证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-041 航天时代电子技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 07 月 04 日 (二)股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,414 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,226,004,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1595 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表 决与网络投票相结合方式审议通过了全 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-042 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2025 年 7 月 1 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）采用现场方式召开，会议 地点为朗丽兹西山花园酒店会议室； 4、本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席现场会议的董事7人，授权委 托出席的董事2人。公司董事姜梁先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生， 独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士出席会议并投票表决；董事王亚 军先生、阎俊武先生因工作原因分别委托董事戴利民先生、杨雨先生出席会议并 投票表决； 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京259V76ZE 航天时代飞鸿测试技术有限公司 专项审计报告 目 录 | 一、审试设备 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.资产负债表 | 1-2 | | 2.利润表 | 3 | | 5 ji 3.现金流量表 | 4 | | 4.所有者权益变动表 | 5-6 | | 5.财务报表附注 | 7-49 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项审计报告 中证天通(2025) 专审 21100035 号 航天时代飞鸿测试技术有限公司: 一、审计意见 我们审计了航天时代飞鸿测试技术有限公司(以下简称"航天飞测公司") 财务报表,包括 2024年 12月 31日、2025年 3月 31日的资产负债表,2024 年度、2025年 1-3月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制. 公允反映了航天飞测公司 2024年 12月 31日、2025年 3月 31 ...

专项审计报告 目录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、附表 | | | 1.部分拟出资资产主要配置明细表 | 1-5 | | 2.拟出资专利权明细表 | 6 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.ec.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: ह25LXVDM2 特定资产 专项审计报告 中证天通(2025) 专审 21100034号 航天时代飞鸿技术有限公司: 我们接受委托,对航天时代飞鸿技术有限公司(以下简称"航天飞鸿公 司") 特定资产的账面价值进行了专项审计。按照国家法律法规的规定提供 真实、合法、完整的资料是航天飞鸿公司和相关方的责任,我们的责任是在 实施审计工作的基础上对特定资产的真实性、计价准确性发表审计意见,我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,按照中国注册会计 师职业道德守则,我们保持独立性,并履行了职业道德方面的其他责任,审 计过程中,我们结合该项目的实际情况实施了包括询问、监盘、检查等 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 航天时代飞鸿技术有限公司拟对航天时代 飞鸿测试技术有限公司进行增资涉及的 航天时代飞鸿测试技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 国融兴华评报字（2024）第 010738 号 (共一册,第一册) 北京国融兴 十八百 202 地址:北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话：010-51667811 传真：010-82253743 企业邮箱: grxh@grcpv.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202501137 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2024) 010722 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2024]第010738号 | | 报告名称: | 航天时代飞鸿技术有限公司拟对航天时代飞鸿测试 技术有限公司进行增资涉及的航天时代飞鸿测试技 | | | 术有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 190,273,339.34元 | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | 评估机构名 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 航天时代飞鸿技术有限公司拟对航天时代 飞鸿测试技术有限公司进行增资涉及的 部分实物资产及专利所有权价值 资产评估报告 国融兴华评报字（2024）第 010737 号 (共一册,第一册) 北京国融兴华资产 八百 2025 年 地址:北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话：010-51667811 传真：010-82253743 企业邮箱：grxh@grcpv.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202501133 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2024) 010723 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2024]第010737号 | | 报告名称: | 航天时代飞鸿技术有限公司拟对航天时代飞鸿测试 技术有限公司进行增资涉及的部分实物资产及专利 所有权价值项目 | | 评估结论: | 98.058.886.75元 | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于航天时代电子技术股份有限公司 致：航天时代电子技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受航天时代电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席并见证公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规及《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古铭晟能源有限公司 拟对航天时代飞鸿测试技术有限公司增资涉 及的三宗土地使用权市场价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字（2024）第 010756 号 (共一册,第一册) 北京国融 猥责任公司 地址:北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话: 010-51667811 传真: 010-82253743 企业邮箱: grxh@grcpv.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202501135 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2024) 010822 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2024]第010756号 | | 报告名称: | 内蒙古铭晟能源有限公司拟对航天时代飞鸿测试技 术有限公司增资涉及的三宗土地使用权市场价值项 E | | 评估结论: | 93,003,943.33元 | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 周 ...

第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司选举董事制度，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并 结合公司具体情况制定本细则。 航天时代电子技术股份有限公司 累积投票实施细则 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，本细则适用于选 举或变更董事的议案。 公司职工董事由公司职工大会、职工代表大会或其他民主选举方式产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规 定，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 百分之三十以上时，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立 董事应当分开适用累积投票制的投票方式选举。 第六条 选举非独立董事时，每位股东拥有的表决权等 ...

航天时代电子技术股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年七月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证公司股东会依法行使职权, 提高股东会的议 事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》、《航天时代电子技术股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）等规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现 ...