证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-032 号 中国农业银行股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年度第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 45 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

中国农业银行股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会 中国农业银行股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 6 日 中国农业银行股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会 文件目录 | 议案 1：选举王志恒先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 1 | | --- | | 议案 2：选举林立先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事 | | 3 | | 议案 3：选举庄毓敏女士为中国农业银行股份有限公司独立董事 6 | | 议案4：《中国农业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》（修 | | 订稿） 18 | 中国农业银行股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会 附件：王志恒先生简历 议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 中国农业银行股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会议案 1 选举王志恒先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，董事候选人可由董事会提 名 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-030 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2024年7月19日以书面形式发出会议通知，于2024年8月6日在北 京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事13 名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》 及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 中国农业银行股份有限公司董事会 二〇二四年八月六日 2 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃 权0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过，详情将于股东大会 会议资料中披露。 二、提请召开中国农业银行股份有限公司2024年度第二次临 时股东大会 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃 权0票。 1 本行2024年度第二次临时股东大会拟于2024年9月6日（周五） ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01288 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國農業銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年8月5日 本月底法定/註冊股本總額： RMB 349,983,033,873 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所提述證券的邀請或要約。 本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他 司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄 區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違 法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，亦 不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）或為美國人士的利益作出 要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交 易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關 於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無 意在美國進行公開發售。 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 （「本行」） （股份代號：1288） | 農銀國際 | 中國農業銀行股份有限公司 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-029 号 1 中国农业银行股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 刘加旺先生担任本行高级管理层成员期间，恪尽职守、勤勉 尽责。本行董事会对刘加旺先生任职期间为本行发展做出的重大 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 因工作调整，刘加旺先生请求辞去中国农业银行股份有限公 司（以下简称"本行"）副行长职务。刘加旺先生确认与本行董 事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权 人的任何事项。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國農業銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年7月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01288 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 30,738,823,096 | RMB | | 1 RMB | | 30,738,823,096 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于今 日收到《国家金融监督管理总局关于王志恒农业银行行长任 职资格的批复》（金复〔2024〕442 号）。王志恒先生自 2024 年 6 月 28 日起就任本行行长。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-028 号 中国农业银行股份有限公司 关于行长任职的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 王志恒先生的简历请参见本行2024年6月7日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份 有限公司董事会决议公告》。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

中国农业银行股份有限公司信息披露制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国农业银行股份有限公司（以下简称"本 行"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护本行、本行 投资者和其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、 国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》、本行股 票上市地证券监管机构及交易所有关规定等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件（统称"法律法规和监管规定"）以 及《中国农业银行股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指本行及相关信息 披露义务人在本行股票上市地证券监管机构及交易所规定的渠 道，按照法律法规和监管规定向公众发布对投资者作出价值判断 和投资决策有重大影响或可能对本行证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响等信息，以及自愿披露与投资者作出价值判断和 投资决策有关的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指本行及本 行董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重 1 大资产重组、再融资、重大交 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-027 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2024年6月12日以书面形式发出会议通知，于2024年6月28日在 北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董 事13名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、提名庄毓敏女士为中国农业银行股份有限公司独立非 执行董事候选人 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃 权0票。 本行董事会提名与薪酬委员会认为，庄毓敏女士具备《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中 国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法 规、规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则 及《公司章程》规 ...