证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-003 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董 事 7 名；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限 公司股权转让暨关联交易事项的议案》 同意公司将三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限公司 100% 股权转让至公司控股股东中国长江三峡集团有限公司，拟定转让 价格为 10,500 万元，最终交易价格以经备案的评估结果为依据 确定。 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立 意见。 关联董事张龙和蔡庸忠回避表决。 具体内容 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易 的公告 重要内容提示： 公司拟将全资子公司三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电 有限公司（以下简称乌鲁木齐抽蓄公司）100%股权转让至中国长 江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第十八次会议审议通 过。本次股权转让相关事项尚须国有资产管理有权机构履行相应 审批程序，最终资产评估结果以备案后确认的评估值为准。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 9 次，累计交易金额为 253,636.80 万元，除豁 免提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 142,636.80 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.85%；与不同关联人进行 的相同交易类别下标的相关的交易 0 次。 一、关联交易概述 为顺利推动新疆达坂城抽水蓄能电站项目前期工作，促进抽 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-006 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于设立三峡集团天津能源投资有限公司 暨关联交易的公告 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 9 次，累计交易金额为 253,636.80 万元，除豁 免提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 142,636.80 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.85%；与不同关联人进行 的相同交易类别下标的相关的交易 0 次。 本次拟与关联人共同投资设立的公司，需各股东方履行内 部决策程序、办理企业登记注册，未来经营管理过程中可能面临 宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在 一定的市场风险、经营风险、管理风险。敬请广大投资者注意风 险，谨慎投资。 一、关联交易概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与控股股东的控股子公司以货币出资方式共同投 资设立三峡集团天津能源投资有限公司（以下简称天津能投）， 其中公司拟认缴出资 5.1 亿元，认 ...

et ( ING&WODD ALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing 100020 P.R. China 86 10 5878 5566/5599 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称"本所"）受中国三峡新能源(集团)股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-008 1．申报时间：2024 年 1 月 30 日起 45 天内（9:00- 11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申 报的，申报日以寄出日为准。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根 据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债 权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回 购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务 或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向 公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在 的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权 人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携 带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-007 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 33 万股，涉及人数 1 人，占公司回购前总股本的 0.00115%；本次回 购注销完成后，公司总股本将减少至 28,621,379,200 股。 本次回购价格：3.28278 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 33 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1.2021年11月26日，公司召开第一届董事会第三十五次会议， 审议通 ...

2023年累计总发电量551.79亿千瓦时，较上年同期增长 14.12%。其中，风电完成发电量389.56亿千瓦时，较上年同期增 长14.75%（陆上风电完成发电量263.50亿千瓦时，较上年同期增 长16.53%；海上风电完成发电量126.06亿千瓦时，较上年同期增 长11.21%）；太阳能完成发电量153.54亿千瓦时，较上年同期增 长14.23%；水电完成发电量7.71亿千瓦时，较上年同期下降 16.20%；独立储能完成发电量0.98亿千瓦时，较上年同期增长 139.02%。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-001 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，截至2023年12月31日，公司2023年第四 季度总发电量151.46亿千瓦时，较上年同期增长16.19%。其中， 风电完成发电量109.79亿千瓦时，较上年同期增长11.06%（陆上 风电完成发电量69.73亿千瓦时，较上年同期增 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘继瀛先生的辞 职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快 完成新任董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司董事会对刘继瀛先生在任职期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2023年12月29日收到公司董事会秘书刘继瀛先生的书面 辞职报告，由于工作变动，刘继瀛先生辞去公司董事会秘书职务。 辞职后，刘继瀛先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-072 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京以现场并 结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，胡裔光董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。 会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由 张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木）有 限公司等6个抽水蓄能项目公司股权转（受）让暨关联交易事项 的议案》 同意公司将三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木）有限公司等 6个抽水蓄能项目公司股权转让至三峡陆上新能源投资有限公司， 交易价格合计为61,40 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-069 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将控股子公司三峡新能源抽水蓄能发电（格尔木） 有限公司等 6 个项目公司全部或部分股权转让至三峡陆上新能 源投资有限公司（以下简称陆上能投）。 受让方陆上能投为公司控股子公司，不属于《股票上市规 则》认定的关联法人；本次股权转让后，陆上能投的股东中国长 江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、三峡资本控股有限 责任公司（以下简称三峡资本）、长江三峡投资管理有限公司（以 下简称三峡投资）对 6 个项目公司的间接持股比例上升，长江电 力、三峡资本、三峡投资为公司的关联法人，基于谨慎性原则， 将本次交易认定为关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第二届董事会第十七次会议审议通 过。 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易 外的关联交易共 8 次，累计交易金额为 185,201. ...