关于中国中材国际工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年三月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-139 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》〈以下简称"《股东大会规则》")及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 2025 年 ...

二〇二五年三月北京 中国中材国际工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 1 中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年3月14日下午14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为3月14日交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为3月14日的9:15-15:00。 会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室 会议议程： 四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的 提问 2 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 二、选举监票人（股东代表和监事） 三、审议会议议案 1、《关于公司2025年担保计划的议案》 2、《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2025年第一次临时股东大会材料目录 | 一、中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | | | --- | --- | | 会 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24国工K1 | | 二〇二五年三月七日 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日披露 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公司拟于2025年3月14日14:30召开 2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 详见公司披露于上海证券交易所的公告《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-011）。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智 ...

行业周报 | 建筑装饰 证券研究报告 | 行业评级 | 推荐（维持） | | --- | --- | | 报告日期 | 2025 年 03 月 02 日 | 相关研究 【兴证建筑】周观点：俄乌冲突缓和信 号不断，利好国际工程企业（2025.2.15- 2025.2.21）-2025.02.23 【兴证建筑】周观点：化债节奏加快、 专项债发行前置，开复工节奏有望提速 （2025.2.8-2025.2.14）-2025.02.16 【兴证建筑】周观点：节后建筑开复工 节奏偏慢，静待财政发力效果显现 （2025.2.1-2025.2.7）-2025.02.09 分析师：黄杨 S0190518070004 huangyang@xyzq.com.cn 分析师：李明 S0190524060003 liming22@xyzq.com.cn 周观点："化债"再融资专项债"行行万亿 ，债目专金 到位率持续改善（2025.2.22-2025.2.28） 投专要点： ⚫ 投资策略： 主线一：化债有望驱动建筑央企经营质量改善。1）新一轮化债的驱动力度和作用方式， 可以类比于 2014 年"一带一路"行情和 2016 年的 PPP 行 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-010 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会 被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第八届董事会第十三次会议（临时）、第八届监事会第九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（ ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中材国际"）于 2025 年 2 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议（临时）、第八届监事会第九 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 184 名激 励对象持有的 14,504,974 股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 20 日，公司召开第七届董 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-009 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中材国际"）于 2025 年 2 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议（临时）、第八届监事会第九 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 69 名激 励对象持有的 3,203,379 股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第十次会议（临时），审议 通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 咖啡 等 所 AN LAW OFFICE 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 之法律意见书 嘉源(2025)-01-071 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售条件成就")、回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格(以下简称 "本次回购注销")相关事宜出具本法律意见书 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 咖啡 等 所 AN LAW OFFICE 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销2021年限制性 股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 嘉源(2025)-01-071 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 咖啡 等 所 AN LAW OFFICE 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销2021年限制性 股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 嘉源(2025)-01-071 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予 ...