提名委员会工作细则 第一章 总则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上市公司治理准则》、《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，经董事会表决，1/2 以上同意方可当选。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-013 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 本次拟担保金额：2.5 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：7.7 亿元 （含本次） 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）拟与 国家开发银行浙江省分行（以下简称"国开行浙江省分行"）签订《保证合同》， 约定公司为控股股东卧龙控股在国开行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担 保额度合计不超过 2.5 亿元。 （二）内部决策程序 公司于 2024 年 03 月 12 日召开九届五次临时董事会会议，审议通过了《关 于为控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，卧龙控股为关联 方，关联董事应回避表决，关联董事庞欣元、黎明对本议案已回避 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指 引 2 号》"）及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免 管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引 2 号》中规定的暂 缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有关 信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本办法适用于公司各部门、分公司及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司 ...

第三条 公司应保证第一时间内在中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）指定报刊或网站披露信息，在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先 于证监会指定报纸或网站。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕信 息公开前，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内 幕信息。 第二章 内幕信息的定义与范围 第五条 内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司 证券的市场价格有重大影响的尚未在证监会指定的信息披露媒体或网站上正式公 开的信息。内幕信息包括但不限于以下内容： （一）对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"公司"）内幕信息 管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2022]17 号）及《上海证 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第七条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。监事会视实际情况，决定是否提请召开股东大会批准监事辞职而填 第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工 作。监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险， 维护股东权益，对公司董事、高级管理人员（指总裁、副总裁、财务总监、董事 会秘书等，下同）执行公司职务的行为进行监督。 第二章 监事会的组成、职权和义务 第四条 ...

第二条 公司董事会由股东大会选举产生，董事会对股东大会负责，向其报 告工作，并接受其领导和制约。 第二章 董事会的组成、职权和义务 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长 一人，设副董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） ...

一、《公司章程》修订情况 | | 4.为资产负债率超过 70%的担保对象提供 | 最近一期经审计总资产 30%的担保； | | --- | --- | --- | | | 的担保； | 4.为资产负债率超过70%的担保对象提供 | | | 5.单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | 的担保； | | | 10%的担保； | 5.单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | | 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的 | 净资产 10%的担保； | | | 担保； | 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的 | | | | 担保； | | | | 7.证券交易所或者《公司章程》规定的其 | | | | 他担保。 | | | 下列事项由股东大会以特 第八十一条 | 下列事项由股东大会以特 第八十一条 | | | 别决议通过： | 别决议通过： | | | 公司增加或者减少注册资本； 1. | 1.公司增加或者减少注册资本； | | | 2. 发行公司债券； | 2.发行公司债券； | | | 3. 公司的分立、合并、解散和清算； | 3.公司的分立、合并、解散和清算； | | | 4. 本章程的修改； | 4.本章程 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明确总裁 职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他法律、法规、规范性文件和卧龙电 气驱动集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《卧龙 电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》（简称"本细则"）。 第二条 公司总裁由董事会聘任，向董事会负责，负责公司经营管理工作， 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 经营管理层构成与任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构发布的文 件和《公司章程》的有关规定。 第四条 公司设总裁一名，副总裁若干名，总工程师，财务负责人一名，董 事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第五条 总裁每届任期三年，可连聘连任。其他高级管理人员任期同总裁任 期，可连聘连任。 第六条 公司董事可以 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中融汇信期货 李朝峰 人员姓名 沃珑港投资李翔宇 申万宏源证券 杨鹏仁、薛钦璠、王珂、胡书捷、马子力、何佳霖 深圳私享股权投资基金管理有限公司 吴云 东证融汇证券资产管理有限公司 侯雪俐 上海原点资产管理有限公司 杨径舟 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-010 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万 元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划，本次回购股份价格不超过人民 币16.92元/股（含16.92元/股），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过12个月。 具体内容详见公司分别于2024年01月25日、2024年01月27日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）及《卧 ...