| 持有人 | 资金总额 | 占 年度核心人员 2026 | | --- | --- | --- | | | （人民币万元） | 持股计划的比例（%） | | 董事、监事及高级管理人员 * | 14,741.22 | 23.13 | | 其他员工 | 48,994.46 | 76.87 | | 合计 | 63,735.68 | 100.00 | *分别为执行董事马明哲、谢永林、郭晓涛、付欣、蔡方方，高级管理人员黄宝新、盛瑞生、 郭世邦、张智淳、徐菁，职工代表监事王志良。 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-008 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于 2026 年度核心人员持股计划实施方案的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于审议 2026 年度核心人员持股计划参与情况的议案》（以下简称"2026 年度核心人 员持股计划"）。现将本公司 2 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-007 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于建议续聘会计师事务所的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。其中，安永华明 2024 年度 A 股 金融业上市公司审计客户 27 家。 （2）投资者保护能力 本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）为本公司 2026 年度中国会计准则财务报告审计机构，续聘安永会计师事 务所（以下简称"安永香港"）为本公司 2026 年度国际财务报告准则财务报告审 计机构（以下简称"本次续聘事项"）。 本次续聘事项尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.安永华明 （1）基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤、付欣及蔡方方；非執行董事為謝吉 人、楊小平、何建鋒及蔡潯；獨立非執行董事為吳港平、金李、王廣謙、洪小源、宋獻中及陳曉峰。 中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董 事會」）兹通告謹定於二零二六年四月二十八日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及 通過本集團截至二零二六年三月三十一日止三個月之第一季度業績，以及處理任何其他 事項。 承董事會命 盛瑞生 公司秘書 中國深圳，2026年3月26日 董事會召開日期 ...

公司代码：601318 公司简称：中国平安 中国平安保险（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国平安保险（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年度投资者保护工作报告 暨"提质增效重回报"执行情况报告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 坚守金融为民初心，践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念。为深入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于2025年着力 推动"提质增效重回报"，通过公司高质量发展和投资价值 提升，增强投资者获得感，相关工作取得了显著进展和良好 成效，具体执行情况报告如下： 一、坚持高质量发展，强化自身投资价值创造能力 公司坚决贯彻落实党中央和国家的战略部署，坚守金融 主业，服务实体经济，强化保险保障功能，遵循"聚焦主业、 增收节支、改革创新、防范风险"的经营方针，深化发展"综 合金融+医疗养老"双轮并行、科技驱动战略，不断巩固综合 金融优势，坚持以客户需求为导向，着力推动高质量发展。 2025年，公司通过"服务差异化"打造核心竞争力，为 客户提供全方位的金融顾问、健康顾问、养老管家专业服务。 2025年，公司实现归属于母公司股东的营运利润1,344.15亿 元，同比增长10 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2025年度履职情况报告 2025年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险管理委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责，认真 履行了《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以 下简称"《工作细则》"）及相关法律法规所规定的职责，现将履职情况 报告如下： 一、委员会的职责 委员会的主要职责包括审阅及监督公司的财务报告程序和进行风 险管理，检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜，就聘任或者解聘 公司财务负责人、审计责任人向董事会提供建议。此外，委员会负责 审查公司内部控制的有效性，其中涉及定期审查公司不同管治结构及 业务流程下的内部控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保 公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围 包括财务、经营、合规情况及风险管理。委员会亦审阅公司的内部审 计方案，并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。 于2025年，委员会共举行4次正式会议，研究与讨论了有关公司审 计、合规管理、财务报告、风险管理、内部控制等方面的议案。各位 委员均积极出席各次会议，并就会议议案进行深度 ...

二、监事会及董事会提名薪酬委员会的意见 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-010 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于核心人员持股计划存续期延长的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据本公司于 2015 年 2 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议，本 公司设立了中国平安保险（集团）股份有限公司核心人员持股计划（以下简称"核 心人员持股计划"），其存续期为本公司股东会审议通过之日起六年，存续期届满 之后，可由本公司董事会审议延长。据此，本公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第 十一届董事会第十三次会议，决议同意将核心人员持股计划存续期延长至 2027 年 2 月 4 日。具体内容请见本公司分别于 2015 年 2 月 6 日、2020 年 4 月 24 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的核心人员持股计划全文和《中 国平安保险（集团）股份有限公司关于核心人员持股 ...

中國平安保險（集團）股份有限公司 提名薪酬委員會的職權範圍及運作模式 中國平安保險（集團）股份有限公司（以下稱「公司」）董事會（以下稱「董事會」）提 名薪酬委員會（以下簡稱「提名薪酬委員會」或者「委員會」）的職權範圍及運作模 式如下： 五 委員會的主要職責是： （一） 提名選任 1、 就董事會的規模和構成（包括技能、知識及經驗方面）向董事會 提出建議，協助董事會編製董事會技能表，以及協助公司定期 評估董事會表現； 2、 研究董事（職工董事除外）及高級管理人員的選擇標準和程序， 遴選合格人選，對其（含非經委員會提名）資格條件進行審核， 形成明確的審查意見，並就董事（職工董事除外）委任或重新委 任以及繼任向董事會提出建議（包括評核獨立非執行董事的獨立 性）； 3、 持續關注董事是否持續具備任職資格，在董事在任職期間出現 喪失任職資格情形時向董事會提出免職建議。 （二） 薪酬審查 1、 研究和審查董事及高級管理人員的全體薪酬政策、方案及架 構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會 提出建議； 2、 因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建 議； 3、 就董事長及非執行董事的薪酬向董事會提 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 于 2025 年，委员会共举行 4 次定期会议。于历次会议召开前，委 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为 公司 2025 年度中国会计准则财务报告审计机构。 员会均与公司及审计师召开了预沟通会议，讨论审计性质及范畴及有 关申报责任。此外，委员会召开了会议审阅并同意将未经审计的 2025 年度财务报表提交审计师审计，并于委员会 2026 年第一次会议上审议 了截至 2025 年 12 月 31 日止年度已经审计的财务报告，并对财务报告 的编制基准（包括所采纳的假定及会计政策及标准的适当性）满意， 且已提出建议供董事会考虑： 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定和要求，公司董 事会审计与风险管理委员会（以下简称"委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将委员会对安永华明 ...

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司 2025 年度中国会计准则财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中 国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富 ...