1 作为公司独立董事，我已向公司提供了关于独立性自查情况的报告， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 独立董事 2023 年度述职报告 （林斌） 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及中船海洋与防 务装备股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《独立 董事工作细则》的有关要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席董事会各专门委员 会会议、董事会和股东大会，并切实发挥本人在财务会计方面的经验和专 长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了公司广大股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 林斌，男， ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中船海洋与防 务装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对 公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、关于持续关连交易和涉及财务 公司关联交易的存款贷款等金融业务进行核查并出具了专项报告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 ...

关于 2024 年开展外汇衍生业务交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性 2.能力分析：公司自 2007 年开始进行金融衍生产品业务操作，有相 1 关专家的专业指导和丰富的实操经验。公司开展的金融衍生业务中的远期 合约有较多的成功经验，并且远期合约是以锁定手持出口船收款汇率及进 口设备付汇汇率为目的，生产节点对应的收款时间相对确定，有较稳定的 交易资金来源。公司近年开展期权及掉期业务，积累了一定的实战经验， 可以继续在合适时点进行适量操作。 中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司（以下合称"公司"）的 出口船舶及进口物资主要以外币计价，为防范汇率大幅波动对公司业绩带 来的不利影响，2024 年拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交 易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手 持外币资金的汇率波动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具， 进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期 项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-009 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）母 公司期末可供分配利润为人民币 997,505,103.60 元。经董事会决议，本公 司 2023 年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.11 元（含税），截 至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 1,413,506,378 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10038 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO? BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZL10038 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船 防务"）2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90137 号 的无保留意见审计报告。 中船防务管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等要求，中船海洋与防务装备股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就本公司 2023 年度在任独立董事喻世友、 林斌、聂炜、李志坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事喻世友、林斌、聂炜、李志坚的任职经历及其本人签 署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 27 日 1 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-006 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。 3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 公司对在手产品进行计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产 减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届 监事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 8:30 在本公司第二 会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日（星期一）以电 子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。本次会议的召开 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案： 1、通过《2023 年度总经理工作报告》。 ...

关于对中船财务有限责任公司2023年度的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》的要求，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"） 通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日 的财务报表，对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情 况进行了评估。具体情况报告如下： 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中 国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、 服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供 结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业 人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 一、财务公司基本情况 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，二零二四年三月十二日 本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及 張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非 執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。 （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱「本集團」）將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行本公司定期董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二三年十二月三十一日止年 度經審計的二零二三年年度報告之業績公告、二零二三年年度利潤分配預案（如 有）及其他事宜。 承董事會命 ...