中信重工机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 1 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东会选举或更换，对 公司全体股东负责。 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名 委员会和薪酬与考核委员会，在审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，其中审计委员会 成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不 ...

中信重工机械股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确 保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《中信重工机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关法律、法规 规定，并结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监及 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 任职条件及任免 第四条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。 第五条 公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名， 由董事会聘任或解聘。 第六条 公司高级管理人员实行董事会聘任制，每届任期为 3 年， 连聘可以连任。 第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相 关规定。 1 第八条 公司高级管 ...

第一条 为规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性和股东权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》和《中信重工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事（含独立董事）、高级管理人 员的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职情形包括任期届满离任、 辞任、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 中信重工机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行， 可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司 提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的，自 公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到 辞职报告时生效。 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列 规定情形时，原董事 ...

特此公告。 中信重工机械股份有限公司 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-054 中信重工机械股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 23 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务 总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董 事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李乃俊先生（简历详 见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满时止。 李乃俊先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合 担任公司高级管理人员的情形。李乃俊先生具备履职所需的专业经验 和工作能力。 简 历 李乃俊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。李乃俊先生曾 ...

中信重工机械股份有限公司 三、公司股东回报规划的制定周期 公司至少每三年制定或重新审阅一次股东回报规划，根据股东 （特别是公众投资者）、独立董事的意见，结合公司的外部经营环境及 自身经营状况，对公司正在实施的利润分配政策作出维持不变的决定 或进行适当且必要的修改，从而确定该时段的股东回报计划。 未来三年（2024-2026）股东回报规划 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 制定了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。公司 2021 年-2023 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。 为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机 制，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证 监会公告[2023]61 号）、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在充分考 虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公司未来三 年（ ...

关于增补董事的公告 中信重工机械股份有限公司 2025 年 9 月 23 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补董事 的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会席位拟由 7 名增加至 9 名。经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意杨书平先生（简历详见附件）为第六届董事 会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。 杨书平先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合 担任公司董事的情形。杨书平先生具备履职所需的专业经验和工作能 力。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 24 日 附件 简 历 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-052 中信重工机械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025 年 修订）》要求，公司拟不再设置监事会，同时，明确由审计委员会承 接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《中信重工监事会议事规 则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会 及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。 根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，其董事会成 员中应当有公司职工代表。公司综合考虑治理规范要求并结合具体实 1 际，拟将董事会席位由 7 名增至 9 名，其中 1 名为由职工代表大会选 举产生的职工董事。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 并结合取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订 内 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 中信重工机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日 1 股东会召开日期：2025年10月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 至2025 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开 ...

第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 23 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武 汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及 修订、制定部分治理制度的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-051 中信重工机械股份有限公司 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于增补 ...

格隆汇9月23日丨中信重工(601608.SH)公布，2025年9月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审 计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李乃俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满时止。 ...