新疆众和股份有限公司已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、送达方式向公司各 位监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第六次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于推荐第十届监事会非职工监事候选人的议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-080 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会全体监事任期即将 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-078 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 12 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向公 司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《公司关于推荐第十届董事会非职工董事候选人的议案》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 公司董事会由 11 名董事 ...

新疆众和股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆众和股份有限公司独立董事提名人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 提名人新疆众和股份有限公司董事会，现提名刘相法、熊慧、王林彬、姚曦 为新疆众和股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任新疆众和股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与新疆众和股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以 ...

新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 N 法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见…………………………………… ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分股票期权第三个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开的第九 届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年限制性 股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就及 第三个行权期行权条件成就、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 及第二个行权期行权条件成就的议案》。经审议，公司2021年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分股票期权第三个行权期行 权条件已成就，公司同意为符合行权条件的308名激励对象办理股票期权行权相 关事宜， ...

新疆众和股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议记录 时间：2024 年 11 月 19 日 11:00-12:00； 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动； 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 公司参与人员：公司董事长、总经理：孙健先生 公司董事、财务总监：陆旸先生 公司独立董事：李薇女士 公司董事会秘书：刘建昊先生 本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下： 问题 1：公司的资产负债率、货币资金、流动资金、短期债和长期债等等都 是越来越好，在 2023 年年度分红率确实历史极低的水平，公司的理由是为了战 略规划项目的资金储备，2024 年都快结束了，请问公司大幅降低分红的理由在 2024 年是否能够成立？ 您好，公司 2023 年度利润分配方案结合了行业发展现状和公司经营情况， 并充分考虑公司未来发展规划，公司留存未分配利润将根据公司发展战略规划， 用于公司重大战略项目建设、新产品研发、生产经营等方面，努力扩大公司规模 增强创新能力，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值，感谢 您的关注。 问题 2：公司最近的经营情 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-076 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二) 至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xjjw600888@joinworld.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆众和股份有限公司（以下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售 暨上市公告 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,095,200 股。 本次股票上市流通总数为 8,095,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 15 日。 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公 司2021年限制性股票与股票期权激励计 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见…………………………………… ...