证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-018 恒生电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分-15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-015 恒生电子股份有限公司 关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日 常经营性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范径武、 彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。 公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公 司审计委员会出具了书面审核意见： 本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响 公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-008 恒生电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 (三) 网络直播地址：恒生 U+直播平台，投资者可通过以下两种方式观看并参 与互动。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年3月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式 发送至公司投资者关系邮箱：investor@hundsun.com。公司将于业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年度报告。为了增强与投 资者的交流，方便投资者更好理解公司发展规划及 2023 年度报告相关内容，公 司拟以网络直播形式召开 2023 年度业绩说明会。现将相关事宜公告如下： 一、 业绩说明会类型 业绩说明会通过网络直播方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营情况 与投资者进行交流 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事 项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约为 101.29 万 股，占公司总股本的比例为 0.0533%，购买的最低价为 18.70 元/股、最高价为 25.15 元/股，支付的金额约为 2,223.38 万元。 截至 2024 年 2 月月底，公司已累计回购股份约为 423.01 万股，占公司总股 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-006 关于高级管理人员辞去公司副总裁职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 2 月 24 日 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 周峰先生的书面辞职报告，因年龄原因辞去公司副总裁职务。周峰先生将继续在 公司担任其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，周峰先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效。 周峰先生于 1999 年公司创立早期就加入公司并随后成为公司管理团队的重 要成员，对公司业务发展和组织建设作出了重要贡献。公司对周峰先生的领导力 和勤勉尽职充分肯定，并对其所作的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-004 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事 项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 恒生电子股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式累计 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-002 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生 电子"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权 期可行权数量为 489.276 万份，行权期为 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，行权方式为自主行权。2023 年第四季度公司无激励对象参与行权。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司激励计划授予的股票期权第一个行权期行 权且完成股票过户登记的股份为 0 股。 一、本次行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-001 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 1 月 3 日 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事 项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《恒生电子股份有限 公司关于实际控制人权益变动的提示性公告》（编号：2023-002）及《简式权益 变动报告书》。 近日，公司收到控股股东杭州恒生电子集团有限公司（以下简称"恒生集团"） 的通知，本次权益变动的相关各方已履行完相关程序，并于 2023 年 12 月 28 日 完成本次权益变动的交割，本次权益变动相关安排已根据相关文件的约定生效。 本次权益变动不涉及恒生集团持有公司的股份数量和持股比例变化，本次权 益变动完成后，恒生电子控股股东仍为恒生集团，恒生电子变更为无实际控制人。 公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定媒体发布和刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...

恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事 项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-086 截至 2023 年 12 月 27 日收盘，公司回购股份的进展情况如下： 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份约为 277.07 万股，占公司总股 本的比例为 0.1458%，购买的最低价为 26.93 元/股、最高价为 34.05 元/股，已 支付的总金额约为 ...