证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-040 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时监事会于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在 公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，经全体 监事推举由程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 推选程晨先生为公司第十一届监事会主席。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 5,020,594,561.57, representing a year-on-year increase of 0.88%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 253,381,493.64, an increase of 40.60% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2049, reflecting a significant increase of 45.94% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was CNY -92,912,577.59, a decrease of 115.16% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was a loss of CNY 92,912,577.59, compared to a profit of CNY 612,682,149.26 in Q3 2022[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY -112,323,502.76 for Q3 2023, down from CNY 616,703,992.56 in Q3 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 21,252,533,349.68, a decrease of 6.70% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 21,252,533,349.68, a decrease from CNY 22,778,588,497.23 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 6.68%[14] - The company's non-current assets totaled CNY 13,783,323,794.73, down from CNY 14,144,034,376.55, reflecting a decrease of about 2.56%[15] - The company's total liabilities decreased to CNY 14,869,581,643.52 from CNY 16,260,506,433.23[19] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,382,951,706.16, down from CNY 6,518,082,064.00[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 945,911,360.13, showing a decline of 4.18%[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 12,469,546,303.37, an increase from CNY 11,489,567,898.92 in the same period of 2022[22] - Operating cash inflow for Q3 2023 was CNY 13,062,446,132.41, an increase from CNY 11,627,690,220.48 in Q3 2022, representing a growth of approximately 12.3%[23] - Operating cash outflow for Q3 2023 totaled CNY 12,116,534,772.28, compared to CNY 10,640,549,691.47 in Q3 2022, indicating an increase of about 13.8%[23] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 945,911,360.13, slightly down from CNY 987,140,529.01 in Q3 2022, reflecting a decrease of around 4.2%[23] Costs and Expenses - The company reported a decrease in gross profit margin due to a significant drop in the sales prices of its main products, which was impacted by rising raw material costs[8] - Total operating costs increased to CNY 13,956,726,302.98 from CNY 12,966,978,823.84, representing an increase of 7.63%[19] - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 352,580,758.66, compared to CNY 254,999,935.16 in the previous year[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 479,172,380.45, slightly up from CNY 464,998,321.35 in the same period of 2022[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,038[10] - The largest shareholder, Shandong Bohui Group Co., Ltd., held 28.84% of the shares, with a portion of its holdings pledged[10] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 13,039,693.84 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[7] Future Outlook - The company has not provided specific guidance or outlook for future performance in the available documents[12]

上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东博汇纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-038 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,777,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 (三) ...

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 2：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日 三、现场会议地点：公司二楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长林新阳先生 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、公司董事长林新阳先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举股东大会的监票人和计票人； 5、审议以下议案： | 序号 ...

山东博汇纸业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提 高信息披露管理水平和质量，保障信息披露工作的真实、准确、完整、 及时，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《山东博汇纸业股份有限公司章程》等法律、法规、规章的有关规定， 制定本办法。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门、各基地以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东，持有公司 5%以上股份的股东及其董事、 监事、高级管理人员； — 1 — ...

山东博汇纸业股份有限公司 重大交易决策制度 (2023 年 10 月修订) 第一条 为确保山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和《山 东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的 规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自 的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或 要求，公司重大交易决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： — 1 — （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研究与开发项目； （十）签订许可使用协 ...

山东博汇纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称《5 号指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律法规及公司《章程》《信息披露事务管理 制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照《5 号指引》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、报送备案 和内幕信息的监管事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事会秘书做 好内幕信息保 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-036 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会原定任 期即将届满，近期公司收到控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 提名函，拟进行换届。现将具体情况公告如下： 一、董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第 十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2023 年 10 月 10 日召开了 2023 年第三次临时董事会会议，审议通过了第十一届董事会董事候选人名单（简历 附后）： 1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候 选人。 独立董事独立意见认为 ...