证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-073 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6,971 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,937,624,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.6615 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡 新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股 东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主 持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial ( 1 Dongsanhuan Zhonalu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 N 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国三峡新能源(集团）股份有限 公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 12月 12 日召 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-071 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 9 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年综合计划调整的议案》 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年投资计划调整的议案》 同意公司在 2023 年年度股东大会批准的项目投资计划额度 内，调整 2024 年投资计划。 中国三 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任 杨庆华先生（简历附后）为公司总会计师，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-072 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关 于聘任公司总会计师的议案》。 附件 杨庆华先生简历 杨庆华，1976 年 8 月出生，男，土家族，中共党员，硕士 研究生，管理学硕士，高级会计师，历任中国长江电力股份有限 公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处 长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任，中国长江 三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司 治理处副处长，三峡国际能源投资集团有限公 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 目录 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、审议议案 | | | （一）关于续聘公司2024年度财务决算审计机构的议案 | 4 | | （二）关于补选公司董事的议案 10 | | 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 10:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 见证律师：北京市金杜律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（9:00-9:50） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 （一）关于续聘公司 2024 年度财务决算审计机构的议案 （二）关于补选公司董事的议案 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东大会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024年11月26日召开公司第二届董事会第二十九次会议，经公司 股东都城伟业集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核，董事 会同意张坤杰先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-068 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 附件 张坤杰先生简历 张坤杰，1978 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究 生，高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经理助理、 董事会秘书、副总经理，天津中绿电投资股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、 职工董事，现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部（改革办） 副总经理。 截至目前，张坤杰先 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-070 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨贵芳先生的辞职 报告自送达本公司董事会之日起生效。在公司聘任新的总会计师、 董事会秘书、总法律顾问、首席合规官前，将由董事长朱承军先生 代行董事会秘书职责，由总经理张龙先生代行总会计师职责，由副 总经理刘姿女士代行总法律顾问、首席合规官职责。公司将按相关 规定尽快完成选聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司董事会对杨贵芳先生在任职期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司总会计师、董事会秘书、总法律 顾问兼首席合规官辞职并指定代行人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事 会于2024年11月25日收到公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问 兼首席合规官杨贵芳先生的书面辞职报告，由于工作调动，杨贵芳 先生辞去公司总 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-066 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十九次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场 并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司"十四五"发展规划中期评估暨修 编的议案》 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构，审计费用为 310 万元（含税）。 具体内容详见公司同日披露的 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-069 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-067 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务决算审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 1 2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元 本公司同行业上市公司审计客户数量：11 家 （二）投资者保护能力 大华会计师事务所（特殊普 ...