持续健康稳 定发展发挥了重要作用，公司董事会对赵利新先生在任职期间对公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 由于赵利新先生的辞职将 ...

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于子公 司涉及诉讼公告》（临 2023-043 号），对汇永控股集团有限公司诉公司控股子公 司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（以下简称"长春兴煤业"）合 同纠纷案进行了披露。 近日，长春兴煤业收到山西省大同市中级人民法院对该案件出具的民事判决 书，现将该案件进展情况公告如下： 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-020 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、案件基本情况 被告(反诉原告):山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司，住所地： 大同市左云县酸茨河村南； 原告方主张的诉讼请求：1、判决被告支付原告包干使用的托管成本费用节 余款及托管成本费用形成的材料等各项资产合计 19,2 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2024年第二次会议于2024年5月17日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见 如下： 一、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银 行申请授信提供担保的议案》 2024 年 5 月 17 日 1 独立董事专门会议认为： 公司本次提供担保的被担保方山西金石达国际贸易有限公司为公司全资子 公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司能够全面了解被担保 方的经营管理情况、偿还债务的能力，对其提供担保的财务风险处于公司可控 制的范围内。公司本次对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及公司股 东、特别是中小股东的利益的情形。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山煤国际能源集团股份有限公司 赵利新 202 ...

证券代码：600546 证券简称： 山煤国际 公告编号：临 2024-019 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向 银行申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公 司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议 案》，同意金石达公司向中国银行申请授信 4 亿元；向光大银行申请授信 2.5 亿元；向广发银行申请授信 3 亿元；向平安银行申请授信 1.5 亿元；向进出口银 行申请授信 1 亿元。公司为上述授信提供连带责任担保，担保期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，担保期限内担保额度可滚动使用。 董事会表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。 二、被担保人基本情况 1 被担保人名称：山西金石达国际贸易有限公司（以下简称"金石达公司"）， 为山煤国际能源 ...