股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-034 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 海南金猊晓企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南金猊 晓"）以自有资金受让央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙） （以下简称"工艺美术基金"）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤 祥有限"）部分非国有股股权。老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称"第一铅笔"）放弃上述转 让股权的优先购买权，该事项已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监 事会第十八次会议和公司2022年年度股东大会审议通过。详细内容请参考公司 分别于 2023年 4月 28日 和 2023年 5月 23日和 登 载在 上海 证券交 易 所网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃 控股子 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-038 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订原因及依据 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证 券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度 进行了修订。 二、本次修订的相关治理制度明细 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司独立董事工作制度》 | 全面修订 | | 2 | 《公司董事会审计委员会实施细则》 | 部分修订 | | 3 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 部分修订 | | 4 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 部分修订 | | 5 | 《公司董事会战略委员会实施细则》 | 部分修订 | ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-035 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日向全体董事 发出会议通知，并在 2023 年 11 月 29 日如期召开了第十一届董事会第五次（临 时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先 购买权的议案》 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公 司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-037。 表决情况：9 票同意 ...

老凤祥股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行 遴选并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，成员中独立董 事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并报请董事会批 准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 提名委员会以董事会办公室作为日常办事机构， ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-036 老凤祥 B 900905 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2023 年 11 月 29 日召开了第五次（临时）会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议 由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事审议并一致通过以下议案： 一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先 购买权的议案》 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有 限公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-037。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 二、《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 为规范公司独立董事管理，提高独立董事履职能力和水平，公司根据《关 于上市公司独立董事制度改革的 ...

老凤祥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、内部 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，成员 中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以 ...

老凤祥股份有限公司 会计师事务所选聘制度 - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据国家有关法律、法规和公司章程，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所等的要求，聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量 ...

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 老凤祥股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会 负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 第十条 公司内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。董事会办公室为委员会提供综合服务 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-033 老凤祥 B 900905 虞海琴女士辞职后将不再担任公司其他职务。公司对虞海琴女 士任职期间为公司监事会的规范运作做出的贡献表示感谢。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司监事会主席虞海琴女士提交的书面辞职报告。虞海 琴女士因到法定退休年龄申请辞去公司第十一届监事会监事、监事 会主席职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。 老凤祥股份有限公司 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-032 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 中国国新资产管理有限公司（以下简称"国新资产"）、国新控股（上海） 有限公司（以下简称"国新上海"）拟以自有资金受让央地融合（上海）工艺 美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称"工艺美术基金"）持有的上海老 凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有限"）部分非国有股股权。老凤祥股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下 简称"第一铅笔"）放弃上述转让股权的优先购买权，该事项已经公司第十一 届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。 因国新资产及国新上海的股权受让需履行有关审批程序，最终股权转让价 格需以经中国国新控股有限责任公司备案后的评估结果为准确定，以此确定最 终的转让股权比例，并签订最终的股权转让协议。有关详细内容，请参考公司 于 ...