| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 | 22 | 转债 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 截至 2024 年 3 月 25 日收市后，距离 3 月 28 日（"淮 22 转债"最后交易日） 仅剩 3 个交易日，3 月 28 日为"淮 22 转债" ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 | 22 | 转债 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 截至 2024 年 3 月 22 日收市后，距离 3 月 28 日（"淮 22 转债"最后交易日） 仅剩 4 个交易日，3 月 28 日为"淮 22 转债" ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 | 22 | 转债 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 截至 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 3 月 28 日（"淮 22 转债"最后交易日） 仅剩 5 个交易日，3 月 28 日为"淮 22 转债" ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的公告 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 转债 | 22 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 截至 2024 年 3 月 20 日收市后，距离 3 月 28 日（"淮 22 转债"最后交易日） 仅剩 6 个交易日，3 月 28 日为"淮 22 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于提前赎回"淮 22 转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日期间，连续 16 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于"淮 22 转债"当期转股价格 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股），已触发"淮 22 转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定行使"淮 22 转债"的提前赎回权利， 提前赎回"淮 22 转债"。 投资者所持"淮 22 转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.12 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计 利息被强制赎回。若被强制赎回，可能 ...

（三）可转债转股日期及转股价格 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的"淮 22 转债"自 2023 年 3 月 20 日起可转换为公司股份，转股期限为 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日。 "淮 22 转债"初始转股价格为 15.17 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派方 案，"淮 22 转债"转股价格自 2023 年 6 月 8 日起调整为 14.12 元/股，具体详见 《淮北矿业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整"淮 22 转债" 国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 提前赎回"淮 22 转债"的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为淮北 矿业控股股份有限公司（以下简称"淮北矿业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第12号—可转换公司债券》等有关规定，对淮北矿业控股股份有限公司提前赎 回"淮22转债"事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、可转债 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于"淮 22 转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 29 日期间，连续 11 个交易日中有 10 个交易日的收盘价格不低于"淮 22 转债"当期转股价格 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股），若在未来连续 19 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发"淮 22 转债"的有条件赎回条款。届时根据《淮北矿业控股股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称"募集说明书"）中有条件 赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—005 债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债 淮北矿业控股股份有限公司 2023 年度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：商品煤销量不含公司自用，含自用产销率为 100%；甲醇产销量含子公司碳鑫科技所产 甲醇。 二、风险分析 以上数据源自公司内部统计，未经审计，与公司定期报告披露的数据可能存 在差异，最终数据以定期报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 经淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，公 司 2023 年度煤炭及煤化工业务主要运营数据如下表： | 指标项目 | 单位 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、煤炭业务 | | | | | | 商品煤产量 | 万吨 | 2,197.34 | 2,290.28 | ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—004 债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债 淮北矿业控股股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会近日收到公司副总经理 孟德军先生提交的书面辞职报告，孟德军先生因达到法定退休年龄，申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，孟德军先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，孟德军先生未持有 公司股份。辞职后，孟德军先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正 常生产经营。 孟德军先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、 经营管理和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对孟德军先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于上海证券交易所对公司关联交易相关事项 监管工作函的回复公告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在 上海证券交易所网站披露了《关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司 37.5% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-047），2024 年 1 月 2 日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对淮北矿业控股股份有限公司关联 交易相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】001 号）（以下简称"《工作 函》"），现就《工作函》有关问题回复如下： 问题一：关于标的资产质量。公告显示，青东煤业主要从事煤炭采掘、销 售，拥有青东煤矿和海孜煤矿（西部井）两座矿井。两座矿井核定产能分别为 180 万吨/年、50 万吨/年，2023 年 1-9 月煤炭产量分别为 87.02 万吨、24.82 万吨，其中海孜煤矿（西部井）计划 2025 年底关井闭坑。青东煤业最近三年一 期（2020 年-2 ...