上海银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 近日，公司收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于俞敏华上海银行股 份有限公司副行长任职资格的批复》（沪金复〔2024〕261 号），国家金融监督 管理总局上海监管局已核准俞敏华先生副行长的任职资格。 俞敏华先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 20 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司董事会六届三十一次会议决议公 告》。 特此公告。 | 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2024-024 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获监管机构核准的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 ...

公 银行 司 2024年 4月 26日 报 上海银行（601229.SH) 告 营收降幅收窄，分红抬升关注股息配置价值 推荐（维持） 事项： 上海银行发布 2023 年年报及 2024 年一季报，23 年和 24Q1 分别实现营业收 股价：7.08 元 入 506 亿元、131 亿元，对应同比增速分别为-4.8%/-0.9%。23 年和24Q1 分 别实现归母净利润225亿元、61.5亿元，对应同比增速分别为1.2%/1.8%。23 公 主要数据 年归属于母公司普通股股东的加权平均 ROE 为 10.36%，同比下降 0.64 个百 司 分点。2023年末，总资产规模达到3.09万亿元，同比增速达到7.19%，24年 行业 银行 年 公司网址 www.bosc.cn 1 季度末总资产规模达到 3.15 万亿元，较年初增加 2.24%。2023 年利润分配 大股东/持股 上海联和投资有限公司/14.68% 预案为：每10股派息4.60元（含税），分红比例为30.06%。 报 实际控制人 点 总股本(百万股) 14,207 平安观点： 流通A股(百万股) 13,848 评 流通B/H股(百万股)  非息带动营收 ...

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上海银行股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，上海银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会就本行 在任独立董事李正强先生、杨德红先生、孙铮先生、董煜先生、肖微 先生和薛云奎先生的独立性进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职情况及提交的相关独立性自查文件，本行 独立董事未在本行担任除独立董事以外的其他职务，与本行及本行主 要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、监管规定及本行《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情形。 1 上海银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

联系电话:021-23238888 关于上海银行股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位:上海银行股份有限公司 审计单位:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道 关于上海银行股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 4030 号 (第一页,共二页) 上海银行股份有限公司董事会: 我们审计了上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")2023年 12月 31 日 的合并及银行资产负债表、2023年度合并及银行利润表、合并及银行股东权益 变动表、合并及银行现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10010 号的无保 留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海银行管理层的责任,我们的 责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发 表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度上海银行控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他 ...

董事会审计委员会及时掌握外部审计工作进展，定期听取普华永 道中天关于中期财务报告审阅、年度财务报告审计和内控审计情况的 汇报，沟通重要审计发现，重点关注财务数据和指标变动、监管新规 实施等情况,审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意 提交董事会审议。 上海银行股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海银 行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会审计委员会工 作规则》等相关规定，上海银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，具体情况报告如 下: 一、提议聘请会计师事务所 董事会审计委员会组织实施外审工作评估，对普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）的专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了充分了解， 认为普华永道中天符合续聘要求。董事会审计委员会审议通过了《关 于聘请 2023 年度外部审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天担 任本公司 2023 年度外部审 ...

| 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2024-018 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 监事会六届二十二次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体监事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司监事会六届二十二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 人,实际 出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份 有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于 2023 年度报告及摘要的议案 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2023 年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：公 ...

上海银行股份有限公司第六届董事会 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，现提名 靳庆鲁为上海银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海银行股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海银行股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-017 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会六届三十三次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加视频接入方式 召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 17 人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意将本报告提交股东大会审议。 二、关于 2023 年度报告及摘要的议案 表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会会议 ...

上海银行股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，上海银行股份有限公司（以下简称"本公司"）对会计师事务 所 2023 年度履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 经 2022 年度股东大会审议通过，本公司聘任普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）担任本公 司 2023 年度外部审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结束时止。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限 公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函﹝2012﹞52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙 人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署过证券服务业务 ...