上海万业企业股份有限公司 公司章程 （本次修订尚须公司 2024 年年度股东会审议通过） 2025 年 4 月 24 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | | 第九章 | 通知和公告 | 28 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 28 | | | 第十一章 | 修改章程 | 31 | | 第十二章 | 附则 | 31 | 第一章 总则 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号（统一社会信用代码）为 91310000132204523K。 英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co., ...

上海万业企业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1985 年成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （6）2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务 收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 （7）2024 年度上市公司审计客户 73 家，涉及的行业包括制造业，房地 产业、 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-025 上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第二次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本次预计的关联交易是基于公司日常经营发展需要，交易遵循公平、 公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。公司的日常经营活动及 资金使用不会因此对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第十二届董事会临时会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业 企业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编 号 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-023 上海万业企业股份有限公司 关于确定公司2025年度自有资金理财额度的公告 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用自有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及理财受托方：通过具有合法经营资格的金融机构购买本 金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型理财产品。 本次委托理财金额及期限：任意时点余额不超过人民币6亿元。期限 为公司2024年度董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十二届董事会第二次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示 公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、 经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提 供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该 ...

公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海万业企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

3、2024年10-12月，公司房地产项目销售累计签约面积为1,565 平方米，同比增长221.36%；签约金额为4,678万元，同比增长 3194.37%。 2024年下半年起存量房集中销售，因此2024年第四季度公司按含 存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定 性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司 定期报告为准。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-018 上海万业企业股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年第四季度主要经营数据如下： 1、2024年10-12月，公司房地产开发无新增土地储备。 2、2024年10-12月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米， 竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米， ...

在报告期内,本公司董事会审计委员会初始由 3 名董事构成, 分别为万华林先生、JAY JIE CHEN(陈捷)先生、李勇军先生。其后, 于 2024 年 4 月 25 日召开的本公司第十一届董事会第八次会议审 议通过相关议案,对审计委员会成员进行变更,变更后的审计委员会 成员为万华林先生、王国平先生、徐磊先生。审计委员会中独立董事 占比超过半数,其主任委员由具备专业会计资格的独立董事万华林先 生出任。 2025年1月,公司完成换届选举,后,审计委员会由3名董事组成, 继续由独立董事万华林先生、王国平先生和非独立董事徐磊先生担任, 独立董事过半数,主任委员由具有专业会计资格的独立董事万华林先 生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了5次会议。具体如下: 1、第十一届审计委员会于2024年1月11日在公司会议室召开第一 次会议,会上沟通确认了公司2023年报编制与披露的时间安排,董事 会审计委员会各委员及全体独立董事就本年度审计工作与年审会计 上海万业企业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-026 上海万业企业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准 则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和" ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-028 上海万业企业股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽万导电子科技有限公司及其下属子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海万业企业股 份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟为安徽万导电子科技 有限公司及其下属子公司提供总额不超过16亿元的担保。截至2025 年4月25日，公司及其子公司对外担保总额为0元。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率为70%以上，本次 担保额度预计事项尚需经公司2024年年度股东会批准。 根据公司子公司日常经营和业务发展的资金需要，预计公司及其 子公司2025年度拟为全资子公司安徽万导电子科技有限公司（以下简 称"安徽万导"）及其下属子公司提供担保，担保的总额度不超过人 民币16亿元。 担保范围包括但不限于向金融机构申请融资业务发生的融资类 担保以及日常经营发生的履约类担保；信用担保；以房产、土地、机 本次担保是否有反担 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-024 上海万业企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 因公司住所变更，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订 内容如下： | 1 | | | | | 第五条 公司住所：上海市徐汇区龙华路 | 2696 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区浦明路 | 1500 12 | 号 | 层（名义楼层 | | | | 序号 | 第五条 15 | 修改前章程的内容 公司住所：中国（上海）自由贸易试验 层）；邮政编码：200127 | | 。 | 修改后章程的内容 龙华万科中心 办公楼；邮政编码为 T4 | 200232。 | 除上述修订条款外，根据《公司法》《上市公司章程指引》，《 ...