证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-070 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 125 万股，涉及人数 3 人，占公司回购前总股本的 0.00437%；本次回 购 注 销 完 成 后 ，公 司 总 股 本 将由 28,622,959,200 股减少至 28,621,709,200 股。 本次回购价格：3.28278 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 125 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1.20 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-068 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二 届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京以现场并结 合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象王武斌、张军仁因调 动，雷增卷因退休不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购 并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 44 万股、37 万股、 44 万股限制性股票，回购价格为 3.282 ...

会杜律师事务所 KING & WOOD AI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Belling, 100020 P.R. China 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《关于进一步做 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届 董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份 有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-070）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除限售的 限制性股票 125 万股，本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.00437%。本次 3 名原激励对象的回购价格为 3.28278 元/股。 回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 28,622,959,200 股减少至 28,621,709,200 股，公司注册资本也 相应由 28,622,959, ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-064 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 21 日在北京以现场并 结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电子 邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。 本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名。会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由蔡庸忠董事 主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于张龙先生代行董事长（法定代表人）职责 等有关事项的议案》 同意张龙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，主持 公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等相关工作，直 至公司董事会选举产生新任董事长为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙 项目并网的公告 一、基本情况 近日，由中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简 称三峡能源、公司）所属内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公 司投资建设的蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目（以下 简称库布其光伏治沙项目），在鄂尔多斯市杭锦旗实现全容量 并网。 二、项目介绍 库布其光伏治沙项目是"十四五"时期国家第一批开工建设 的大型风电光伏基地项目之一。该项目通过蒙西电网新建 3 个 220 千伏送出线路，接入谷三梁 500 千伏变电站，实现并网发电。 年均可向蒙西电网输送绿电 41 亿千瓦时，相当于年均节约标准 煤 123 万吨，减少二氧化碳排放 319.8 万吨、二氧化硫排放 2.95 万吨、氮氧化物排放 0.86 万吨、烟尘排放 1.23 万吨。 库布其光伏治沙项目是我国首个在沙漠区域大面积应用柔 性支架材料的光伏治沙项目。项目采用"板上双面发电、板下双 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王武斌先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自 送达本公司董事会之日起生效。根据公司第二届董事会第十六次 会议决议，同意由公司董事张龙先生代为履行董事长（法定代表 人）职责，主持公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等 相关工作，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。 （详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号： 2023-064）） 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-065 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职暨董事代行董事长 （法定代表人）职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2023年12月20日收到公司董事长王武斌先生的书面辞职 报告，由于工作变动，王武斌先生辞去公司第二届董事会董事长、 董事、战略与可持续发展委员会主任委员职务。辞职后，王武斌 先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务。 公司将按照《公司法 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MAII FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566/5599 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-063 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要的议案、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票 长期激励计划管理办法》的议案、《中国三峡新能源（集团）股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、 《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办 理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案、关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日 在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源（集团）股份 有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-010）。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注 销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后 ...

有限公司事项已充分了解。本次关联交易有利于增强区域产 业投资示范效应，形成良性滚动开发效应，所形成的关联交 易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚 信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们同 意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第十五次会 议进行审议。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事 王永海、杜至刚、胡裔光 2023 年 11 月 30 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，就第二届董事会第 十五次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于与三峡国际合资设立三峡集团广西能源投资有 限公司暨关联交易的事前认可意见 我们已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层及 相关业务部门进行了必要的沟通，对本次与关联人中国三峡 国际股份有限公司共同投资设立公司的事项已充分了解。本 次关联交易有利于公司进一步加快在广西壮族自治区的 ...