证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2022-044 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2022 年 11 月 18 日(星期五) 至 11 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 25 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,677,056.14 million, a decrease of 21.31% compared to CNY 4,704,906.55 million in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 460,068.43 million, representing an increase of 27.07% from CNY 370,874.47 million year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 536,424.40 million, down 27.91% from CNY 750,910.00 million in the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.48, up 29.33% from CNY 0.38 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.56%, primarily due to the same reasons affecting earnings per share[8]. - Net profit for the third quarter was CNY 27.36 billion, down 35.4% from CNY 42.35 billion in the previous year[20]. - Earnings per share for the third quarter were CNY 1.67, compared to CNY 3.01 in the same quarter last year[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,847,038.43 million, down 34.43% from CNY 4,342,126.57 million in the previous year[3]. - Cash flow from operating activities decreased by 34.43%, mainly due to the decline in coal prices[8]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥28.47 billion, down 34.4% from ¥43.42 billion in the previous year[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥24.97 billion, a significant decrease from ¥73.16 billion at the end of the previous year[24]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -¥16.79 billion in 2023, contrasting with a net increase of ¥23.00 billion in 2022[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 20,474,648.95 million, a decrease of 7.76% from CNY 21,525,983.35 million at the end of the previous year[4]. - Total current assets as of September 30, 2023, were 68,815,116,487.18 RMB, down from 82,558,685,972.30 RMB at the end of 2022[17]. - The company’s total assets decreased to CNY 204.75 billion from CNY 221.98 billion in the previous year[18]. - Total liabilities increased to CNY 78.31 billion, up from CNY 77.35 billion in the previous year[18]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 8,627,121.58 million, a decrease of 20.85% from CNY 10,268,317.92 million at the end of the previous year[4]. - Total equity decreased to CNY 126.44 billion from CNY 144.63 billion year-over-year[18]. Investments and Acquisitions - The acquisition of Shen Nan Mining was completed, with a total assessed net asset value of CNY 2,044,743.86 million, and the company paid CNY 2,029,252.88 million for a 99.2424% stake[5]. - The company received cash payments of 5,763.22 million for the acquisition of a subsidiary, indicating active expansion efforts[10]. - The company reported an investment income of CNY 1.90 billion, down 59.7% from CNY 4.70 billion in the previous year[19]. - The net cash flow from investment activities was -¥19.12 billion in 2023, compared to -¥1.37 billion in 2022, indicating a worsening investment position[23]. Operational Metrics - Coal production for the first nine months of 2023 reached 12,426.68 million tons, a 7.14% increase from 11,598.72 million tons in the same period of 2022[13]. - Coal sales for the first nine months of 2023 totaled 18,645.25 million tons, reflecting a 6.65% increase compared to 17,482.20 million tons in the same period of 2022[13]. - Coal sales revenue for Q3 2023 was 12,296,600.30 million RMB, down 2.90% from 12,664,320.10 million RMB in Q3 2022[14]. - Sales cost for Q3 2023 increased by 3.49% to 7,719,826.32 million RMB from 7,459,145.73 million RMB in Q3 2022[14]. - Gross profit for Q3 2023 decreased by 12.07% to 4,576,773.98 million RMB compared to 5,205,174.37 million RMB in Q3 2022[14]. Research and Development - Research and development expenses increased by 83.1%, indicating a rise in investment in R&D activities[9]. - Research and development expenses rose to CNY 362.28 million, an increase of 83.1% from CNY 197.86 million year-over-year[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,878, reflecting a stable shareholder base[11]. - The largest shareholder, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, holds 65.12% of the shares, indicating strong control over the company[11].

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-032 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六) 至 11 月 02 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定， 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年第三季度报告》，并同意 公布前述报告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日召开。会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-031 陕西煤业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律 法规的规定，张茹敏女士的辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》的规定， 因此张茹敏女士的董事、董事会专门委员会辞职自公司股东大会选举产生新任董 事后生效。张茹敏女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公 司正常的经营发展。 关于董事、董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于更换公司董事的议案》。经公司董事 会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意聘任李晓光先生为公司董事会秘 书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；同意提名李晓 光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考 核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2023-029 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 会议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于更换公司董事的议案》。 同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董 事会薪酬与 ...

附件五: 陕西煤业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为陕西煤 业股份有限公司独立董事,经过对公司相关情况的审核,并听取 了公司的相关说明,基于独立判断立场,现对公司第三届董事会 第三十六次会议关于聘任公司董事会秘书、拟更换公司董事的事 项发表以下独立意见: 1、公司聘任董事会秘书、更换公司董事经提名委员会审核 通过,聘任、提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规和规章的规定,合法有效。 2、经查阅李晓光先生的履历资料,我们认为:李晓光先生 符合上市公司董事、董事会秘书任职资格,不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》和 《公司章程》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形。 3、我们同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书,同意提名 李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交公司股东大 会进行审议。 22 (本页无正文,为《陕西煤业股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-028 陕西煤业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到控股股东陕煤集团通知：基于对公司未来发展的信心及对于 公司长期投资价值的认可，陕煤集团未来 12 个月内拟以自有资金通过上海证券 交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易等）增持公司 A 股股份。现将相 关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东陕煤集团 （二）截至本公告披露日，陕煤集团持有本公司 6,313,825,200 股 A 股股份， 占本公司已发行总股本的 65.12%。 （二）本次拟增持股份的种类和形式：A 股股份；根据市场情况，拟通过上 海证券交易所允许的方式进行（包括但不限于集中竞价方式等）。 （三）本次拟增持股份的金额：不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿 元。 （四）拟增持股份的价格区间：不超过人民币 25 元/股。 （三）陕煤集团在本次公告前十二个月内未 ...

| 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 9 月 | 累计 | 9 月 | 累计 | 9 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,303.10 | 12,426.68 | 1,335.80 | 11,598.72 | -2.45 | 7.14 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,293.99 | 12,305.33 | 1,241.86 | 11,329.25 | 4.20 | 8.62 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-027 陕西煤业股份有限公司 2023 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-026 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 26 日(星期二) 至 10 月 10 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 ...