（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐经长，已充分了解并同意由提名人三六零安全科技股份有限公司董事 会提名为三六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三六零安全科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-014号 三六零安全科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）第六届董 事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行董事 会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司提名与薪酬委员会审核通过，公 司董事长提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生和曲越川先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，董事会提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、 杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历 见附件）。三位独立董事均已取得独 ...

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 MING HUANG（黄明）：男，美国国籍，1964 年 3 月出生，博士研究生学历， 教授。2005 年 7 月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010 年 7 月至 2019 年 6 月，任中欧国际工商学院教授，于 2024 年 2 月 21 日离任三六 零独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独 立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，出席会议情况如下： | | | （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共计召开了四次董事会 ...

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，积 极有效地开展工作，行使监事会职权，对公司全年的经营活动进行监督，促进公司规 范运作，保障了公司和全体股东合法权益。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会任职情况 报告期内，公司第六届监事会由管智鹏先生、王晓强女士、齐井泉先生组成。 （一）公司规范运作情况 监事会认为：报告期内公司在经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公 司章程》的要求。公司已建立较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理。公司董 事及高级管理人员在履行职务时严格遵守各项制度，未发现有违反法律、法规、《公 司章程》、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司财务报告，并对财务报表、 决算报告、定期报告及相关文件进行了认真监督、检查和审核。监事会认为：公司 2023 年定期报告的编制和审批程序符合相关规定，2023 年度定期报告客观、真 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-011号 三六零安全科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司和控股子公司、以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）2024 年度拟申请总 计不超过人民币 210 亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子 公司提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70% 的全资子公司提供担保额度上限为人民币 30 亿元。全资子公司之间相互提供授 信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对 外担保的额度上限为人民币 10 亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币 110 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-010号 三六零安全科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品； 投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超 过人民币 50 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用； 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议批准； 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受 到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发 生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂 时闲置自有资金，用于购买低风险的理财产品，提升资金资产保值增值能力， 为公司与股东创造更 ...

三六零安全科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永 2023 年度审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计 师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服 务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 德勤华永 2023 年末合伙人人数 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨棉之，已充分了解并同意由提名人三六零安全科技股份有限公司董事 会提名为三六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三六零安全科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三六零安全科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立董 事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名 家，证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计 准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国 银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会 委员，江苏恒顺醋业股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事、中信海洋直升 机股份有限公司独立董事。现兼任三六零独立董事、审计委员会主任委员、提名 与薪酬委员会委员。 作为公司的独立 ...