证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-011 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方 式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议的召集 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由监事 会主席林志民主持。经与会监事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，鉴于原激励对象张新平因退休不 再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚 未解除限售的 12 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股， 回购资金总额为 410,637.56 元（含 ...

证券代码：600905 公司简称：三峡能源 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的授权与批准 5 | | | 五、独立财务顾问意见 10 | | | （一）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 | 10 | | （二）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量.. | 12 | | （三）结论性意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 1.上市公司、公司、三峡能源：指中国三峡新能源（集团）股份有限公司。 2.股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指中国三峡新能源（集 团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3.限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-012 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股，涉及人数 1 人，占公司回购前总股本的 0.00042%；本次回 购注销完成后，公司总股本将减少至 28,621,259,200 股。 本次回购价格：3.28278 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 12 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1.2021年11月26日，公司召开第一届董事会第三十五次会议， 审议通 ...

关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 会杜律师事务所 ING&WODD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beiiing, 100020 P.R. China 北京市金杜律师事务所 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的 ...

2.公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期可解除限售的激励对象不存在下列情形： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规 范性文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权 激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中 规定的不得解除限售的情形； 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期可解除 限售激励对象名单的核查意见 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司） 监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件以及 公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）、《公司章程》的有关规定，对 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单 进行审核，现发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选； （3）最近 12 个月内因 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-014 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司） 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予部 分第一个解除限售期将于 2024 年 3 月 10 日届满，相应的解除限售 条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 188 名，可解除 限售的限制性股票数量合计 1485.6566 万股，占公司目前总股本的 0.05191%。 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并结合视频的方式召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-013 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在 的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权 人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携 带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1．申报时间：2024 年 2 月 21 日起 45 天内（9:00- 11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申 报的，申报日以寄出日为准。 2．联系方式： 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 ...

2023 年第四季度投资者沟通情况通报 2023 年第四季度，公司以视频直播的方式举办 2023 年第三季度业绩说明会，并采用"一对一"或"一对多" 等方式，与 7 家境内外投资机构的 11 位投资者进行线上或 线下沟通交流（不包括业绩说明会沟通情况）；回复上证 e 互动平台投资者提问 8 条；接听投资者咨询热线 203 次； 回复董秘信箱来函 32 封。主要沟通内容如下： 1 投资者关系活动类别 £特定对象调研 R 分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 £现场参观 □其他（请文字说明） 公司接待人员 原董事会秘书兼总审计师刘继瀛，战略发展部、资产财 务部、工程管理部、电力生产与营销部、电力营销中心 和董事会办公室（证券事务部）等相关部门负责人 主要内容 1.公司未来几年装机规划？公司 2023 年新增并网 装机规模？ 答：近年来，三峡能源积极发展陆上风电、光伏发 电，大力开发海上风电，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠 为重点的大型风电、光伏发电基地建设，深入推动源网 荷储一体化和多能互补发展，积极开展抽水蓄能、新型 投资者活动记录表 储能、氢能、光热等业务。同时，投资与新能源业务关 联 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-009 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公 司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日披露了《中国 三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划 的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东中国长江 三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟自该公告披露 之日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公 司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 6 元/股。 增持计划进展情况：三峡集团近日通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持公司股份 13,525,300 股， 占公司总股本比例约为 0.0473%。截至本公告日，三峡集 团已通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司股份 44,47 ...

1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-004 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结 合通讯方式召开。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会 议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会 议由监事会主席林志民主持。经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象刘继瀛因调动情形不 再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚 未解除限售的 33 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股， 回购资金总额为 1,127,886.93 ...