海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司第五届董事會第三十五次會議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年1月8日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 香港上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 於 本 公 告 日 期 均 為 男 性，屬 單 一 性 別 董 事 會，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「香港上市規則」）第13.92條，本 公 司 董 事 會 目 前 尚 未 達 到 成 員 多 元 化 要 求。本 公 司 已 就 委 任 符 合 相 關 要 求 的 董 事 候 選 人 事 宜 與 本 公 司 控 股 股 東 中 國 鐵 道 建 築 集 團 有 限 公 司（於 本 公 告 日 期 持 有 本 公 司51.23%的 已 發 行 股 份）展 開 積 極 溝 通，現 階 段，由 於 本 公 司 控 股 股 東 向 本 公 司 提 名 女 性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 持續關連交易 訂 立 新 房 屋 租 賃 框 架 協 議、新 服 務 提 供 框 架 協 議、 新金融服務協議及 新 設備購銷及租賃服務協議 背 景 茲提述本公司日期為2021年12月21日 及2023年10月30日之持續關連交 易 公 告。 – 2 – 由於鐵建財務向中鐵建公司及其子企業提供存款服務乃按一般商業 條 款 或 更 佳 條 款 進 行，符 合 本 集 團 利 益，且 本 集 團 並 無 就 有 關 存 款 服 務 向 中 鐵 建 公 司 及 其 子 企 業 作 出 任 何 資 產 抵 押，因 此，根 據 香 港 上 市 規則第14A.90條 的 規 定，鐵 建 財 務 向 中 鐵 建 公 司 及 其 子 企 業 提 供 新 金 融 服 務 協 議 項 下 之 存 款 服 務 獲 豁 免 遵 守 所 有 申 報、公 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 第 五 屆 監 事 會 第 十 八 次 會 議 決 議 公 告」，僅 供 參 閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 第五届监事会第十八次会议决议公告 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2024年12月28日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2024年12月28日 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四 次会议于 2024 年 12 月 27 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知 和材料于 2024 年 12 月 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—043 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决 议： （一）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2025年度 持续关联（连）交易上限的议案》 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—043 同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称控股 股东）续签《房屋租赁框架协议》和 2025 年度持续关联（连）交易 上限。具体内容详见公司同日披露的《中国铁建股份有限公司日常关 联（连）交易公告》。 本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审 议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回 避表决。 （二）审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2025-2027 年度持续关联（连）交易上限的议案》 同意公司与控股股东 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—045 本次日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对 关联（连）方形成较大的依赖 | 释义 | | --- | | 公司 | 指 | 中国铁建股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中铁建集团 | 指 | 中国铁道建筑集团有限公司 | | 铁建财务 | 指 | 中国铁建财务有限公司 | | 中铁金租 | 指 | 中铁建金融租赁有限公司 | | 公司日常关联 | 指 | 《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2025年度 | | （连）交易四 | | 持续关联（连）交易上限的议案》《关于续签<服 | | 项议案 | | 务提供框架协议>和拟定 2025-2027 年度持续关联 | | | | （连）交易上限的议案》《关于续签<金融服务协 | | | | 议>和拟定 年度持续关联（连）交易上 2025-2027 | | | | 限的议案》《关于签订<设备购销及租赁服务协议> | 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—045 中国铁建股份有限公司 日常关联（连）交易公告 本公司董事会及 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—044 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—044 2025-2027 年度持续关联（连）交易上限的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 27 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和 材料于 2024 年 12 月 23 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人 员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司 章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议> ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期 公 司 債 券（第 二 期）（品 種 一）2024年 付 息 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2024年12月19日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2024年12月19日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）。 债券代码：138800 债券简称：铁建YK03 中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开 发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一） 2024 年付息公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 ...