截至发稿，赤峰黄金市值为567亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，赤峰黄金（SH 600988，收盘价：29.86元）10月10日晚间发布公告称，公司第八届第四十 次董事会会议于2025年10月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订公司 <独立董事 工作制度> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，赤峰黄金的营业收入构成为：采矿业占比74.56%，有色金属资源综合回收利用业占 比23.06%，其他占比2.39%。 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》的规定（如适用）； 本人黄一平（Wong Yet Ping Ambrose），已充分了解并同意由 提名人赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名为赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

被提名人胡乃连先生、蒋琪先生、黄一平（Wong Yet Ping Ambrose）先生和李厚民先生已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 提名人赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会，现提名胡乃连先 生、黄一平（Wong Yet Ping Ambrose）先生、李厚民先生和蒋琪先生 为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任赤峰吉隆黄金矿 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与赤峰吉 隆黄金矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋琪，已充分了解并同意由提名人赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司董事会提名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会提名委员会 2025 年第三次会议对公司第九届董事会董事候选 人的任职资格进行了审核，并发表如下审查意见： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生、赵强先生和 张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。经过对非独立董事候选人资 格的审查，充分了解被提名人的教育背景、工作经历、个人素养、兼职等个人情 况后，我们认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现根据《公司法》 等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市公司董事的证券市场禁 入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且 期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-050 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第八届董事会第四十次会议， 审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》。拟修订情 况对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇八条 公司设立董事会，董事 | 第一百〇八条 公司设立董事会，董事 | | 会由九名董事组成，设董事长一人，可 | 会由十名董事组成，设董事长一人，可 | | 以根据工作需要设联席董事长、副董事 | 以根据工作需要设联席董事长、副董事 | | 长。董事长、联席董事长和副董事长由 | 长。董事长、联席董事长和副董事长由 | | 董事会以全体董事的过半数选举产生。 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡乃连，已充分了解并同意由提名人赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司董事会提名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李厚民，已充分了解并同意由提名人赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司董事会提名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 1 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-051 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 00 分 召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本次会议需审议的各项议案已经赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于上海 证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。议案1表决通过是议案5子 议案全部生效的前提。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | | 议案一 | | 7 | | 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二 | | 8 | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | 8 | | 议案三 | | 21 | | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | | 21 | | 议案四 | | 27 | | 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 | | 27 | | 议案五 | | 37 | | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 37 | | 议案六 | | 40 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | 40 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次大会"、"会议"） 的正常秩序和议事效率，根据《中华人 ...