一、审议通过《关于选举公司第二届董事会安全与环境委员会委员的议案》 同意第二届董事会安全与环境委员会委员由王建民、李颖琦、汪健担任，其中 王建民担任主任委员，上述人员任期与第二届董事会任期一致。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-017 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 17 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 17 次普通会 议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事 规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 5 月 28 日以现场和通讯 结合方式召开。 公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事方照亚先生因公务原因未亲自出席， 委托独立董事李颖琦女士代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人 ...

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投 资项目延期的公告》。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司监事会 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-019 东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 12 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 12 次会议于 2024 年 5 月 28 日 以现场会议方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会会议以"3 票同意、0 票反对、0 票弃权" ...

东方航空物流股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 24 | | | | | 第一节 董事 | | | 24 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第三节 独立董事 | | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | | | 第七章 监事会 34 | | | | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 ...

源商 淮 所 事 分 MMERCE & FINAN 86 10 6563 7181 传真 ail: beijing@tongshang.com 网址 Web: 关于东方航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:东方航空物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大会规则")、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"规范运作指引")、 《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及《东方航空物流股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称"股东大会议事规则")的规定，北京市通商律 师事务所(以下简称"通商")接受东方航空物流股份有限公司(以下简称"东航物流"或 "公司")的委托,指派律师出席了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发 表法律意见。 为出具本法律意见书,通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件 和材料,并假设:(1) ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-016 东方航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,266,971,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年年度股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。会议采 用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港 雅 ...

Industry Overview - In 2023, China's air cargo market achieved a total freight volume of 7.354 million tons, a year-on-year increase of 21.0%, recovering to 97.6% of 2019 levels [2][3] - The cargo turnover volume reached 28.36 billion ton-kilometers, up 11.6% year-on-year, and 7.8% compared to 2019 [3] - Major export goods by air include high-tech products, machinery parts, and personal consumer goods, accounting for 71.58% of total exports [3] - Export destinations are primarily Asia-Pacific (19.38%), Europe (39.95%), and North America (21.56%), totaling 80.89% [3] Company Performance - In 2023, the company reported revenue of 20.621 billion yuan, a decrease of 12.14% year-on-year, and a net profit of 2.488 billion yuan, down 31.58% [4][5] - The basic earnings per share were 1.57 yuan, reflecting a decline of 31.44% [4] - The total cargo turnover volume increased by 18.80%, but revenue from air express services fell by 31.37% due to significant price drops [4] - The gross profit margin improved to 40.48%, an increase of 21.97 percentage points year-on-year [5] Future Outlook - The company aims to leverage Shanghai's position as an international shipping center to enhance its scale and market share [6] - Plans include increasing self-owned capacity and developing a fast, reliable air express product system [6] - The company is focusing on building a cold chain logistics network and enhancing operational efficiency through technology [6] - The company anticipates a stable demand for air cargo in the second half of the year, despite potential risks from U.S. tariffs and changes in European e-commerce policies [20] Operational Insights - The current full freighter load factor is approximately 80%, with a reported load factor of 83.12% for 2023 [7][8] - The company is exploring ways to improve backhaul load factors by optimizing cargo types and establishing long-term contracts with major clients [12] - The fleet consists of 14 B777 freighters, with an average age of 3.5 years, and plans to introduce new aircraft in the future [17][19] Market Dynamics - The air cargo market is experiencing a "not-so-slow" season due to rising demand from cross-border e-commerce and recovering electronic product demand [16] - The TAC price index has shown significant year-on-year growth, aligning with the company's revenue expectations [16] - The company is monitoring the balance between air and sea freight, noting that air freight remains essential for time-sensitive shipments [15]

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-015 东方航空物流股份有限公司 关于 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 保障用途。 1 3.股东累计质押股份情况 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 截至本公告披露日，股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）持 有东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份 211,005,233 股，占 公司总股本的 13.29%。联想控股持有公司股份累计质押数量（含本次） 147,337,487 股，占其持股数量的 69.83%。 公司于 2024 年 5 月 22 日获悉联想控股所持有本公司的部分股份被质押，具 体情况如下。 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Views - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of 5.22 billion yuan, a year-on-year increase of 14.2%. However, the net profit attributable to the parent company was 590 million yuan, a year-on-year decrease of 22.6% [6][12]. - The decline in air express revenue is offset by rapid growth in comprehensive logistics solutions, driven by the expansion into cross-border e-commerce clients [6][12]. - The company is expected to benefit from the ongoing strong demand in cross-border e-commerce, with limited supply growth of wide-body freighters, leading to potential upward pressure on freight rates [6][12]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company's revenue from air express, ground comprehensive services, and comprehensive logistics solutions were 2.00 billion, 0.59 billion, and 2.63 billion yuan respectively, showing a year-on-year change of -17.1%, +6.8%, and +63.9% [6]. - The gross profit for air express, ground comprehensive services, and comprehensive logistics solutions were 310 million, 230 million, and 280 million yuan respectively, with year-on-year changes of -57.1%, +37.2%, and +2.8% [6]. Market Outlook - The demand for cross-border air transport is expected to remain strong in 2024, with potential upward movement in freight rates due to geopolitical factors and better-than-expected increases in long-term contract prices [6][12]. - The company is advancing projects at Pudong Airport, which are expected to contribute to incremental growth in ground comprehensive services [6][12]. Profit Forecast - The projected net profits for the company from 2024 to 2026 are 3.24 billion, 3.77 billion, and 4.33 billion yuan respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 9.0, 7.7, and 6.7 times [6][12].

二〇二四年五月二十八日 中国 · 上海 东方航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证大会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行， 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法 定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益， 不得扰乱股东大会的正常秩序。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书 办理会议登记手续。 三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 ...

[Table_Page] 季报点评|物流 证券研究报告 [东Table_航Title] 物流（601156.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 18.30元 淡季低点已过，期待盈利潜能释放 合理价值 22.32元 前次评级 买入 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-04-30 ⚫ 东航物流发布 2024 年一季度报告：1Q24 公司实现收入 52 亿元 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 /yoy+14%，实现归母净利润5.89亿元/yoy-23%。 ⚫ 淡季低点，收入逆势增长。尽管公司面对一季度全货机数量同比减少 32% 21% 1架、长协执行存在错期及23年同期现货运价高基数等多重压力，但 10% 伴随与大客户之间合作持续深化和综合物流解决方案的快速增长，一 0% 05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 季度公司营收 52 亿元/yoy+14%。分业务看，1Q2024 航空速运/地面 -11% 综合服务/综合物流解决方案分别录得营收20亿元/6亿元/26亿元，同 -22% 东航物流 沪深3 ...