三六零安全科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会关于第七届董事会董事候选人的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 《三六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，三 六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名与薪酬委员 会对《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司 董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》进行了审议，同时对公司第七 届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的履历资料、任职资格进行了审核， 现发表审查意见如下： 1、公司第七届董事会非独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具 备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和 上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。 2、公司第七届董事会独立董事候选人具备履行独立董事职责的专业知识及 工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-015号 上述职工代表监事符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格， 不存在不得担任公司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低 于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 1 三六零安全科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）第六届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行监事会的换届选举。 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表 的比例不低于三分之一。公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代表大会，选举王晓 强女士、齐井泉先生为公司第七届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代 表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生 ...

三六零安全科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年履 行情况进行监督。 一、对会计师事务所 2023 年度审计工作的监督 （一）审阅德勤华永提供的审计计划 2023 年 12 月 12 日，审计委员会审阅了德勤华永提交的《三六零安全科技 股份有限公司呈递审计委员会 2023 年审计计划报告》，并与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理进行审计前沟通，主要对 2023 年度审计工作的范围和 方法、特别风险及其他审计关注事项、审计项目组和时间表、会计师事务所和相 关审计人员的独立性问题及其他信息提供等事项进行了沟通。要求德勤华永严格 按照审计准则的各项要求开展审计工作，保证审计结果的客观、符合实际。 （二） ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-006号 三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 一、《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求 进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营管理和 财务状况等事项。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。 二、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司《2023 年度财务决算报告》的内容。 本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。 三、《2023 年度利润分配方案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨棉之，已充分了解并同意由提名人三六零安全科技股份有限公司董事 会提名为三六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三六零安全科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立董 事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名 家，证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计 准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国 银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会 委员，江苏恒顺醋业股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事、中信海洋直升 机股份有限公司独立董事。现兼任三六零独立董事、审计委员会主任委员、提名 与薪酬委员会委员。 作为公司的独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,719,444, a decrease of 12.53% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY (109,635), indicating a significant loss[3]. - The net cash flow from operating activities was CNY (191,385), a drastic decline of 3,582.89% year-on-year[3]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 1,719,444, a decrease of 12.5% compared to CNY 1,965,765 in Q1 2023[18]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,869,878, down 5.3% from CNY 1,973,270 in Q1 2023[18]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 113,621, compared to a net loss of CNY 189,304 in Q1 2023, representing a 40% improvement[19]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY (56,126), an improvement from CNY (105,920) in Q1 2023[19]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY (230,225), compared to a loss of CNY (129,735) in Q1 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 39,997,248, down 0.43% from the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 8,376,054, slightly up from CNY 8,317,748 as of December 31, 2023[16]. - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 31,682,124, a reduction of 0.71% compared to the previous year[4]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 31,682,124 as of March 31, 2024, down from CNY 31,908,363 at the end of 2023[16]. Cash Flow - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was negative at RMB (191,385) thousand, a significant decline from RMB 5,495 thousand in Q1 2023[22]. - Total cash inflow from operating activities decreased to RMB 2,500,313 thousand in Q1 2024, down 10% from RMB 2,777,309 thousand in Q1 2023[22]. - Cash outflow from operating activities was RMB 2,691,698 thousand in Q1 2024, slightly lower than RMB 2,771,814 thousand in Q1 2023[22]. - The net cash flow from investing activities was negative at RMB (2,302,202) thousand in Q1 2024, compared to RMB (739,971) thousand in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[22]. - Cash inflow from investing activities increased to RMB 1,072,681 thousand in Q1 2024, up from RMB 910,392 thousand in Q1 2023[22]. - Cash outflow from investing activities surged to RMB 3,374,883 thousand in Q1 2024, compared to RMB 1,650,363 thousand in Q1 2023, reflecting aggressive investment strategies[22]. - The net cash flow from financing activities was RMB 551,049 thousand in Q1 2024, down from RMB 642,681 thousand in Q1 2023[22]. - Cash inflow from financing activities decreased to RMB 930,309 thousand in Q1 2024, compared to RMB 1,507,288 thousand in Q1 2023[22]. - The ending cash and cash equivalents balance was RMB 9,204,714 thousand in Q1 2024, an increase from RMB 5,929,306 thousand in Q1 2023[22]. - The company experienced a foreign exchange impact of RMB 7,085 thousand on cash and cash equivalents in Q1 2024, contrasting with a negative impact of RMB (21,664) thousand in Q1 2023[22]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 418,443[9]. - The largest shareholder, Tianjin Qixin Zhicheng Technology Co., Ltd., held 46.14% of the shares, with 3,296,744,163 shares[9]. Investments and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 748,683, a slight increase from CNY 747,302 in Q1 2023[18]. - The company reported an investment income of CNY 59,320 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 103,193 in Q1 2023[19]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 221,869, with significant contributions from non-current asset disposal gains of CNY 184,741[6]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets increased by 0.25 percentage points to (0.34)%[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY (0.02), unchanged from Q1 2023[20].

三六零安全科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2023 年度审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计 师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服 务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 德勤华永 2023 年末合伙人人数 ...

公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三六零安全科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行 A 股股票部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为三六零安全 科技股份有限公司（以下简称"三六零"或"公司"）2018 年度非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，经审慎尽职调查，对三六零本次拟使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，具体核查情况如 下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了合同、报表、会计记录、审批手续、三会会议资料、决议以及其他相关文 件，对发行人 2024 年拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的合理性、必 要性、有效性进行了核查。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为进一步提高资金使 ...