证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-002 陕西煤业股份有限公司 2024 年 1 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | | 2023 | | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1 月 | | 累计 | 1 | 月 | 累计 | 1 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,390.70 | | 1,390.70 | 1,308.69 | | 1,308.69 | 6.27 | 6.27 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,374.38 | | 1,374.38 | 1,291.02 | | 1,291.02 | 6.46 | 6.46 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或 ...

特此公告 陕西煤业股份有限公司 2024 年 01 月 9 日 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-001 陕西煤业股份有限公司 2023 年 12 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | | 年 | 2022 | | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 12 | 月 | 累计 | 12 | 月 | 累计 | 12 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,231.83 | | 16,372.91 | 1,326.05 | | 15,727.93 | -7.11 | 4.10 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,220.99 | | 16,197.38 | 1,321.59 | | 15,548.99 | -7.61 | 4.17 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-038 陕西煤业股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告 重要内容提示： 2023 年 12 月 25 日，公司收到控股股东陕煤集团发来的《关于首次增持陕 西煤业股份有限公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 基于对公司未来发展的信心及对于公司长期投资价值的认可，公司控股股东 陕煤集团计划自 2023 年 10 月 27 日起 12 个月内以上海证券交易所允许的方式 （包括但不限于集中竞价交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 2 亿元、不超过人民币 3 亿元，拟增持价格不超过 25 元/股，资金来源为陕煤集团 自有资金。本次增持计划具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《陕西 煤业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2023-028）。 三、增持计划的实施进展 陕煤集团于 2023 年 12 月 22 日通过上 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-037 陕西煤业股份有限公司 2023 年 11 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | | 年 | 2022 | | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 11 | 月 | 累计 | 11 | 月 | 累计 | 11 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,263.46 | | 15,141.08 | 1,415.28 | | 14,401.88 | -10.73 | 5.13 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,227.59 | | 14,976.39 | 1,406.30 | | 14,227.40 | -12.71 | 5.26 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-881 号 北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SREUTE SS P A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:陕西煤业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西煤业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-036 陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,981,216,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.0084 | (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有效表决 | | | | | | 权的比例（%） | | | 2.01 | 选举李晓光为第三届 | 6,817,742,690 | 97.6583 | | | | 董事会董事 | | | | ...

陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十一月 1 | 会 须 | 议 | 知 3 | | --- | --- | --- | | | | 现场会议议程 4 | | 议案一 | | 5 | | | | 关于修订公司部分制度的议案 5 | | 议案二 | | 39 | | 关于选举董事的议案 | | 39 | 陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知： 一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 28 日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2023 年 11 月 28 日的 9:15-15:00。 二 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-034 由于陕西煤业连续聘任希格玛会计师事务所为公司审计机构已超过 10 年， 为确保 2023 年度年报审计工作的持续性及稳定性，保证年报审计工作的高质量 完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定，陕西煤 业近日向控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）提 交了《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年审计机构的请示》（陕西煤 业〔2023〕104 号）。 近日，陕西煤业收到陕煤集团下发的《陕西煤业化工集团有限责任公司关于 陕煤股份续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的批复》（陕煤司发 〔2023〕489 号），陕煤集团已就该等事宜报陕西省人民政府国有资产监督管理 委员会备案，批复具体内容如下： 一、同意陕西煤业继续聘用希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构。 陕西煤业股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事宜 获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-035 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 10 点 召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

陕西煤业股份有限公司 2023 年 10 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | | 年 | 2022 | | 年 | | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 月 | 累计 | 10 | 月 | 累计 | 10 月 | 累计 | | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,450.94 | | 13,877.62 | 1,387.88 | | 12,986.60 | 4.54 | | 6.86 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,443.47 | | 13,748.80 | 1,353.12 | | 12,682.37 | 6.68 | | 8.41 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投 ...