证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-026 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 26 日(星期二) 至 10 月 10 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-025 陕西煤业股份有限公司 2023 年 8 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 | | 2022 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 8 月 | | 累计 | 8 月 | 累计 | 8 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,344.62 | | 11,123.58 | 1,366.94 | 10,262.92 | -1.63 | 8.39 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,319.50 | | 11,011.34 | 1,423.91 | 10,087.40 | -7.33 | 9.16 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 9,066,191.02 million, an increase of 8.13% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,157,883.13 million, representing a decrease of 54.71% year-on-year[14]. - The basic earnings per share decreased by 54.92% to CNY 1.19 compared to CNY 2.64 in the same period last year[15]. - The weighted average return on equity dropped by 14.66 percentage points to 10.86% from 25.52% year-on-year[15]. - The company's net cash flow from operating activities was CNY 1,697,825.75 million, down 5.75% from the previous year[14]. - The total assets increased by 6.22% to CNY 22,988,179.67 million compared to the end of the previous year[14]. - Operating revenue amounted to 90.66 billion RMB, an increase of 6.81 billion RMB or 8.13% year-on-year, while total profit decreased by 191.59 billion RMB or 45.79%[31]. - Net profit attributable to shareholders was 11.58 billion RMB, down by 13.99 billion RMB or 54.73% year-on-year[31]. - The company's total operating costs increased by 21.52% year-on-year, primarily due to higher coal sales volume[32][33]. - Research and development expenses rose by 8.98% year-on-year, reflecting increased investment in safety production and smart control platform projects[32]. Operational Highlights - The company achieved 99% smart production capacity, with all mining auxiliary systems operating in an unmanned and intelligent centralized control mode[19]. - The company established two "smart mining areas" and successfully held a national conference showcasing its achievements in intelligent construction[19]. - The company launched the first domestic standardized information management system for coal mine safety production, which is now fully operational[19]. - The company achieved coal production of 84.07 million tons, an increase of 7.90 million tons or 10.38% year-on-year[27]. - Coal sales reached 128.60 million tons, up by 15.87 million tons or 14.08% year-on-year, with railway transport accounting for 73.59 million tons, a 14.86% increase[28][29]. - The company’s coal railway transportation volume was 73.5864 million tons in the first half of the year, up 14.86% year-on-year, achieving the best historical level for the same period[22]. Environmental Compliance - The company has implemented environmental protection measures and is classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[54]. - The company’s wastewater discharge complies with the relevant environmental quality standards, ensuring sustainable operations[55]. - The company reported a total allowable annual discharge of chemical oxygen demand (COD) at 27.3229 tons and ammonia nitrogen at 0.38 tons, with actual discharges in the first half of 2023 being 11.823 tons and 0.169 tons respectively[55]. - The company has implemented a VOC treatment system that meets the DB61/T1061-2017 standards[72]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with the latest plan for the Hujiayuan Coal Mine submitted for record in July 2023[88]. - The company has completed rectification measures for all mentioned environmental penalties, ensuring compliance with regulations[101]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that the semi-annual report is truthful, accurate, and complete, with no significant omissions or misleading statements[2]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported during the period[4]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve fund transfer for the first half of 2023[53]. - The company held its annual general meeting on June 19, 2023, where all proposed resolutions were approved without any rejections[49]. - The company appointed Zhao Futang as the new chairman of the board on August 30, 2023, following the retirement of the previous chairman[51]. Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing its investment map in line with national carbon peak and carbon neutrality goals, targeting high-quality assets in new energy and new materials[25]. - The company is advancing digital transformation and has created a "digital integrated control intelligent hub" to enhance operational efficiency[25]. - The company is actively exploring technological innovation paths, achieving significant breakthroughs in various fields including efficient mining and disaster management[19]. - The company is investing in smart mining and technological innovations to reduce costs and improve efficiency amid rising production costs[48]. Financial Position - The total assets of Shaanxi Coal and Chemical Industry Group's major subsidiaries include CNY 3,314,385.16 million for Tongchuan Mining and CNY 3,764,209.20 million for Binchang Mining[42]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were not specified but are critical for assessing the company's financial health[164]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 93,070,761,894.58, an increase from CNY 81,998,598,400.35 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 13.3%[164]. - The cash and cash equivalents reached CNY 57,929,254,053.56, compared to CNY 47,386,559,619.64 at the end of 2022, indicating a growth of about 22.8%[164]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥95.78 billion from ¥103.42 billion, a decline of about 7.0%[166]. Related Party Transactions - In the first half of 2023, the company sold coal to Shaanxi Coal Group and its controlled enterprises amounting to CNY 1,291,001.54 thousand[147]. - The company purchased coal from Shaanxi Coal Group controlled units for CNY 1,428,400.94 thousand and procured materials and services for CNY 409,386.45 thousand in the same period[147]. - The company acquired 99.5649% equity of Binchang Group from Shaanxi Coal Group for CNY 1,431,558.13 thousand, based on a net asset valuation of CNY 1,437,814.06 thousand[149]. - The company also acquired 99.2424% equity of Shenan Mining from Shaanxi Coal Group for CNY 2,029,252.88 thousand, with a net asset valuation of CNY 2,044,743.86 thousand[149]. Risk Factors - The company reported a significant impact from macroeconomic fluctuations and adjustments in coal and electricity supply and demand, leading to uncertainties in its 2023 operational targets[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, market volatility, and changes in industrial policies, which could impact its operational strategies[47][48]. - The company aims to enhance its market prediction accuracy and optimize coal product structures to mitigate market risks[48].

陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二三年八月 1 | 会 议 须 | 知 3 | | --- | --- | | 现场会议议程 | 4 | 陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知： 一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 30 日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2023 年 8 月 30 日的 9:15-15:00。 二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意： 1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决 权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权 益，保持大会的 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-021 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

附件四： 陕西煤业股份有限公司独立董事 关于更换公司董事的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为陕西煤业股份 有限公司独立董事,经过对公司相关情况的审核,并听取了公司 的相关说明,甚于独立判断立场,现对公司第三届董事会第三十 四次会议关于更换公司董事的事项发表以下独立意见: 1、公司董事会更换董事经提名委员会审核通过,提名和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的 规定,合法有效。 2、经查阅赵福堂先生的履历资料,我们认为:赵福堂先生 符合上市公司董事任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。 3、我们同意提名赵福堂先生为公司第三届董事会董事候选 人,并提交公司股东大会进行审议。 l l ( 本 页 无 正 文,系《陕 西 煤 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 更 换 公 司 董 事的独立意见》签字页) 王秋麟 二 O 二三年八月 + 日 据中值申论了 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2023-020 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于更换公司董事的议案》。 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面方式送达，会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。会议 应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人数 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 同意提名赵福堂先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会， ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-019 陕西煤业股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事长杨照乾 先生递交的书面辞职报告。杨照乾先生因年届退休申请辞去公司第三届董事会董 事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞去职务后，杨照乾先生不在公司担 任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律 法规的规定，杨照乾先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定 人数，因此其辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间杨照 乾先生将继续履行公司董事长职务。杨照乾先生的辞职不会影响公司董事会依法 规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。公司将尽快按照《中华人民共和国 公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定选举新董事。 杨照乾先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥 了积极作用。公司及董事会对杨照乾先生为公司发展所作出的贡 ...

陕西煤业股份有限公司 2023 年 7 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-018 | 运营指标 | 单位 | 2023 | | 年 | 2022 | | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 7 | 月 | 累计 | 7 | 月 | 累计 | 7 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,372.64 | | 9,778.96 | 1,279.59 | | 8,895.98 | 7.27 | 9.93 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,356.14 | | 9,691.84 | 1,198.13 | | 8,663.49 | 13.19 | 11.87 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-010 陕西煤业股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年 度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露了《陕西煤业 2022 年年 度报告》和《陕西煤业 2022 年年度报告摘要》。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中 国证券监督管理委员会陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 "2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 公司将于 2023 年 5 月 16 日 14:00-17:00，参加本次"2023 年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2022 年 ...