证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-010 江苏康缘药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 同行业（医药制造业）上市公司审计客户 43 家。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. has undergone a special audit regarding non-operating fund occupation and other related fund transactions for the year 2024, with the audit conducted by Lixin Accounting Firm [1] Group 1: Audit Overview - The audit covered the financial statements of Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. for the year ending December 31, 2024, including consolidated and parent company balance sheets, income statements, cash flow statements, and changes in equity [1] - The audit report issued on April 2, 2025, was a clean opinion report, indicating no significant discrepancies found [1] Group 2: Non-operating Fund Occupation - The management of Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical prepared a summary table of non-operating fund occupation and other related fund transactions for 2024, in compliance with regulatory requirements [1] - The summary table is intended to be read in conjunction with the audited financial statements to provide a clearer understanding of the company's financial dealings [1] Group 3: Financial Data - The summary table includes detailed information on non-operating fund occupation, with specific amounts and nature of transactions listed [2] - Total non-operating fund occupation for the year 2024 amounted to 30,216.63 million, with cumulative amounts and repayment details provided [2]

（草案） 江苏康缘药业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏康缘药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第三条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 ...

Core Viewpoint - The document outlines the insider information management system of Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd., emphasizing the importance of confidentiality and compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Insider Information Management - The company establishes a system to manage insider information, ensuring confidentiality and fair disclosure in accordance with Chinese laws and regulations [1][2]. - The board of directors is responsible for overseeing the management of insider information, with the chairman being the primary accountable person [1][2]. - The board secretary is tasked with implementing the insider information management system and ensuring accurate records of insider information personnel [2][3]. Group 2: Scope of Insider Information - Insider information refers to non-public information that could significantly impact the company's operations, finances, or stock market prices [1][5]. - Major events that could affect stock prices include significant changes in business strategy, major asset transactions exceeding 30% of total assets, and substantial losses or debts [3][4]. Group 3: Confidentiality Obligations - Individuals with access to insider information must not disclose it to external parties or use it for personal gain, including trading company securities [6][7]. - The company must ensure that all personnel involved in insider information management adhere to strict confidentiality protocols [6][7]. Group 4: Record Keeping and Reporting - The company is required to maintain detailed records of all individuals who have access to insider information prior to its public disclosure [15][19]. - Following the public disclosure of insider information, the company must submit relevant records to the stock exchange within five trading days [10][11]. Group 5: Penalties for Violations - Individuals who leak insider information or engage in insider trading may face disciplinary actions from the company's board of directors [22][23]. - The company retains the right to pursue legal action against those who improperly disclose information, resulting in financial losses [23][24].

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and procedures for related party transactions of Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd, emphasizing fairness, legality, and the protection of shareholders' interests, particularly those of minority shareholders [1][2][3]. Group 1: General Principles - The company must ensure that related party transactions are fair, transparent, and do not harm the interests of the company or its shareholders, especially minority shareholders [1]. - Related party transactions should maintain the company's independence and must not be used to manipulate financial indicators [1][2]. - The regulations are binding on shareholders, directors, and management, who must comply with these rules [1]. Group 2: Identification of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have significant control or ownership over the company [2][3]. - Legal entities that control the company or are controlled by significant shareholders (holding over 5% of shares) are considered related parties [2]. - Natural persons who hold over 5% of shares or are directors, supervisors, or senior management of the company are also classified as related parties [2][3]. Group 3: Recognition of Related Transactions - Related transactions include resource transfers or obligations between the company and its related parties, such as asset purchases, investments, and financial assistance [5]. - Transactions with amounts exceeding 300,000 yuan for natural persons or 3 million yuan for legal entities require board approval and disclosure [5][6]. - Independent directors must review and approve significant related transactions before they are submitted to the board for approval [6][7]. Group 4: Decision-Making Procedures - Related transactions must be reviewed by non-related directors, and related directors must abstain from voting [23][25]. - The company must disclose details of related transactions, including the nature of the relationship and transaction terms [27][28]. - Certain transactions may be exempt from the usual review and disclosure requirements if they do not involve payment or obligations [29][30]. Group 5: Amendments and Effectiveness - The regulations are subject to revision by the company's board and will take effect upon approval by the shareholders' meeting [33][34]. - The previous related transaction decision-making system established in July 2007 is hereby abolished [34].

Core Viewpoint - Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. will repurchase and cancel all remaining restricted stocks from the 2022 stock incentive plan due to unmet performance targets for the year 2024 [1][2] Group 1 - The company will repurchase and cancel 3.3003 million shares of restricted stock granted to 155 incentive recipients as part of the 2022 stock incentive plan [1][2] - The repurchase and cancellation of the restricted stocks comply with relevant regulations and the company's incentive plan [2] - The decision has undergone the necessary review procedures, and the reasons, quantity, and price for the repurchase are deemed reasonable and legal [2]

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 3 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过 以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》等有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司 2024 年 年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见： 和公司内部管理制度的各项规定。 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-015 江苏康缘药业股份有限公司 关于回购注销剩余全部限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销公司2022年度限制性 股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，公司将回购注销330.03万股限制性 股票。具体内容详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公司《关于回购注销公司2022年度限制性股票激励计划剩余全部限制性股 票的公告》（公告编号：2025-012）。 根据公司2021年年度股东会的授权，公司董事会将办理上述回购注销事宜。 本次回购注销完成后，公司总股本应由569,459,106股减少至566,158,806股。公 司将根据进展情况履行信息披露义务，实际股本结构以中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司出具的股本结构表为准。后续公司将根据 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-012 江苏康缘药业股份有限公司 关于回购注销公司2022年度限制性股票激励计划剩余 全部限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于 2024 年度公司层面考核条件未达标，公司拟回购注销 155 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 330.03 万股。 本次限制性股票回购价格为 7.32797 元/股。 本次限制性股票回购的资金合计为人民币 24,184,499.39 元（含代扣代 缴个人所得税款），全部为公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司 2022 年度限制性股票激励计划将全部结束。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划 剩余全部限制性股票的议案》，根据江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公 司"）《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 剩 余 全 部 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [051]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划 回购注销剩余全部限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字（2025）第[051]号 致：江苏康缘药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以 下简称 ...