北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 内容 | | --- | --- | | 一 | 签到 | | 二 | 宣布会议开始，通报现场到会人员情况 | | 三 | 推选计票人和监票人 | | 四 | 审议议案 | | 五 | 股东发言提问 | | 六 | 现场投票表决 | | 七 | 统计表决结果 | | 八 | 宣布表决结果和法律意见书 | | 九 | 宣布会议结束 | 北京 1 / 5 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于股东向子公司增资暨关联交易的议案 | 4 | 会议议程 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北 ...

北京新能源汽车股份有限公司 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 二、形成审计意见的基础 北京新能源汽车股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-96 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 一、审计意见 审计报告 我们审计了北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日的合并资产负债表，2023 年 度、2024 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 致同审字（2024）第 110B028045 号 我们认为，后附的财务报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京新能源汽车股份有限公司拟进行增资 所涉及的北京新能源汽车股份有限公司 股东全部权益价值评估项目 评估报告 天兴评报字(2024)第 0856 号 (共一册,第一册) 建兴业资产评估有限公司 A ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 如年八月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401181 | | --- | --- | | 合同编号: | 2152024019 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2024)第0856号 | | 报告名称: | 北京新能源汽车股份有限公司拟进行增资所涉及的 北京新能源汽车股份有限公司股东全部权益价值评 估项目 | | 评估结论: | 25.716.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月10日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:11180167 周国康 (资产评估师) | | | 会员编号:11170099 栾海涛 (资产评估师) | ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-055 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十六次 董事会于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 2 日 以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于股东向子公司增资暨关联交易的议案》 同意北京汽车股份有限公司经北京汽车集团有限公司批准后以非公开 协议方式向子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"） 进行增资，增资价格为经国有资产监督管理部门或其授权单位备案的北汽 新能源每股净资产评估结果，增资金额 200,000 万元；同意在股东大会审议 通过本议案后，授权公 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-056 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于子公司增资扩股的议案》 监事会认为：子公司增资扩股符合业务发展需要，有利于优化子公司资 本结构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同 意子公司北京新能源汽车股份有限公司通过北京产权交易所公开挂牌引入 战略投资者的方式增资扩股，增资价格不低于经备案的评估结果，增资金额 不超过 1,000,000 万元。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次 监事会于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 2 日 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于股东向子公司 ...

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股东向子公司增资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对公司股东北京汽车股份有限公司（以下简称"北京汽车"） 拟向北汽蓝谷子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"） 进行增资（以下简称"本次增资"）的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增资概述 为满足北汽新能源业务发展的需要，优化资本结构，公司股东北京汽车拟向 子公司北汽新能源进行增资，增资金额 200,000 万元。 本次增资已经公司十届二十六次董事会和十届二十一次监事会审议通过。本 次增资构成关联交易，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上， 因此尚需提交股东大会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资方基本情况 中信建投证券股份有限公司 公司名称： ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-059 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-058 （天兴评报字〔2024〕第 0856 号）对北汽新能源的评估值为基础，综合考 虑行业现状、公司发展阶段等因素确定，最终价格以在北京产权交易机构公 开挂牌的交易结果确定。 本次增资已经公司十届二十六次董事会和十届二十一次监事会审议通 过。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次增资系通过北京产权交易所公开挂牌方式引入战略投资者，增资方 及最终增资金额尚存在一定的不确定性。 二、增资标的基本情况 为满足子公司业务发展的需要，优化资本结构，北汽蓝谷新能源科技 股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）的全资子公司北京新能 源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"）拟通过公开挂牌引入战略 投资者的方式增资扩股（以下简称"本次增资"），本次增资顺利实施后， 公司仍为北汽新能源的控股股东。本次增资最终交易结 ...

本次增资未构成重大资产重组。 除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与关联方北京汽 车未发生其他非日常关联交易；过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的 非日常关联交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的关联交 易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-057 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于股东向子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足子公司业务发展的需要，优化资本结构，北汽蓝谷新能源科技 股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）股东北京汽车股份有限 公司（以下简称"北京汽车"）拟向子公司北京新能源汽车股份有限公司（以 下简称"北汽新能源"）进行增资（以下简称"本次增资"），增资金额 200,000 万元。 本次增资构成关联交易。 本次增资已经公司十届二十六次董事会和十届二十一次监事会审议 通过，尚需提交股东大会审议。 风险提示：本次交易尚需履行相应的审批或备案 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 2024 年 8 月份产销快报如下： | 单位 | 产量（辆） | | | | | 销量（辆） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | | 北京新能源汽车 股份有限公司 | 12474 | 2429 | 42527 | 8713 | 388.09% | 13076 | 7878 | 52068 | 46428 | 12.15% | | 合计 | 12474 | 2429 | 42527 | 8713 | 388.09% | 13076 | 7878 | 52068 | 46428 | 12.15% | 备注： 1、本表为产销快报数据，具体数据以定期报告数据为准。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-054 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 子公司2024年8月份产销快报 本公 ...