中国西电电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国西电 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人李新建先生具备上市公司运作的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人李新建先生已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人中国西电电气股份有限公司董事会，现提名李新建先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国西电电气股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 ...

中国西电电气股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11303 号 关于中国西电电气股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11303 号 中国西电电气股份有限公司全体股东： 我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称"中国西 电")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11301 号的 无保留意见审计报告。 中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中国西电 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国西电 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人张涛先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人张涛先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人中国西电电气股份有限公司董事会，现提名张涛先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田高良，已充分了解并同意由提名人中国西电电气股份 有限公司董事会提名为中国西电电气股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国西电电气股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机 ...

官 ⽹ ： w w w . x d . c o m . c n 环 境 、 社 会 及 公 司 治 理 （ 2 0 2 4 年 度 E N V I R O N M E NTA L , S O C I ALA NDG O V E R N A E SG） 报 告 N CE( E S G)R E P O R T 股 票 代码: 6 0 1 1 7 9 中 国 西 电 电 ⽓ 股 份 有 限 公 司 F 中 国 西 电 电 ⽓ 股 份 有 限 公 司 官 ⽹ ： w w w . x d . c o m . c n 信 箱 ： x d n e t @ x d . c e e - g r o u p . cn 地 址 ： 中 国 陕 西 省 西 安 市 唐 兴 路 7 号 股 票 代码: 6 0 1 1 7 9 环 境 、 社 会 及 公 年 司 治 理 （ E SG） 报 告 2 0 2 4 度 E N V I R O N M E NTA L , S O C I ALA NDG O V E R N A N CE( E S G)R E P O R T 中 国 西 电 电 ⽓ 股 份 有 限 公 司 官 ⽹ ： w w w ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601179 公司简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国西电电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国西电电气股份有限公司（以下 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-016 中国西电电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计 政策，基于谨慎性原则，公司对 2024 年度财务报告合并会计报 表范围内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了相应的减值准备，具体情况如下。 二、计提信用减值准备情况 （一）应收款项 对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的 应收账款，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项 减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或单项金融资 产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用 风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信用损失。 2024 年度公 ...

中国西电电气股份有限公司 审计及关联交易控制委员会 2024 年度 履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所及公司《审计及关联 交易控制委员会议事规则》的相关规定，2024 年度，中国西 电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计及 关联交易控制委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽责，认 真履行职责，现就审计委员会的履职情况报告如下： 一、公司审计委员会的基本情况 公司审计委员会成员由田高良先生、李新建先生、李亚 军先生三位董事组成，其中田高良先生担任委员会主席。 审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会工作职责 的专业知识和商业经验，成员及其构成符合有关规范性文件 及《公司章程》的要求。 二、公司审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据相关规定，本着勤勉尽 责的原则，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，2024 年度会议召开情况如下： (一)2024 年 3 月 29 日，召开第四届审计及关联交易控 制委员会第十四次会议。 会议通过了以下议案： 1.关于 2023 年度财务决算报告的议案； 2.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 3.关于调整 2 ...

被提名人田高良先生已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 中国西电电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国西电电气股份有限公司董事会，现提名田高良先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国西电电气股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国西电 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人田高良先生具备上市公司运作的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

中国西电电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11301 号 中国西电电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-174 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11301 号 中国西电电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国西电电气股份有限公司（以下简称中国西电）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...