三六零安全科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，积 极有效地开展工作，行使监事会职权，对公司全年的经营活动进行监督，促进公司规 范运作，保障了公司和全体股东合法权益。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会任职情况 报告期内，公司第六届监事会由管智鹏先生、王晓强女士、齐井泉先生组成。 （一）公司规范运作情况 监事会认为：报告期内公司在经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公 司章程》的要求。公司已建立较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理。公司董 事及高级管理人员在履行职务时严格遵守各项制度，未发现有违反法律、法规、《公 司章程》、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司财务报告，并对财务报表、 决算报告、定期报告及相关文件进行了认真监督、检查和审核。监事会认为：公司 2023 年定期报告的编制和审批程序符合相关规定，2023 年度定期报告客观、真 ...

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 MING HUANG（黄明）：男，美国国籍，1964 年 3 月出生，博士研究生学历， 教授。2005 年 7 月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010 年 7 月至 2019 年 6 月，任中欧国际工商学院教授，于 2024 年 2 月 21 日离任三六 零独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独 立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，出席会议情况如下： | | | （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共计召开了四次董事会 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-010号 三六零安全科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品； 投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超 过人民币 50 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用； 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议批准； 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受 到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发 生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂 时闲置自有资金，用于购买低风险的理财产品，提升资金资产保值增值能力， 为公司与股东创造更 ...

三六零安全科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作（2023年12月修订）》和公司《独立董事工作制度》等有关规 定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，三六零安全 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐经长先生、 刘世安先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司现任独立董事徐经长先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于独立董 事独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 关于第六届董事会独立董事独立情况的专项意见 公司现任独立董事刘世安先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于独立董 事独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《三六 零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，仔细审阅了公司董 事会提交的有关资料，就第六届董事会第二十次会议所审议的相关事项发表审核 意见如下： 1、对于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议，我们认为 2024 年度日 常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化 原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定， 未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司 的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：徐经长、刘世安 2024 年 4 月 18 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人三六零安全科技股份有限公司董事会，现提名徐经长、刘世安、杨棉之为三 六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任三六零安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三六零安全科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-007号 三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以 现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第十五次会议。本次会议应参加表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了 以下议案： 一、《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、 完整地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前， 公司监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所 ...

2023 环境、社会及管治（ESG）报告 报告简介 本报告是三六零安全科技股份有限公司发布的第二份《环境、社会及管治（ESG）报告》。报告本着 客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2023年三六零在环境保护、社会责任、公司治理等领 域的实践和绩效。 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 三六零安全科技股份有限公司 关于本报告 REPORT PREFACE 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可比性和完整 性,部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告以三六零为主体,涵盖三六零及其全资子公司、控股子公司,除特别说明外，本 报告范围与本公司的财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告主要参考上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、中国社会科学院企业社会责任研究中心《中 国企业社会责任报告指南5.0(CASS-ESG5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》 联合国可持续发展目标2030 (SDGs) 等报告指 ...

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不 断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况回顾 2023 年度，公司实现营业收入人民币 90.55 亿元，比上年同期下降 4.89%：其中， 互联网广告及服务收入为人民币 45.21 亿元，同比下降 4.00%；智能硬件业务收入为 人民币 15.70 亿元，同比下降 16.80%；互联网增值服务收入为人民币 10.99 亿元，同 比增长 1.62%；安全及其他业务收入为 17.65 亿元，同比下降 1.48%；公司实现归属 于上市公司股东的净利润人民币-4.92 亿元。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第六届董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-011号 三六零安全科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司和控股子公司、以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）2024 年度拟申请总 计不超过人民币 210 亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子 公司提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70% 的全资子公司提供担保额度上限为人民币 30 亿元。全资子公司之间相互提供授 信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对 外担保的额度上限为人民币 10 亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币 110 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人 ...