远东智慧能源股份有限公司章程 （2023年年度股东大会审议） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第六章 | | 总经理(首席执行官)及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | | 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第九章 | 通知和公告 | | 28 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 29 | | 第十一章 | 修改章程 | | 31 | | 第十二章 | 附则 | | 32 | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司 ...

股东大会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东大会议事规则 （2023年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会对股东大会负责，并向股东大会汇报工作。 第三条 监事会由不少于5名监事组成，监事会设监事长1人、副监事长1人。监 事长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事 长不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者 不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 监事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则 （2023年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定《远东智慧能源股份有限 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 无锡 党机: 86 (510）68798988 传真: 86（510）68567788 3子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理一部: 根据贵部 2024 年 4 月 28 日下发的上海证券交易所《关于远东智慧能源股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0395 号 ) 的要求,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"我们"或"年审 会计师"）对问题中提到的需要会计师发表意见的问题进行了认真核查。现将有 关问题的核查情况和核查意见的说明如下(除特别注明外,以下金额单位为人民 币万元）。 问题三:关于在建工程及投资活动。 年报披露,报 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-038 公司收到《监管工作函》后高度重视，积极组织相关人员对《监管工作函》中 提到的问题进行逐项落实和回复，具体内容详见公司于同日披露的《关于回复上海 证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函的公告》（公告编号：临 2024-039）。同时问题一、问题二、问题四尚需进一步完善，公司向上海证券交易 所申请延期，预计 5 个交易日内对相关问题进行回复。 1 公司将积极协调相关人员，加快推进监管工作函的回复工作，并及时履行披露 义务。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十九日 远东智慧能源股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函部分问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月收到上海证 券交易所《关于远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 ...

远东智慧能源股份有限公司 关于为北京京航安机场工程有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-037 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：北京京航安机场工程有限公司（以下简称 "京航安"），京航安为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为京航安提供人民币 5,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为京航安提供的担保余额为人民币 23,300.00 万元。（本 次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国 家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公 司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 江苏银行股份有限公司北京分行为京航安提供授信服务，公司为京航安提供人民币 ...

1 格变化情况，量化说明主要原材料价格变动对该业务成本的影响，并与同行业 公司进行比较说明合理性；（3）智能电池业务人工成本、燃料及动力大幅增长 的原因及合理性，扣除并表圣达电气因素以后，是否与其收入变化相匹配。请 年审会计师对（2）（3）发表意见。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-039 远东智慧能源股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司2023年年度报告 信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月收到上海证 券交易所《关于远东智慧能源股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2024】0395号，以下简称"《监管工作函》"）。根据相 关规定，现将《监管工作函》中所关注的部分问题进行回复，同时公司正在对 问题一、问题二、问题四回复内容进行补充和完善，预计5个交易日内对相关问 题进行回复。现就《监管工作函》的相关内容回复如下（以下回复如无特别说 明，金额单位均为人民币万元）： 依 ...

远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月三十日 1 远东智慧能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 远东智慧能源股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议 事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《股东大会议事 规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项为普通决议事项和特别决议事项，其中普通决议事项 需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效，特别决议事 项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认 真履行法定义务， ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-036 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：安徽电缆股份有限公司（以下简称"安 缆"）、远东买卖宝网络科技有限公司（以下简称"买卖宝"），安缆为远东智慧能源 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司、买卖宝为公司全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安缆、买卖宝分别提供人民 币 3,000.00 万元、4,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为安缆、买卖宝提供的 担保余额分别为人民币 26,666.28 万元、4,000.00 万元。（本次担保额度在公司相关年 度授权担保额度内） ●本次担保有反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国 家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况， 公司可能存在承担担保金额范 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-034 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 ●公司不存在担保逾期的情形。 ●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国 家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况， 公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 交通银行股份有限公司无锡分行分别为远东电缆、新远东电缆提供授信服务，公司 为远东电缆、新远东电缆分别提供人民币12,000.00万元、9,500.00万元的担保并签订 了《保证合同》。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"）、新远东电缆有限公司（以下简称"新远东电缆"）、远东复合技术有限公司（以 下简称"远东复合技术"），远东电缆、新远东电缆、远东复合技术为远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、新远东电缆、远 东复合技术分别提供人民币 55,000.00 万元、29,500.00 万元、5,000 ...