证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2025-048 九州通医药集团股份有限公司 关于修订 2023-2025 年员工持股计划（草案） 及管理办法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通） 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司修订 2023-2025 年员工持 股计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司修订员工持股计划管理办法的议 案》，同意对九州通 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要，九州通员工持 股计划管理办法的部分条款进行修订。具体情况如下： 一、公司员工持股计划的基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第二十三 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023-2025 年员工持股计 划（草案）及其摘要的议案》，确定设立公司 2023-2025 年员工持股计划，拟分三 批次进行分配，其中第一批和第二 ...

2025年6月19日 九州通医药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 26 日、 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东会，审议通过 了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意增加"中草药收购、 初级农产品收购、地产中草药（不含中药饮片）购销"的经营范围；同时依据《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等现行法律法 规及监管要求，对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州通关于增加经 营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-027）。 2025 年 6 月 17 日，公司已办理完成工商变更 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2023-2026年员工持股计划 （草案）（修订稿） 九州通医药集团股份有限公司 二○二五年六月 2023-2026 年员工持股计划（草案） 声 明 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备； 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 - 2 - 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 2023-2026 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）2023-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实 施，本员工持股计划能否 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-045 九州通医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括上海九州通医药有限 公司、广东九州通医药有限公司等 27 家子公司（含河南九州通医药有限公司、 江西九州通药业有限公司等 13 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）5 月新增担保金额合计 14.74 亿元，同时解 除担保金额合计 13.34 亿元。2025 年经批准的公司及下属企业向银行等金融机 构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过 736.57 亿元，截至 2025 年 5 月 31 日，公司实际提供担保余额为 278.64 亿元，主要为对控股子公司（含 全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经 营状况良好，因此担保风险可控； ● 本次担保是 ...

| 资产支持票据名称 | 九州通医药集团股份有限公司 2023年度第一期定向资产支持票据 | | --- | --- | | 发起机构全称 | 九州通医药集团股份有限公司 | | 注册通知书文号 | 中市协注[2023]ABN33 号 | | 基础资产类型 | 应仅账款 | | 注册金额 | 10 亿元人民币 | | 发行金额 | 10亿元人民币 | | 面値 | 人民币 100元 | | 发行期限 | 2 年 | | 定价方式 | 优先级资产支持票据通过集中簿记建档方式确定价格 | | 主水销商 | 中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | | 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | | 承销方式 | 主承销商对优先级资产支持票据余额包销 | | 流动性支持水诺人 | 力州通医药集团股份有限公司 | | 发行对象 | 优先 A 级和优先 B 级: 合格投资者 | | 发行方式 | 本期俗产支持票据由主承销商组织承销团,通过集中第记弹档、集中配售的 方式在银行间市场公开发行,发起机构以风险自留为目的持有至到期的部分 | | 承销方式 | 除外。 优先级余额包销 | | 发行目期 | 2023年5月 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十五条 | | 第十五条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是： | | 经公司登记机关核准，公司经营 | 许可项目：药品批发；危险化学品经营 一 | | 范围是： | 般项目：第一类医疗器械销售 地产中草药 | | 许可项目：药品批发；危险化学 | （不含中药饮片）购销，装卸搬运、仓储服务、 | | 品经营 一般项目：第一类 | 物流辅助服务、餐饮服务、教育培训服务、会务 | | 医疗器械销售 地产中草药 | 服务、会议服务、企业管理服务、法律咨询、文 | | （不含中药饮片）购销。（除许可 | 化创意服务、健康管理服务费、市场推广宣传、 | | 业务外，可自主依法经营法律法 | 营销策划服务、企业运营管理服务、电子商务代 | | 规非禁止或限制的项目） | 运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法 | | | 规非禁止或限制的项目） | 1 | 第八条 | 第八条 | | --- | --- | | 代表公司执行公司事务的董事长 | 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担 | | 为公司的法定代表人。 | 任，董事长为执行公司事务 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2023-2026年员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 九州通医药集团股份有限公司 二○二五年六月 2023-2026 年员工持股计划（草案）摘要 一、九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）2023-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 2023-2026 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-047 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或 "公司"）召开第六届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2025 年 6 月 9 日 以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 14 人，实 际表决董事 14 人，其中公司独立董事汤谷良先生因公务原因，授权委托独立董 事曾湘泉先生代为行使表决权。会议由董事长刘长云先生主持，部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 二、《关于公司修订 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 因员工持股计划后续实施的需要，依据 2022 年年度股东大会的授权，公司 拟修订 202 ...

法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真:(010)88381869 二〇二五年六月 释义 北京海润天睿律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 修订 2023-2025 年员工持股计划（草案）及第三批分 配的 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 九州通、公司 | 指 | 九州通医药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《九州通医药集团股份有限公司 2023-2025年员工持股 | | | | 计划（草案）》 | | 《员工持股计划（草案修 | 指 | 《九州通医药集团股份有限公司 2023-2026年员工持股 | | 订稿）》 | | 计划（草案）（修订稿）》 | | 本次员工持股计划 | 指 | 九州通医药集团股份有限公司2023-2025年员工持股计 划（本次名称拟修订为九州通医药集团股份有限公司 | | | | 年员工持股计划） 2023-2026 | | 本次修订 | 指 | 九州通医药集团股份有限公司拟修订 20 ...

九州通医药集团股份有限公司 员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公 司"）2023-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》及《九州通医药集团股份有限公司 2023-2026 员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参 ...