江中药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 二〇二四年十二月 江中药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 议案目录 | 议案一：关于调整独立董事薪酬的议案 6 | | --- | | 议案二：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 12 | | 议案四：关于选举公司第十届监事会监事的议案 15 | 2 江中药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 3 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事 规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正 常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会 ...

财联社12月10日电，江中药业公告，公司控股股东华润江中已获得工行南昌东湖支行出具的《贷款承诺 函》，拟为华润江中增持公司股份计划提供不超过人民币0.84亿元的贷款额度，贷款期限12个月。 华润江中拟自2024年10月22日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，资 金来源为自有资金或自筹资金，拟增持金额不低于0.6亿元，不超过1.2亿元。 本次增持计划的资金来源为华润江中的自有资金及金融机构的借款。 公司提示，本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持 计划的实施无法达到预期的风险。 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-059 江中药业股份有限公司 关于控股股东股票增持取得专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"江中药业"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到控股股东华润江中制药集团有限责任公司（以下简称"华润江 中"）通知，华润江中已于近日获得中国工商银行股份有限公司南昌东湖支行（以 下简称"工行南昌东湖支行"）出具的《贷款承诺函》。工行南昌东湖支行拟为 华润江中增持公司股份计划提供不超过人民币 0.84 亿元的贷款额度，贷款期限 12 个月。 一、增持计划的内容 二、获得《贷款承诺函》的情况 在落实中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回 购增持再贷款有关事宜的通知》等监管政策的前提下，工行南昌东湖支行出具《贷 款承诺函》，承诺为华润江中增持公司股份提供融资支持，主要内容如下： 1、承诺贷款额度：不超过人民币 0.84 亿元 2、贷款期限：12 个月 3、贷款用途：用 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-054 江中药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"江中药业"）第九届董事会 第二十五次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合视频方 式召开，会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议由公司董事长刘为权先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司第九届董事会的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经公司本届董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意公司控股股东华润江 中制药集团有限责任公司提名下列 6 名人士为公司新一届（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江中药业股份有限公司董事会，现提名梁波为江中药业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任江中药业股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江中药业股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

特此公告。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 编号：2024-055 江中药业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面形式发出，会议应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席周 娇女士主持。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 公司第九届监事会的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监 事会同意提名下列 2 名人士为公司新一届（第十届）监事会监事候选人（简历附后）： 周娇女士、王定海先生。 本议案尚需提交股东大会审议。 王定海先生：男，1982 年出生，中共党员，南昌大学广播电 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-056 江中药业股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第 九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独 立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考同行 业、同地区等上市公司独立董事津贴水平，结合公司发展情况及独立董事专业度 和敬业度，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 10 万元/年调整至税前 15 万元/ 年。 本次调整独立董事薪酬符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独 立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展 的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。 特此公告。 江中药 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江中药业股份有限公司董事会，现提名张岩为江中药业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任江中药业股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江中药业股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人谢亨华，已充分了解并同意由提名人江中药业股份有限公司 董事会提名为江中药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任江中药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-058 江中药业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江中药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 1 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事洪 连进先生提交的书面辞职函。洪连进先生因连续担任公司独立董事已满 6 年，根 据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，申请辞去独立董 事及董事会相关专门委员会的职务。 因独立董事洪连进先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构 成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》，洪连进先生的辞职报 告自股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新 任独立董事履职前，洪连进先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责，公司将按照规定尽快完成 独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，洪连进先生未持有公司股票，不存在应当履行而未 ...