证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-005 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2024 年 3 月 11 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰 矿业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》 经公司董事会提名委员 ...

| 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 | 2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | | 西藏华钰矿业股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、总经理辞职情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理刘 良坤先生递交的书面辞职报告。因个人原因，刘良坤先生申请辞去公司总经理职 务，辞去总经理职务后，刘良坤先生将继续在公司担任董事长及代行董事会秘书 职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘良坤先生担任总经理职 务所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运行，不会对公司的规范运作 和生产经营产生不利影响。 截至本公告披露日，刘良坤先生未直接持有公司股份。 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-003 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于不提前赎回"华钰转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"华钰转债"的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于核准西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]786 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换 公司债券（以下分别简称"本次发行"、"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 二、"华钰转债"触发提前赎回条件依据 （一）有条件赎回条款 根据《上海证券交易所 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的规定,本保荐机构 对华钰矿业本次不提前赎回"华钰转债"事项进行了核查,具体情况如下: "华钰转债"赎回条款及触发情况 根据《西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称"《募集说明书》"),在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A股股票连续30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%(含130%)或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券。 公司股票自2023年12月4日至2024年1月15日期间,连续30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%(即 9.438元/股),已触发 "华钰转债"的赎回条款。 长城国瑞证券有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司不 提前赎回"华钰转债"的核查意见 经中国证券监督管理委员会(以下简称" ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-002 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于"华钰转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、可转债有条件赎回条款可能成就情况 重要内容提示： ● 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 8 日期间，已连续 10 个交易日的收盘价不低于"华钰转债" 当期转股价格的 130%（即 9.438 元/股），若在未来 20 个交易日内，公司股票 有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发"华钰 转债"的有条件赎回条款，届时根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的 相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的"华钰转债"。 一、"华钰转债"的基本情况 （一）经中国证券监 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-001 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况："华钰转债"自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间， 转股的金额为人民币 38,000 元，因转股形成的股份数量为 5,230 股，占可转换 公司债券（以下简称"可转债"）转股前西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）已发行股份总额的 0.0010%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民 币 401,655,000 元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 39,501, 206 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.5109%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的华钰转债金额 为人民币 238,345,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 37.2414%。 一、可转债 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2023-047号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于为塔铝金业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司"塔铝金业"封闭式股份公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,200 万元 及其对应的违约金，截至本公告披露日，公司对塔铝金业提供的担保余额（不含 本次）为人民币 0 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司"塔铝金 业"封闭式股份公司（以下简称"塔铝金业"）正常生产经营所需，塔铝金业与 南昌航诺贸易有限公司（以下简称"南昌航诺"）签署《销售（金精矿供应）合 同》（以下简称"主合同"），塔铝金业负有向南昌航诺在主合同规定时间内交付 货 物 的 义 务 。 根 据 公 司 拟 与 南 昌 航 诺 签 署 的 《 保 证 合 同 》（ 合 同 号 ： HN-DB-2023120 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 | 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 | 2023-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | | 答：尊敬的投资者，您好！塔金项目是公司海外战略投资的首个金锑项 目，达产以后预计年产黄金 2.2 金属吨、锑 1.6 万金属吨，对公司未来战略目 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 在上证所信息网络有限公司上证路 演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心")通过 网络文字互动的形式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公 告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 21 日（星期二） ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2023-045 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 根据个人意愿和公司发展需要，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书孙艳春女士不再担任公司董事会秘书职务，将在公司其他岗位 为公司继续服务。 孙艳春女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、 规范运作、有序发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对孙艳春女士在 董事会秘书任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》， 在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长刘良坤先生代行董事会秘书职责，直至 公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定要求，尽快完成董事会秘 书的选聘工作。 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 债券代码：113027 债券简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告 二零二三年十月 1 / 20 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 254,246,337.30 | -15.13 | 703,566,757.62 | 27.37 | | 归属于上市公司股东的 | 42,255,835.83 | -54.38 | 124,743,696.75 | -11.60 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 ...