证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-012 浙江祥源文旅股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：祥源旅行(上海)科技服务有限公司（暂定名称，名称 以市场监督管理部门最终核定为准，以下简称"祥源旅行"）。 投资金额：2 亿元人民币。 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手 续。全资子公司未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营 管理等多方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性的风险。浙江祥源文 旅股份有限公司（以下简称"公司"或"祥源文旅"）将密切关注对外投资 事项及新业务后续进展，积极防范和应对业务开展过程中可能面临的各种风 险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义 务。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于对文旅行业信心及市场发展趋势的研判，结合公司核心竞争力进行经营 战略升级，公司决定对外投资设立全资子公司祥源旅行(上海)科技服务有 ...

第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 2 月 21 日以电 子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审 议通过了《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行（上海）科技有限公司的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告》（公告编号：临 2024-012）。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-011 浙江祥源文旅股份有限公司 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

公司于 2024 年 2 月 26 日收到祥源实业通知，祥源实业将其持有的公司部分 股份进行了补充质押，具体内容如下： | | 是 | | 是 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 否 | | 否 | 否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | 东 | 为 | 本次质 | 为 | 补 | | | | 持股份 | 总股本 | 融资 | | | 控 | 押股数 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | | | 名 | | | 限 | 充 | | | | 比例 | 比例 | 资金 | | 称 | 股 | （股） | 售 | 质 | | | | （%） | （%） | 用途 | | | 股 | | 股 | 押 | | | | | | | | | 东 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 新疆和 | | | | | 祥 | | | | | | | 山东旭 | | | | | 源 | | 8,600, | | ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年春节假期（2 月 10 日至 2 月 17 月）景 区业务（含安徽齐云山景区综合业务;黄山祥源云谷度假酒店业务;张家界黄龙洞 游船及增值服务;张家界百龙天梯;凤凰古城沱江游船;雅安碧峰峡景区综合业务） 经营数据如下： | 项目 | 2024 | 年春节假期 | 同比 | 2023 年春节假期 | 同比 | 2019 年春节假期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接待游客（万人次） | | 48.71 | | 40.30% | | 71.23% | | 营业收入（万元） | | 3,110.52 | | 37.81% | | 68.64% | 以上主要经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-009 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年春节假期景区业务主要经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-008 浙江祥源文旅股份有限公司 关于全资子公司收购黄山齐云山旅游管理有限责任公司 100%股权完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 变更类别 | 变更前内容 | | 变更后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名录 | 齐云山投资集团有限公司 | 100% | 浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司 | 100% | 本次股权交割及工商变更登记完成后，祥源堃鹏持有目标公司 100%股权，目标公司 成为公司全资孙公司，并纳入公司合并报表范围。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年 2 月 6 日 一、交易概述 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司浙江祥源堃鹏 文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源堃鹏"）收购公司控股股东祥源旅游开发有限 公司全资子公司齐云山投资集团有限公司（以下简称"齐云投"）持有的黄山齐云山旅 游管理有限责任公司（以下简称"目 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-007 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 6 日收到祥源实业通知，祥源实业将其持有的公司部分 股份进行了质押，具体内容如下： | 业 | 实 | 源 | 祥 | | | 称 | | 名 | 东 | | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 否 | | | 东 | | 股 | 股 | 控 | | 为 | 否 | 是 | | | 0,000 | 53,00 | | | | | 股数 | 质押 | | 本次 | | | | | 否 否 2024-2-5 | | | | 股 押 | 售 质 | | 质押起始日 限 充 | 为 补 | | 否 否 | 是 是 | | | 2025-2-5 | | | | | | | 质 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司拟以现金收购黄山齐云山 旅游管理有限责任公司股权评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 0249 号 | 报告编码: | 1111020008202400371 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010008A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第0249号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟以现金收购黄山齐云 山旅游管理有限责任公司股权评估项目资产评估报 告 | | 评估结论: | 57.737.303.59元 | | 评估报告日: | 2024年02月04日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 吴晓光 (资产评估师) 会员编号:11140101 | | | | | 附件 36 | | --- | 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-004 浙江祥源文旅股份有限公司 关于全资子公司拟收购黄山齐云山旅游管理有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 标的名称：黄山齐云山旅游管理有限责任公司（以下简称"目标公司"）100%股 权。 交易金额：5,773.73 万元人民币。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 本次交易已经浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的 交易的累计次数及其金额：2023 年 2 月至 2023 年 8 月，公司与同一关联人进行的交易 次数(日常关联交易除外)累计 2 次，交易金额合计为 9.29 亿元，上述金额已经股东大 会审议，具体情况详见公司披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于资产置换暨关联交 易的公告》(公告编号：临 2023- ...

黄山齐云山旅游管理有限责任公司 审计报告 上会师报字 (2024) 第 0544 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·上海 - - 令计师 李务所（特殊普通合伙） i Ecrlified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 0544 号 黄山齐云山旅游管理有限责任公司: 一、 审计意见 我们审计了黄山齐云山旅游管理有限责任公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的资产负债表,2023年 11-12 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 目的财务状况以及 2023 年 11-12 月的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方 ...

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 2 月 4 日以电子 邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议 的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会 议有效。会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司拟收购黄山齐云山旅游管理有限责任公 司 100%股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于全资子公司拟收购黄山齐云山旅游管理有限责任公司 100%股权暨关联交易的 公告》（公告编号：临 2024-004）。 董事王衡、孙东洋、徐中平为关联董事，回避表决。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-005 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...