中国农业银行股份有限公司 （A 股股票代码：601288） 重要提示 本行董事会建议按照每 10 股人民币 1.164 元（含税）向普通股股东派发 2024 年度 中期现金股息，共人民币 407.38 亿元（含税）。该股息分配方案将提请股东大会审议批 准。 二 O 二四年八月三十日 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 1 释义 | | | 2 公司基本情况及主要财务指标 | | | 2.1 公司基本情况 2.2 财务概要 . | | | 3 经营情况概览 | | | 4 讨论与分析…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-036 号 中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告 中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.中国农业银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 监事会认为，本行 2024 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了本行的实际情况。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出会议通 知，于 2024 年 8 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应出 席监事 6 名，亲自出席监事 4 名，黄涛监事、王锡锌监事因其他 安排，分别书面委托邓丽娟监事和徐祥临监事出席会议并代为行 使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-035 号 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2024年8月15日以书面形式发出会议通知，于2024年8月30日在 北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董 事12名，张旭光董事由于其他公务安排，书面委托林立董事出 席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农 业银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃 权0票。 本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过， 一致同意提交本行董事会审议。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、中国农业银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信 息披露报告 1 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-037 号 中国农业银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股普通股派发现金股息人民币 0.1164 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（预计为 2025 年 1 月 7 日）登记的总股本为基数，A 股股息预计将于 2025 年 1 月 8 日支付，H 股股息预计将不晚于 2025 年 1 月 24 日支付， 具体日期将在权益分派实施相关公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方 可实施。 一、利润分配方案内容 在本公告披露之日起至实施分红派息股权登记日期间，若本 行普通股总股本发生变动，将另行公告利润分配调整情况。 本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。 二、本行履行的决策程序 2024年8月30日，本行董事会2024年第8次会议审议通过了 《中国农业银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案》，同 意将 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-038 号 本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律 和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能力。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 1 中国农业银行股份有限公司 关于 2024 年第一期总损失吸收能力非资本债券（债券 通）发行完毕的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 经相关监管机构批准，中国农业银行股份有限公司（以 下简称"本行"）在全国银行间债券市场公开发行"中国农 业银行股份有限公司 2024 年第一期总损失吸收能力非资本 债券（债券通）"（以下简称"本期债券"），并于 2024 年 8 月 30 日发行完毕。 本期债券发行总规模为人民币 500 亿元，分为三个品 种，其中品种一为 4 年期固定利率债券，发行规模为 350 亿 元，票面利率为 2.18%，在第 3 年末附有条件的发行人赎回 权；品种二为 6 年期固定利率债券，发行规模为 100 亿元， 票面利率为 2.24%， ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-034 号 中国农业银行股份有限公司 关于召开2024年中期业绩发布会的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟于2024年8 月30日披露本行2024年中期业绩。为了便于广大投资者更全面深入地 了解本行2024年中期业绩和经营情况，本行拟于2024年8月30日（星 1 会议召开时间：2024年8月30日（星期五）17:00-18:30 会议召开方式：网络直播 网络直播地址：http://www.wscloud.hk/d/1288HK_2024IR 投资者如需提问，可于2024年8月28日（星期三）23:59前将相关 问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱： ir@abchina.com，或于直播时间登陆上述网络直播地址问答区留 言。本行将于2024年中期业绩发布会（下称"业绩发布会"）上 对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。 期五）17:00-18:30召开 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-033 号 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 2019 年 8 月 16 日，中国农业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）簿记发行规模为人民币 850 亿元的无固定期限资本债 券（以下简称"本期债券"），并于 2019 年 8 月 20 日发布了《中 国农业银行股份有限公司关于无固定期限资本债券（第一期）发 行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本 期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五个计息年 度的付息日（即 2024 年 8 月 20 日），全额赎回本期债券。 截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十一日 关于赎回2019年无固定期限资本债券（第一期） 的公告 ...

1288 董事會會議召開日期 於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、 劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、 吳聯生先生和汪昌雲先生。 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於2024年8月30 日（星期五）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2024年6月30日止的2024 年度中期業績，以及考慮派發2024年度中期股息事宜。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 中國農業銀行股份有限公司 劉清 公司秘書 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 中國北京 2024年8月20日 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-031 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们 认为，提名林立先生为本行执行董事候选人符合有关法律法规、 规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法 权益的情形。我们同意该议案。 1 会议决定提名林立先生为本行执行董事候选人，连任本行执 行董事。林立先生的委任须经股东大会审议批准，其董事任期三 年，自股东大会审议通过之日起计算。 林立先生的简历请见附件。 特此公告。 附件：林立先生简历 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2024年8月19日以书面传签方式召开会议。会议召开符合法律法 规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 会议审议通过了《提名林立先生为中国农业银行股份有限公 司执行董事候选人》的议案。 林立先生与审议事项 ...

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-032 号 中国农业银行股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年度第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 45 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...