证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-038 中航重机股份有限公司 关于调整2023年度利润分配预案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 二、本次调整每股分配金额情况 公司于 2024 年 1 月 22 日完成了公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）限 制性股票首次授予登记，导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本已由 2023 年 12 月 31 日的 1,470,825,812 股增加至 1,481,545,812 股。 基于上述总股本变动情况，公司按照维持现金分红总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配金额进行调整，调整后每 10 股派发现金股利 2.6903 元(含税)。具体情况如下: 调整后每股现金股利=原定现金分红总额÷实施 2023 年度权益分派股权登 记日登记的公司总股本=398,576,069.51÷1,481,545,812≈0.26903 元(含税， ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票聘请的证券服务机构大华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），大华会计师事务所（特殊普通合 伙）因为其他公司提供年报审计业务的执业质量被中国证券监督管理委员会江苏 监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚，根据《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》的相关规定，上交所中止公司本次向特定对象发 行 A 股股票的审核程序，公司已于 2024 年 5 月 27 日收到上交所中止审核的通 知。 1 公司本次向特定对象发行A股股票中止审核不会影响公司的正常生产经营， 公司将积极采取措施，尽快向上交所申请恢复对公司本次向特定对象发行A股股 票的审核。公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 证券代码： ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-036 中航重机股份有限公司 关于签订《委托经营管理协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 概述 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）于 2024 年 5 月 28 日与贵州航空产业城集团股份有限公司（以下简称"贵州航空产业城"） 和贵州安立航空材料有限公司（以下简称"安立公司"）签订《委托经营管理协 议》，安立公司为贵州航空产业城的全资子公司，贵州航空产业城将安立公司委 托给中航重机经营管理。现将有关情况公告如下： 公司本次签订的《委托经营管理协议》不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 贵州航空产业城和安立公司的基本情况 （一）贵州航空产业城 注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区双新路 42 号 2-Y 栋 2 层 法定代表人：宋晟锟 注册资本：200,000 万人民币 成立日期：2021 年 9 月 3 日 经营范围：航空产业投融资、贵州航空产业城的建设与管理、民 ...

中航重机股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 1 的除外。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 有 1 名会计专业人士。 第七条 公司独立董事应当在审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第一条 为了进一步完善中航重机股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职 责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-033 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 一、审议通过了《关于中航重机全资子公司航空工业永红向公司无偿划转永 红换热100%股权的议案》 同意公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称"永红公司"） 将其全资子公司贵州永红换热冷却技术有限公司（以下简称"永红换热"）100% 股权无偿划转至公司。 本次无偿划转完成后，永红公司不再持有永红换热的股权，永红换热成为公 司全资子公司。不改变公司合并报表范围。 具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中航重机关于内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限 公司100%股权的公告的公告》（2024-034）。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：通过。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时会 议于2024年5月24日以通讯方式在中航重机股份有限 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-034 中航重机股份有限公司 关于内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为优化中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）组织结构，减少法人 层级，提高管理效率，促进公司实现高质量发展，公司决定将全资子公司贵 州永红航空机械有限责任公司（以下简称"永红公司"）持有的贵州永红换 热冷却技术有限公司（以下简称"永红换热"）100%股权无偿划转给公司， 由公司直接持有永红换热 100%股权。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过 了《关于中航重机内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限公司 100%股权的 议案》。 本次股权无偿划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化， 不会对公司权益产生影响。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权无偿划转事项无需提 交公司股东大会审议。 本次股权无偿划转事项不构成关联交易，也不构成《上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-035 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会 议室 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

中航重机股份有限公司全面 预算管理办法 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实中航重机股份有限公司（以下简称 "公司"）发展战略，进一步发挥预算管理在规划、决策、协调、 控制和评价中的作用，优化资源配置，提高运营绩效，有效控制 风险，提升整体价值创造能力，促进经济健康协调可持续发展， 根据国家有关法律法规、《中国航空工业集团公司全面预算管理 办法》（航空规〔2023〕9 号）及公司《章程》、公司《董事会预 算管理委员会工作细则》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称全面预算管理，是指以公司及预算单位 战略目标和发展规划为导向，通过对未来一定期间内的经营活动 和相应的财务结果进行全面预测和统筹规划,科学、合理配置各 项财务和非财务资源，并对执行过程进行监督和分析，对执行结 果进行评价和反馈，指导调整和改善经营活动，进而推动战略规 划目标实现的管理活动。 第三条 本办法适用于公司总部及所属单位。 第四条 全面预算管理应当遵循以下原则： （一）战略导向原则。围绕战略目标和综合计划有序开展， 编制单位：计划财务部 第 三 部 分 中航重机全面预算管理办法 ZJZD-JC-03-02 引导各 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-032 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度第一季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 中航重机 原文 20240515_ 2024年05月16日11:01 发言人 00:00 ： s h u i n u 9 8 7 0 公司的运营质量稳步增长，从一季度到现在，目前情况来看，从我们的整个需求生产的运营稳 加 V 据 数 报 研 和 定，整个发展态势良好。预计全年能够完成我们的年度预定目标，就是一个整个情况的要介绍。 纪 研 调 手 一 多 更 发言人 00:25 ： s h u i n u 9 8 7 0 加 V 把我的介绍先告一段落，看看大家有什么据问题可以提问。大家好，如需提问电话端的参会者， 数 报 研 和 要 请向话机上的星号键再按纪数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或 研 调 ...